江山市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

江檢一部刑訴〔2020〕1253號(hào)　

被告人鞏某某，曾用名小剛，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412251990********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**小區(qū)**號(hào)樓**樓**室（戶(hù)籍地為安徽省阜南縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因本案于2020年7月2日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被逮捕。

辯護(hù)人：管小榮，浙江遠(yuǎn)圖律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211999********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**小區(qū)**號(hào)樓**樓**室（戶(hù)籍地為安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)）。因本案于2020年7月1日被江山市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月3日被逮捕。

辯護(hù)人：余勝，浙江遠(yuǎn)圖律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，曾用名小平，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412212000********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年6月19日被江山市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由江山市公安局偵查終結(jié)，以被告人鞏某某、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)部分。

2019年來(lái)，被告人鞏某某、陳某甲、馬某某明知出售給陳某乙的銀行卡套卡將被用于從事網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)，為獲取售卡利益，馬某某先后辦理五套銀行卡套卡出售給陳某甲，陳某甲將從馬某某處收購(gòu)的五套銀行卡套卡和本人辦理的三套銀行卡套卡出售給鞏某某，鞏某某將收購(gòu)的以上8套銀行卡套卡和本人辦理的一套銀行套卡出售給陳某乙。2020年6月，鄭某甲受騙在“中金股券”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資，向其中一張馬某某名下的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62220312110********）匯入人民幣119.4萬(wàn)元，全部被騙損失。已查明事實(shí)如下：

被告人鞏某某在酒吧認(rèn)識(shí)陳某乙（刑拘在逃）后，陳某乙讓鞏某某幫其收購(gòu)銀行卡套卡（含銀行卡、Ｕ盾、手機(jī)卡）用于洗錢(qián)等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，陳某乙許諾從鞏某某處收購(gòu)1套銀行卡套卡的價(jià)格為1200元。鞏某某同意后，安排被告人陳某甲出面收購(gòu)銀行卡套卡，并許諾從陳某甲處收購(gòu)１套銀行卡套卡的價(jià)格是1000元。陳某甲同意后，其即以1套400元至800元不等的價(jià)格收購(gòu)銀行卡套卡。

2019年6月份左右，張某某（另案處理）在明知陳某甲等人收購(gòu)銀行卡套卡是用于洗錢(qián)等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，介紹被告人馬某某將銀行卡套卡出售給陳某甲。2019年8月份，鞏某某開(kāi)車(chē)帶馬某某到安徽省臨泉縣的銀行及手機(jī)店辦卡，后馬某某以自己的名義在徽商銀行（卡號(hào)為62177511200********）、建設(shè)銀行（卡號(hào)為62170017300********）各辦理了1張銀行卡套卡，以400元1套的價(jià)格將上述2張銀行卡套卡出售給陳某甲。陳某甲則將上述銀行卡套卡出售給鞏某某，后鞏某某將銀行卡套卡出售給陳某乙。

2020年4月至6月，被告人馬某某在浙江省諸暨市以本人的名義在農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)62284803794********）、建設(shè)銀行（卡號(hào)62366814500********）、工商銀行（卡號(hào)62220312110********）各辦理了一張銀行卡套卡，以每套400元的價(jià)格出售給陳某甲，并將銀行卡套卡郵寄給陳某甲。陳某甲則將上述銀行卡套卡出售給鞏某某，后鞏某某將銀行卡套卡出售給陳某乙。

2019年5月份陳某甲辦理了一套建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170017300********）套卡，2019年8月份，被告人陳某甲辦理了一套交通銀行卡（卡號(hào)為62226257500********）套卡，?2020年6月份陳某甲辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)為62305222900********）套卡，陳某甲將辦理好的上述銀行卡套卡均出售給鞏某某。后鞏某某將自己名下的工商銀行卡（卡號(hào)為62155813110********）套卡，以及從陳某甲處收購(gòu)來(lái)的上述三張銀行卡套卡出售給陳某乙。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得部分

2020年6月，被害人鄭某乙受騙在“中金股券”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資，其匯入被告人馬某某名下的工商銀行卡（卡號(hào)為62220312110********）里的100余萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走，由于銀行賬戶(hù)限額，剩余的129456.67元無(wú)法轉(zhuǎn)出，陳某乙讓被告人鞏某某把錢(qián)取出來(lái)交給他，鞏某某遂安排陳某甲聯(lián)系馬某某進(jìn)行取現(xiàn)。鞏某某、陳某甲、馬某某在明知賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)系犯罪所得的情況下，為幫助取現(xiàn)上述贓款，2020年6月16日陳某甲陪同馬某某到工商銀行對(duì)卡號(hào)為62220312110********的中國(guó)工商銀行卡進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)，補(bǔ)辦了卡號(hào)為62220313110********的中國(guó)工商銀行卡，后馬某某在銀行柜面從該賬戶(hù)現(xiàn)金取現(xiàn)120000元交給被告人陳某甲，之后陳某甲持馬某某的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為62220313110********）從銀行ＡＴＭ機(jī)上分兩次先后取現(xiàn)5000元和4400元。上述129400元贓款被取現(xiàn)后，鞏某某、陳某甲并未將取現(xiàn)的錢(qián)款交給陳某乙，除給予馬某某500元好處費(fèi)外，其余128900元被兩人以平分的方式分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)一部、銀行卡套卡一套；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、羈押證明、搜查筆錄、刑事辨認(rèn)筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、扣押物品照片、銀行開(kāi)戶(hù)信息及交易明細(xì)、取款憑證等；

3.證人證言：證人張某某、陶某某的證言；??

4.被害人陳述：被害人鄭某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鞏某某、陳某甲、馬某某的供述與辯解；

6.視聽(tīng)資料：光盤(pán)四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序。

本院認(rèn)為，被告人鞏某某、陳某甲、馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出售銀行卡為犯罪活動(dòng)提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某三人明知馬某某銀行賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款系犯罪所得仍實(shí)施取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鞏某某、陳某甲、馬某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七第之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鞏某某、陳某甲、馬某某在判決宣告前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，綜合考慮被告人鞏某某、陳某甲、馬某某的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，建議：以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處?kù)柲衬秤衅谕叫桃荒?，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處?kù)柲衬秤衅谕叫倘?，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處陳某甲有期徒刑一年，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處陳某甲有期徒刑三年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處馬某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處馬某某有期徒刑一年，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江山市人民法院　

檢察員：李文中

2020年10月29日　

附件：1．被告人鞏某某、陳某甲現(xiàn)羈押在江山市看守所，被告人馬某某現(xiàn)住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.電子卷宗二冊(cè)，證據(jù)目錄及證人名單3頁(yè)，其他材料詳見(jiàn)移送清單。