長春新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長新檢一部刑訴〔2020〕89號

被告人鞏某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102231989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省開封市，住開封市**縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)公安局決定，于2019年8月23日被長春新區(qū)公安局取保候?qū)彙?020年6月18日，經(jīng)新區(qū)人民檢察院決定，對被告人鞏某某采取取保候?qū)弿娭拼胧?/span>

任某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4102231991********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省開封市，住開封市**縣**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長春新區(qū)公安局決定，于2019年8月23日被長春新區(qū)公安局取保候?qū)彙?020年6月18日，經(jīng)新區(qū)人民檢察院決定，對被告人任某某采取取保候?qū)弿娭拼胧?/span>

本案由吉林省長春市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鞏某某、任某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年7月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月以來，王某甲（另案處理），出資搭建“中深投國際期貨交易平臺”、“中金期貨平臺”、“爍誠控股”、“中鑫控股”、“佰川國際”、“匯通寶期貨平臺”等虛假期貨平臺，這些平臺平與國家期貨交易所對接，客戶入金后，所入資金通過這些平臺綁定的第三方支付通道直接轉(zhuǎn)入王某甲控制的銀行賬戶中，而沒有進入期貨交易所的客戶備用金專用賬戶。這些平臺可以在后臺進行操控，被告人在后臺可以任意改變期貨行情走勢，借此讓客戶資金爆倉，同時還可以任意調(diào)整手續(xù)費比例，用畸高的手續(xù)費蠶食客戶資金。被告人為這些平臺綁定的第三方支付通道有：**天下、**支付、**支付、**商貿(mào)、鄭州**文化傳媒公司、**商貿(mào)公司、**服裝商行、京東支付-**銀行股份有限公司溫州分行、“支付寶-新鄭市孟莊鎮(zhèn)**百貨商店”、“支付寶-鄭州市惠濟區(qū)**建材行”、“特約-北京**”、“**信息科技有限公司匯金寶”、“鼓樓區(qū)**黃金餅店”、“**科技有限公司”、?“支付寶-福永**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-**餐飲店”、“**科技公司”、“福永**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-深圳市龍崗區(qū)**服裝廠”、“支付寶-新安**貿(mào)易商行”、“支付寶-林州市開元區(qū)**五金店”、“支付寶-林州市開元區(qū)**五金店”等。

王某甲總攬財務(wù)，手中控制劉某甲，平安銀行卡、雷某甲，建設(shè)銀行卡、劉某乙，平安銀行卡、張某甲，建設(shè)銀行卡、王某乙，建設(shè)銀行卡、王某丙，建設(shè)銀行卡、高某某，建設(shè)銀行卡。所有平臺的非法收入均轉(zhuǎn)入這些卡中，再由王某甲按照各個公司的業(yè)績往下分配。

為實現(xiàn)非法占有的目的，王某甲等人成立多個公司做為掩護。

王某甲出資伙同候某某、武某某組建西安康智盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，武某某為法人。候某某為老板，武某某為經(jīng)理。候某某在網(wǎng)上聯(lián)系鄭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人蘇某某（另案處理）制作“中深投國際期貨交易中心”的網(wǎng)頁將虛假期貨軟件下載二維碼掛在網(wǎng)頁上并在網(wǎng)頁上展示虛構(gòu)的公司資質(zhì)。

王某甲、候某某、武某某以“西安康智盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”為掩護，為“中深投”招募代理商，鞏某某通過其表弟武某某的介紹，為中深投作推廣，通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識了孫某某，鞏某某將該平臺代理權(quán)下放給了孫某某，孫某某將代理權(quán)下放給了王某丁，王某丁利用“中深投期貨平臺”詐騙被害人付某某93萬元。

2018年1月初，王某丁伙同曾在期貨公司工作過的梅某某，由梅某某竊取公司內(nèi)客戶信息交給王某丁，王某丁通過電話、QQ、微信等方式聯(lián)系到被害人付某某，以期貨分析師（趙**）的身份指導(dǎo)被害人付某某在虛假的期貨軟件上為其開戶，付某某分16筆向虛假的平臺投資934000元人民幣，實際資金流入劉某甲（另案處理）名下的個人銀行賬戶。王某丁通過指導(dǎo)被害人付某某在虛假平臺購買與K線圖走勢相反國際期貨白銀的手段造成被害人付某某投資虧損，讓被害人付某某誤以為自己為投資失敗。詐騙得手后王某丁分得贓款395188元人民幣、梅某某分得贓款235000元人民幣、孫某某分得贓款39000元、其余由鞏某某、王某甲、候某某、武某某等人分得。武某某分得20000元。鞏某某獲利112630元。

2017年10月24日，王某甲出資10萬元，以王某丙為法人成立了“西安盛祺祥軟件有限公司”，地址是西安市未央?yún)^(qū)萬達(dá)廣場3號**室，使用“中金平臺”、“中鑫軟件”、“百川國際”從事非法炒外匯，員工包括：回某某、朱某某、陳某某。

2018年2月，公司搬到華帝金座13樓**室。依然炒外匯。

2018年4月底，公司又搬到華帝金座14樓**室。公司員工回某某、朱某某、張某乙、李某某。公司改名為西安星耀有限公司，依然用這幾個平臺炒外匯。王某丙從2018年三月份開始做業(yè)務(wù)。

