江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

徐鼓檢訴刑訴〔2021〕2號

被告人崔某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203231990********，漢族，大專文化，徐州市**工程總公司基財中心出納，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：徐州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人崔某因涉嫌挪用公款罪，于2020年11月13日被徐州市鼓樓區(qū)監(jiān)察委員會決定留置，2020年12月1日被本院刑事拘留，同日由徐州市公安局鼓樓分局執(zhí)行刑事拘留，2020年12月8日被本院決定逮捕，同日由徐州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人崔某涉嫌挪用公款罪，于2020年12月1日向徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至2020年11月，崔某在擔(dān)任徐州市**工程總公司（系國有公司，以下簡稱總公司）基財中心出納會計期間，利用職務(wù)便利，多次以“稅款、工程款、報銷、公積金”等名義將單位公款轉(zhuǎn)出至個人銀行卡。崔某挪用單位公款合計365.289545萬元，其中挪用8.041487萬元至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還；挪用357.248058萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動，具體事實分述如下：

????（一）2020年4月28日至2020年11月1日，崔某在擔(dān)任總公司基財中心出納會計期間，利用負責(zé)總公司交通銀行賬戶（賬號：3238999910100********，以下簡稱交行賬戶）出納工作的職務(wù)便利，挪用單位公款272.848058萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動；挪用單位公款8.041487萬元用于個人支出至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。具體事實分述如下：

1.2020年4月28日，崔某以“稅款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元至其個人名下徐州銅山農(nóng)村商業(yè)銀行（賬號：62245217110********，以下簡稱農(nóng)商行）賬戶，其中3萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動；2萬元被其個人使用，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

2.2020年5月21日，崔某以“其他”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中2.65萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動；0.35萬元被其個人使用，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

3.2020年6月5日，崔某以“報銷費用”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款1.821487萬元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中0.82萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動；1.001487萬元被其個人使用，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

4.2020年6月15日，崔某以“其他”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款2.08萬元至其名下農(nóng)商行賬戶，用于個人貸款手續(xù)費及其他支出，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

5.2020年8月3日，崔某以“提現(xiàn)”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元至其名下農(nóng)商行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

6.2020年8月7日，崔某以“稅款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元至其名下農(nóng)商行賬戶，其中2.39萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動；2.61萬元被其個人使用，至案發(fā)時已超過三個月仍未歸還。

7.2020年8月14日，崔某以“提現(xiàn)”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元轉(zhuǎn)出至其個人名下中國銀行賬戶（卡號：62178761000********，以下簡稱中行賬戶）后，再轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)商行賬戶，其中1.388058萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

8.2020年9月14日，崔某以“報銷”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款6.3451萬元轉(zhuǎn)至其個人名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：62284804533********，以下簡稱農(nóng)行賬戶），其中6萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

9.2020年9月25日，崔某以“報銷費用”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款6.5871萬元轉(zhuǎn)至其名下農(nóng)行賬戶，其中5萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

10.2020年10月10日，崔某以“報銷費用”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

11.2020年10月12日，崔某以“報銷費用”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬元轉(zhuǎn)至其名下農(nóng)行賬戶，其中11.7萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

12.2020年10月12日，崔某以“機械費”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

13.2020年10月21日，崔某以“運輸費”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款7.2萬元至其名下農(nóng)行賬戶，被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

14.2020年10月23日，崔某以“機械費”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將總公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬元，轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中7.7萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

15.2020年10月28日，崔某以“工程款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司交行賬戶內(nèi)的公款50萬元，其中30萬元挪至其名下農(nóng)行賬戶，20萬元挪至其名下農(nóng)商行賬戶，合計50萬元均用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

16.2020年7月15日至7月17日，崔某將暫存于其名下農(nóng)商行賬戶內(nèi)陳某乙所還單位公款18萬元進行挪用，其中14萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動，4萬元被其個人使用；2020年10月28日、29日，崔某先后將上述18萬元還款給總公司交行賬戶。2020年11月1日，崔某通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，從總公司交行賬戶，先后以“機械費”的名義挪至其名下農(nóng)商行賬戶45萬元、以“工程款”的名義分別挪至其名下農(nóng)行賬戶45萬元、其名下浦發(fā)銀行賬戶（卡號：62252204********）15萬元及45萬元，合計挪用公款150萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

（二）2020年9月15日至2020年10月29日，崔某在擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會計期間，利用負責(zé)總公司中國郵政儲蓄銀行賬戶（賬號：9320010100********，以下簡稱總公司郵儲賬戶）出納工作的職務(wù)便利，從該賬戶內(nèi)挪用公款13.1萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動，具體事實分述如下：

1.2020年9月15日，崔某以“電費”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲賬戶內(nèi)的公款4.8萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

2.2020年9月16日，崔某以“電費”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲賬戶內(nèi)的公款4.6萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

3.2020年9月18日，崔某以“報銷”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲賬戶內(nèi)的公款2萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

4.2020年10月13日，崔某以“報銷費用”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用總公司郵儲賬戶內(nèi)的公款1.7萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

（三）2020年9月8日至2020年10月27日，崔某利用其擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會計，并負責(zé)徐州**路面工程有限公司（以下簡稱*甲公司）出納工作的職務(wù)便利，多次從*甲公司交通銀行賬戶（賬號：323899910100********，以下簡稱*甲公司交行賬戶）轉(zhuǎn)出公款至個人銀行卡，其中40萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。具體事實如下：

1.2020年9月8日，崔某以“稅款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中10萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

2.2020年9月8日，崔某以“稅款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款15萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

3.2020年9月9日，崔某以“稅款”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款10萬元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中7萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

4.2020年10月12日，崔某以“報銷”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款5萬元至其農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

5.2020年10月14日，崔某以“報銷”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*甲公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

（四）2020年9月14日至2020年10月26日，崔某利用其擔(dān)任徐州市**工程總公司出納會計，并負責(zé)徐州市**工程機械租賃處（以下簡稱*乙公司）出納工作的職務(wù)便利，從*乙公司交通銀行賬戶（賬號：3238000010100*******，以下簡稱交行賬戶）轉(zhuǎn)出公款至個人銀行卡，其中31.3萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。具體事實如下：

1.2020年9月14日，崔某以“9月份公積金”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款15.0302萬元轉(zhuǎn)入其名下農(nóng)行賬戶，其中15萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

2.2020年10月14日，崔某以“公積金”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款3萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

3.2020年10月23日，崔某以“公積金”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款14.9494萬元轉(zhuǎn)入其名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，其中10萬元被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

4.2020年10月26日，崔某以“報銷”的名義，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，挪用*乙公司交行賬戶內(nèi)的公款3.3萬元至其名下農(nóng)行賬戶，用于網(wǎng)絡(luò)賭博非法活動。

2020年11月12日，被告人崔某主動至徐州市公安局鼓樓分局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、任職文件、崗位職責(zé)、記賬憑證、銀行交易明細等書證；

2.證人徐某某、陳某甲、韓某某、陳某乙、郭某某、于某某、張某某、史某某、劉某某等人的證言；

3.被告人崔某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、遠程勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某身為國有企業(yè)中從事公務(wù)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用進行非法活動，數(shù)額巨大不退還；挪用公款數(shù)額較大超過三個月未返還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某主動投案并如實供述，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定的情節(jié)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人崔某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：潘瑋瑋

2021年1月8日

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附：1.被告人崔某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

????2.全部案卷材料。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。