湖南省安仁縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2019〕9號

被告人師某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4103811986********，漢族，初中文化程度，個體經營戶，戶籍所在地河南省洛陽市偃師市**鎮(zhèn)**村**組，家住廣東省惠州市惠城區(qū)，非××代表，非××委員，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年5月12日至13日被臨時羈押在惠州市看守所；于2018年5月14日被安仁縣公安局刑事拘留；2018年6月19日，經本院批準，于次日被安仁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安仁縣公安局偵查終結，以被告人師某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月20日告知被告人依法享有的訴訟權利；于2018年8月20日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因案件疑難復雜，延長審查起訴期限兩次（自2018年9月19日至2018年10月5日，自2018年12月6日至2018年12月20日），因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（2018年10月5日至2018年11月5日，自2018年12月20日至2019年1月20日）。

經依法審查查明：

2017年8月底，網(wǎng)名為“網(wǎng)訊財務總監(jiān)玲玲”（身份不詳，微信號為******）的嫌疑人通過網(wǎng)絡散布：只要交699元押金，每天在“深圳網(wǎng)絡網(wǎng)訊推廣”公眾號點贊，則每天可以賺取50元的消息騙取他人財物至“網(wǎng)訊財務總監(jiān)玲玲”的微信賬戶。隨后，“網(wǎng)訊財務總監(jiān)玲玲”將微信賬戶中的資金提現(xiàn)至戶名為李某某，卡號62305800001********平安銀行賬戶，并消失不見。2017年8月30日，兩名“河源人”（身份不詳）手持戶名為李某某，卡號62305800001********平安銀行卡（儲蓄卡），找到被告人師某某要師某某幫忙刷POS機取現(xiàn)，并支付師某某1.5%的手續(xù)費（銀聯(lián)刷卡要收取0.6%手續(xù)費，師某某本人獲利0.9%）。師某某在懷疑資金來源不明的情況下，仍然使用自己名下或控制使用的POS機幫“河源人”刷卡取現(xiàn)40萬元，并在溫某某的POS機上刷卡取現(xiàn)10萬元。2017年8月31日，師某某通過同樣的方式幫“河源人”刷卡取現(xiàn)25萬元。

其中，“網(wǎng)訊財務總監(jiān)玲玲”通過這種方式騙取安仁縣境內的21名被害人合計21929元。

2018年5月11日，被告人師某某被抓獲歸案。2018年5月14日，安仁縣公安局民警依法扣押師某某作案銀行卡7張及3臺POS機。案發(fā)后，師某某退贓19190元，并取得了被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：POS機三臺；銀行卡六張；

2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經過、扣押文件清單、微信轉賬記錄、銀行流水清單、收款筆錄、領條、諒解書等；

3.證人證言：證人溫某某、張某某的證言；

4.被害人陳述：被害人周某某、周某甲等人21名被害人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人師某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄：辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人師某某明知或應當明知是犯罪所得的資金，仍通過刷卡套現(xiàn)的方式，幫助他人轉移資金75萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安仁縣人民法院

檢察員：過翠芳

2019年2月18日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在安仁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.扣押物品一并移送至安仁縣人民法院?！?

_?