安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2020〕Z381號　

　　被告人崔某甲，男性，1958年**月**日出生，公民身份號碼3403231958********，漢族，初中文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司固鎮(zhèn)分公司負責人，住固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年4月29日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2014年10月起姚某某（另案處理）同他人在上海成立上有資產(chǎn)管理有限公司，在全國江蘇、安徽、廣東、河南、海南等多個省市內(nèi)開設線下門店及成立“融穎金服”線上“P2P”平臺，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，采用線下和線上兩種方式以對外允諾高額回報（年化收益率4.8%至9.6%）向社會不特定公眾約1000余人變相非法吸收公眾存款約人民幣20億余元。

2017年7月28日，上海上有資產(chǎn)管理有限公司在固鎮(zhèn)縣成立分公司，經(jīng)營期間，上海上有資產(chǎn)管理有限公司固鎮(zhèn)分公司負責人崔某甲安排員工以發(fā)放宣傳卡片、手提袋、在電子顯示屏播放廣告等方式向社會公開宣傳P2P業(yè)務，2017年7月至2018年10月期間，共向王某某、崔某乙、黃某某等14人非法募集資金180萬元，造成共計128.3萬元無法兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、股權(quán)激勵協(xié)議、出借咨詢與服務協(xié)議等書證；

2.證人曹某某證言;

3.被害人王某某、崔某乙、黃某某等人陳述;

4.被告人崔某甲供述與辯解；

5.安徽永郃會計師事務所有限公司出具的執(zhí)行商定程序的報告；

6.其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人崔某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

固鎮(zhèn)縣人民法院　

檢察官：張黎明

2020年12月7日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)従佑诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)叁冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各壹份。

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