上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1811號

被告人自報師某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：6211222000********，漢族，蘭州職業(yè)技術(shù)學院**，戶籍在甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**街**號，在滬無固定住所。2020年5月27日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月29日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人師某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人師某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月起，被告人師某某為牟利，明知提供的銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，從馬某某（已判決）處收購銀行卡、手機SIM卡、網(wǎng)銀U盾、身份證正反面照片30余套后出售給他人，并從中獲利。

2019年11月至12月，被害人王某甲、王某乙、某某乙、曾某某、林某某在網(wǎng)上被電信詐騙，其中30余萬元匯至馬某某提供給被告人師某某的卡號為62305212100********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，該銀行卡支付結(jié)算金額達100余萬元。

2020年5月26日，被告人師某某向公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人王某甲、王某乙、某某乙、曾某某、林某某的陳述證實，其被他人通過電信網(wǎng)絡詐騙錢款的事實。

2．上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡客戶信息及交易明細清單證實，馬某某銀行賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。

3．上海市公安局長寧分局扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片、工作情況、微信聊天記錄截圖證實，公安機關(guān)依法從被告人師某某處扣押手機1部，并從中調(diào)取其和馬某某的聊天記錄。

4．同案犯馬某某的供述、被告人師某某的供述、微信賬戶交易****，被告人師某某從馬某某處收購銀行卡的情況。

5．公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、工作情況證實，被告人師某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人師某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人師某某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人師某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人師某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人師某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人師某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對其應數(shù)罪并罰。建議對被告人師某某以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處拘役五個月，并處罰金；以妨害信用卡管理罪判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??曉

檢察官助理：曹康明

2020年9月30日

附：

1、被告人師某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。