河南省宜陽縣人民檢察院　

起 訴 書

宜檢一部刑訴〔2020〕63號　

? ? 被告人席某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4205821983********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市當陽市，住當陽市**辦事處**村**組。 因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月7日被宜陽縣公安局抓獲，2019年12月8日被宜陽縣公安局刑事拘留，經本院批準，2020年1月14日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4103271993********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住宜陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年12月2日到宜陽縣公安局城關鎮(zhèn)派出所投案自首，同日被宜陽縣公安局刑事拘留，2019年12月6日被宜陽縣公安局取保候審。

本案由宜陽縣公安局偵查終結，以被告人席某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人席某某為獲取非法利益，在明知他人可能利用購買的銀行卡進行違法犯罪活動的情況下，仍通過被告人張某甲聯系，購買寧某某等人的16張銀行卡提供給陳某甲（另案處理）等人使用，從中獲利4000元。被告人張某甲明知出賣的銀行卡可能被他人用于違法犯罪活動，仍然幫助席某某購買。二被告人購買并提供給陳某甲使用的銀行卡被犯罪分子用于詐騙犯罪，其中，被害人李某某被騙取11200元。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、立案決定書、戶籍前科及身份證明、報案材料、抓獲經過、投案自首證明、發(fā)破案經過、銀行交易明細等書證；

2，李某某、寧某某、張某乙、陳某乙的證言；

3、被告人席某某、張某甲的供述與辯解等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人席某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人席某某和張某甲在明知給他人提供的銀行卡系用于違法犯罪活動，仍主動購買、郵寄銀行卡從中獲利，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。二被告人系共同犯罪，適用中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人張某甲投案自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。二被告人認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條和第二百一十四條之規(guī)定，對二被告人提起公訴，建議對被告人席某某判處有期徒刑六個月并處罰金5000元，建議對被告人張某甲判處拘役四個月并處罰金3000元，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察官：楊花平

檢察官助理：王寧

2020年4月23日　

附：

1．被告人席某某現羈押于宜陽縣看守所；被告人張某甲現取保候審在家。

2．案卷材料和證據2冊，電子卷宗光盤1張。

3．《認罪認罰具結書》2份。