2018年6月10日左右，公司搬到華帝金座25樓**室。公司改名為陜西普金投資管理有限公司，法人周某甲。這時公司改用匯通寶期貨平臺了。公司的老板是王某甲，法人是周某甲。任某某是經(jīng)理。王某丙是主管負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，帶的組員有回某某、王某戊、賈某某、顏某某（顏某某）；朱某某也是主管，他的組員有張某乙、李某某、劉某丙、馬某某、雷某乙、周某乙、雷某丙、鄒某某、汪某某。肖某某是人事。

?“中金平臺”、“中鑫控股”、“佰川國際”、“匯通寶期貨平臺”都是王某甲掌控的非法、虛假的期貨平臺。這些平臺不與國家正規(guī)的期貨交易系統(tǒng)對接，利用第三方支付平臺或指定賬戶讓客戶轉(zhuǎn)賬入金，將客戶入金直接轉(zhuǎn)到王某甲控制的銀行賬戶中，再通過后臺操控讓客戶爆倉，將投入的資金全部虧損。

“中鑫控股”的第三方支付平臺為“**科技有限公司”、“**商貿(mào)”、“支付寶-福永**文具店”、“支付寶-**綜合商行”、“支付寶-**餐飲店”。

“佰川國際”的第三方支付平臺為“**信息科技有限公司-匯金寶”、“北京**商貿(mào)有限公司”

該詐騙犯罪集團詐騙的流程是，先讓員工以股票、期貨玩家的虛假身份到全國各地的股票群、彩票群、賭博群去拉客戶，稱自己炒期貨在老師的指導(dǎo)下掙到錢了。然后把有投資意向的客戶推給“老師”。任某某的身份是老師。老師把客戶拉到公司建立的微信群里。公司建立了“歐匯**群”、“股海淘金十群”等若干個微信群，員工都在群里，身份是炒期貨的客戶。任某某在群里身份是老師，微信名“涅槃”，朱某某在群里身份是老師，微信名“博弈”。所有人都在群里互動，營造一種大家在老師的指導(dǎo)下炒期貨掙到錢的假相，以騙取客戶對老師的信任。然后老師再對客戶進行單獨指導(dǎo)。同時任某某、王某丙、朱某某等人在期貨平臺的后臺對期貨行情走勢進行控制。

王某丙用自己的銀行卡，幫助王某甲進行資金的流轉(zhuǎn)，并幫助王某甲取錢、發(fā)錢、轉(zhuǎn)賬。

朱某某于2018年5月份，利用微信小號“緣來是你”以股友身份添加被害人沈某某好友，然后朱某某又冒充期貨分析老師利用微信“涅槃”指導(dǎo)被害人進行投資實施詐騙，騙取被害人沈某某資金36萬元。王某甲、任某某、朱某某均獲得詐騙錢款。跟沈某某聯(lián)系的被告人有五個，微信名叫大智若愚（身份未確定）自稱是股民，微信名[財神]龍博（身份未確定）自稱是股票講解老師，是大智若愚推薦的，微信名叫甜甜（身份未確定）的自稱是[財神]龍博的助理，是[財神]龍博推薦的。微信名緣來是你（朱某某）自稱股民，微信名涅槃老師（任某某）是緣來是你推薦的。投資期間由老師對沈某某進行指導(dǎo)。

2018年5月10日，李某某用“憧憬”的微信名，以股友的身份加被害人干某某好友，并向其推薦開始在歐匯中鑫平臺投資，然后將被害人推薦給任某某。任某某冒充期貨分析師利用微信指導(dǎo)被害人投資交易實施詐騙，騙取被害人資金25萬元。

2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未確定，另一個微信號“聽聽雨落”）的人以股友的身份通過微信加被害人胡某某好友，向其推薦佰川國際期貨平臺，后將胡某某推薦給“涅槃老師”（任某某），任某某將胡某某拉入到“歐匯操作十六群”，任某某向其鼓吹，跟著自己操作，年收益保證至少有30%-45%，并聽從任某某的指揮的，將投資的錢打到指定的賬戶。先后共向任某某指定的賬戶，打入資金11萬元，最后損失9.3萬元。?

在上述詐騙犯罪事實發(fā)生期間，回某某、張某乙均在職，并明知該犯罪集團的詐騙行為依然為該犯罪集團拉客戶、周某乙、顏某某入職較晚，在該詐騙集團更改期貨平臺后，在明知是詐騙集團的情況下依然為該犯罪集團拉客戶。

該詐騙犯罪集團共詐騙70.3萬元。王某丙、任某某按公司的獲利進行分紅，朱某某按下面的組員的業(yè)績分紅。任某某獲利45000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、鞏某某提供的轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、西安亨瑞隆商貿(mào)有限公司工資表、西安盛祺祥公司2017年9-11月工資表、王某丙與王某甲聊天記錄、王某丙與王某甲聊天記錄、培訓(xùn)老師交流群界面、銀行流水；

2.證人證言：證人王某丁、王某丙、候某某、孫某某、朱某某的證言；

3.被告人鞏某某、任某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人鞏某某、任某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用虛假期貨交易平臺，以欺詐手段誘導(dǎo)客戶投資，控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春新區(qū)人民法院

檢察官：王犁潮

檢察官助理：王宇垚

2020年7月31日

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附件：1.兩被告人現(xiàn)取保候?qū)??

2.卷宗三冊。