江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

虎檢訴刑訴〔2019〕140號

被告人楊某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3203811990********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省新沂市**村**組**號。被告人楊某甲曾因尋釁滋事，于2017年3月8日被蘇州市公安局吳中分局行政拘留十三日；曾因吸食毒品，于2017年8月8日被蘇州市公安局吳中分局行政拘留十二日。被告人楊某甲因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3203811992********，漢族，小學文化，農民，住江蘇省新沂市**村**組**號。被告人袁某某曾因毆打他人，于2015年12月3日被蘇州市公安局虎丘分局行政拘留十二日。被告人袁某某因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼4103281991********，漢族，初中文化，農民，住河南省洛寧縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人席某某因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3207241997********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某某因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼3203811986********，漢族，中專文化，農民，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某甲曾因尋釁滋事，于2017年3月8日被蘇州市公安局吳中分局行政拘留七日。被告人王某甲因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月9日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年9月14日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局虎丘分局偵查終結，以被告人楊某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2018年12月24日、2019年1月24日兩次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月28日、2019年3月10日兩次決定將本案退回蘇州市公安局虎丘區(qū)分局補充偵查。2019年4月9日，蘇州市公安局虎丘區(qū)分局經補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2018年4月至8月間，被告人楊某甲、袁某某糾集被告人王某甲、席某某、周某某等人經常在一起，形成了以被告人楊某甲、袁某某為首要分子，以被告人王某甲、席某某、周某某為組織成員的惡勢力犯罪集團，在蘇州市虎丘區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、吳江區(qū)以及無錫市錫山區(qū)等地，多次采用擺攤摸獎方式對外來務工人員實施詐騙犯罪活動；在被害人發(fā)現(xiàn)被騙不愿意付款或摸獎的情況下，又圍住被害人不讓離開，采用言語恐嚇、顯示紋身、推搡等威脅手段強行要求被害人付款或繼續(xù)摸獎，實施強拿硬要行為，非法獲利共計人民幣2.7萬余元，嚴重擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下：

一、詐騙

1.2018年6月9日5時許，被告人楊某甲、袁某某、周某某、席某某在蘇州市虎丘區(qū)華碩科技（蘇州）有限公司9號門附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人白某某人民幣2000元；

2.2018年7月9日20時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某伙同他人在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人王某乙人民幣4000元;

3.2018年7月14日5時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人吳某某人民幣1000元;

4.2018年7月15日5時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人林某某人民幣1600元;

5.2018年7月18日19時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)英模科技（蘇州）有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人杜某某人民幣398元;

6.2018年8月2日19時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人劉某某人民幣599元;

7.2018年8月4日20時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人李某甲人民幣1200元;

8.2018年8月5日20時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州達方電子有限公司附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人黃某某人民幣3000元。

二、尋釁滋事

1.2018年4月9日8時許，被告人楊某甲、袁某某、周某某在蘇州市吳江區(qū)輔訊光電工業(yè)（蘇州）有限公司附近，以擺攤摸獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人付某某人民幣200元；當日20時許，又在國巨電子（中國）有限公司蘇州新區(qū)分公司1號門附近，采用上述威脅手段強行索要被害人陳某甲人民幣800元;

2.2018年4月10日20時許，被告人楊某甲、袁某某、周某某在蘇州市工業(yè)園區(qū)群星三路蘇州璨宇光學有限公司附近，以擺攤摸獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人秦某某人民幣400元;

3.2018年4月12日19時許，被告人楊某甲、袁某某、周某某在蘇州市工業(yè)園區(qū)群星二路綠點科技（蘇州）有限公司附近，以擺攤摸獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人陶某某人民幣400元;

4.2018年4月15日20時許，被告人楊某甲、袁某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)阿特斯陽光電力科技有限公司附近，以擺攤摸獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人唐某某人民幣2100元;

5.2018年7月16日20時許，被告人楊某甲、席某某、周某某、袁某某、王某甲在蘇州市虎丘區(qū)蘇州富士膠片映像機器有限公司附近，以擺攤摸獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人謝某某人民幣600元；

6.2018年7月17日18時40分許，被告人楊某甲、王某甲、席某某在無錫市錫山區(qū)二泉東路路口路邊，以擺攤抽獎方式，采用上述威脅手段強行索要被害人胡某某人民幣2090元；當日20時20分許，在無錫市錫山區(qū)雙橋村菜場附近路邊，采用上述威脅手段強行索要被害人鄧某某人民幣1990元；當日20時40分許，在無錫市錫山區(qū)健鼎（無錫）電子有限公司團結廠西門附近路邊，采用上述威脅手段強行索要被害人馬某某人民幣896元；

7.2018年7月13日5時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)華碩科技（蘇州）有限公司6號門附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人李某乙人民幣800元，后在被害人發(fā)現(xiàn)被騙不愿繼續(xù)摸獎的情況下，被告人一方采用上述威脅手段強行索要被害人李某乙人民幣400元;

8.2018年8月7日20時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州達方電子有限公司北門附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人楊某乙人民幣200元，后在被害人發(fā)現(xiàn)被騙不愿繼續(xù)摸獎的情況下，被告人一方采用上述威脅手段強行索要被害人楊某乙人民幣2800元；

9.2018年8月8日20時許，被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某在蘇州市虎丘區(qū)蘇州佳世達電通有限公司東門附近，以擺攤摸獎方式詐騙被害人朱某某人民幣200元，后在被害人發(fā)現(xiàn)被騙不愿繼續(xù)摸獎的情況下，被告人一方采用上述威脅手段強行索要被害人朱某某人民幣200元。

歸案后，被告人楊某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：自拍桿、手表等物（照片）；

2.書證：刑事判決書、轉賬記錄等；

3.證人陳某乙、張某某等人的證言；

4.被害人王某乙、楊某乙、吳某某等人的陳述；

5.被告人楊某甲、袁某某、席某某、王某甲、周某某的供述和辯解；

6.辨認筆錄、提取筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人楊某甲、袁某某糾集被告人席某某、周某某、王某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的惡勢力犯罪組織，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財物，數(shù)額較大；又多次強拿硬要他人財物，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二款、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰。被告人楊某甲、袁某某組織、領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，系惡勢力犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，系主犯，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人席某某、周揚、王某甲起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四的規(guī)定，用于犯罪的作案工具及違法所得應當予以沒收，涉案財物清單詳見附件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

檢察長：凌永興

檢察員：朱雪平、萬方鵬

2019年5月8日

附：

1.被告人楊某甲、袁某某、王某甲、席某某、周某某羈押于蘇州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤6張。

3.涉案款物詳見涉案財物清單。