湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢刑訴[2019]122號(hào)

被告人崔某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021969********，土家族，初中文化，原武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的負(fù)責(zé)人，住利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月8日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2016年1月，被告人崔某某作為武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的負(fù)責(zé)人，沒有實(shí)際履行合同能力，在未經(jīng)武漢市**集團(tuán)有限公司授權(quán)的情況下，冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司名義先后與恩施**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶市**集團(tuán)有限公司、湖北**置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，崔某某隱瞞上述工程不具有開工的條件和轉(zhuǎn)包資格的情況下，然后又冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司名義與他人簽訂合同將工程轉(zhuǎn)包給他人，從中騙取譙某某等人的保證金人民幣1124.5萬元，崔某某將騙取的保證金給給重慶市**集團(tuán)有限公司交保證金等人民幣171萬元，給湖北**置業(yè)發(fā)展有限公司交保證金人民幣300萬元，給譙某某退人民幣30萬元，實(shí)際騙取保證金人民幣623.5萬元據(jù)為己有。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年7月8?日，被告人崔某某在沒有取得恩施市虎民路安置房工程暨小渡船集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程承包權(quán)的情況下，冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與譙某某口頭約定，將該工程總包給譙某某，騙取譙某某保證金人民幣80萬元。2015年上半年譙某某得知崔某某與敬某某簽訂恩施市虎民路安置房工程暨小渡船集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程后，并沒有通知前去簽訂該工程總包轉(zhuǎn)讓合同，發(fā)現(xiàn)自己被騙，于2016年才從崔某某手中追回人民幣30萬元。

2、2015年4月23日，被告人崔某某在不具有恩施市虎民路安置房工程暨小渡船集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程承包權(quán)的情況下，將該工程中的部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給吳某某，并冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與吳某某簽訂《建設(shè)工程施工勞務(wù)承包協(xié)議書》，騙取吳某某保證金人民幣200萬元。

3、2015年9月23日，被告人崔某某在沒有恩施市虎民路安置房工程暨小渡船集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程承包權(quán)的情況下，將該工程部分工程轉(zhuǎn)包給羅某某，并冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與羅某某簽訂《土石工程意向協(xié)議書》，2015年10月20日，羅某某將該工程轉(zhuǎn)讓給陳某某，崔某某騙取陳某某保證金人民幣50萬元。

4、2016年，被告人崔某某冒用武漢市**公司恩施**公司的名義與重慶市**集團(tuán)有限公司王某某簽訂了利川蘇馬蕩“新天地避暑山莊24層酒店主體工程”建設(shè)合同，2015年7月26日，崔某某明知該工程沒有取得建設(shè)用地和工程施工許可的情況下，又將該工程轉(zhuǎn)包給全某某承建，并冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與全某某簽訂《工程施工內(nèi)部承包責(zé)任合同》，騙取全某某保證金人民幣200萬元。2016年1月20日，崔某某將轉(zhuǎn)包給全某某的工程又重復(fù)包給雷某某，并冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與雷某某簽訂《施工內(nèi)部承包責(zé)任合同》，騙取雷某某保證金人民幣150萬元。

5、2015年5月15日，被告人崔某某冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與湖北**置業(yè)發(fā)展有限公司黃某某簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定位于利川市團(tuán)堡境內(nèi)的大峽谷西蘭卡普工程，由崔某某對(duì)外招商引資。2015年3月22日，崔某某隱瞞該工程手續(xù)不全不具有開工的條件下，冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與肖某某、黃某某、林某某簽訂利川西蘭卡普渡假區(qū)200萬方土石方工程合同，騙取肖某某等人保證金人民幣50萬元。

6、2015年4月24日，被告人崔某某隱瞞上述工程手續(xù)不全不具有開工的條件下，冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與黃某某簽訂了西蘭卡普渡假區(qū)200萬方土石方工程合同，騙取黃某某保證金人民幣100萬元。

7、2015年5月11日，被告人崔某某隱瞞上述工程手續(xù)不全不具有開工的條件下，冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與左某某簽訂了西蘭卡普渡假區(qū)200萬方土石方工程合同，收取左某某保證金人民幣50萬元。2015年10月4日，經(jīng)左某某同意，被告人崔某某將上述左某某承包的西蘭卡普渡假區(qū)200萬方土石方工程冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義，又與薛某某重新簽訂該工程承包合同，收取薛某某保證金人民幣100萬元。同時(shí)崔某某將左某某交的保證金人民幣50萬元由薛某某退給左某某，崔某某又以借的方式從左某某手中騙取人民幣40萬元。崔某某共計(jì)騙取薛某某和左某某人民幣140萬元。

8、2015年8月11日，被告人崔某某冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義將位于利川西蘭卡普渡假區(qū)工程轉(zhuǎn)包給邱某某，雙方簽訂《工程施工內(nèi)部承包責(zé)任合同》，騙取邱某某合同保證金人民幣74.5萬元。

9、2015年8月17日，被告人崔某某冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義與張某某簽訂了利川西蘭卡普渡假區(qū)工程水泥攪拌站定向采購合同，騙取張某某保證金人民幣30萬元。

10、2016年1月16日，被告人崔某某冒用武漢市**集團(tuán)有限公司恩施**公司的名義，將上述與張某某簽訂定向采購合同工程再次重復(fù)與冉某某簽訂水泥定向采購合同，建水泥攪拌站，騙取冉某某保證金人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.有關(guān)合同及附件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、保證金收據(jù)、法院民事裁定書、有關(guān)說明、戶籍證明等書證；2.證人田某某等人的證言；3.被害人焦某某等人的陳述；4.被告人崔某某的供述和辯解；5.視聽資料光盤。

本院認(rèn)為，被告人崔某某以非法占有為目的，沒有實(shí)際履行合同的能力，冒用他人的名義簽訂工程合同，騙取保證金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第一項(xiàng)、第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省恩施市人民檢察院

檢??察??員：??胡勇

2019年3月19日

附：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤10張；

3.刑事附帶民事訴訟4份。