河北省故城縣人民檢察院

起 訴 書

故檢公訴刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人崔某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證：1311261988********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，群眾。戶籍所在地：天津市東麗區(qū)，現(xiàn)住址：天津市東麗區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證：1201031988********，漢族，大學(xué)文化， 務(wù)工，群眾。戶籍所在地：天津市河西區(qū)，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月13日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證：1311261991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)人員，群眾。戶籍所在地：河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證：1311261990********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地：河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)?，F(xiàn)住址：河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證：1311261992********，漢族，初中文化，務(wù)工，群眾。戶籍所在地：河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址： 河北省衡水市故城縣**鎮(zhèn)。 因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、金某某、趙某某、李某某、崔某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。2020年2月11日，故城縣公安局以被告人崔某甲、金某某、趙某某、李某某、崔某乙涉嫌虛假訴訟罪向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份至12月份期間，王某某因資金需求，由被告人崔某乙將其介紹給崔某甲，由崔某甲提供資金，前期借給王某某20萬元，并說好一個(gè)月為1.6萬元利息，為期兩個(gè)月， 王某某在期限內(nèi)歸還了20萬本金及利息3.2萬元。后王某某想繼續(xù)借款40萬元，崔某乙將借款情況告知崔某甲，崔某甲分兩次轉(zhuǎn)賬，一次15萬元，雙方約定利息每個(gè)月1.2萬元；一次25萬元，雙方約定每個(gè)月利息2萬元，借款一個(gè)月，利息共計(jì)3.2萬元，利息都是由崔某乙催收。經(jīng)崔某甲同意，利息讓王某某現(xiàn)金支付，然后由崔某乙給崔某甲，崔某乙從中抽成。王某某因無力償還本金，又繼續(xù)延續(xù)一個(gè)月。崔某甲、崔某乙等人以無法償還本金為由，要求漲利息，40萬元按每個(gè)月4.8萬元收取利息，崔某乙共收取了王某某四個(gè)月利息后，王某某無法償還本金及高額利息，崔某甲、金某某、趙某某多次上門找王某某索債，索要欠款無果后，崔某甲提出讓王某某將故城縣富邦花園小區(qū)的一套房子賣給自己，崔某甲定價(jià)80萬元。崔某甲為了這事不牽涉到自己，指使李某某作為購房者與王某某簽訂買賣合同，崔某甲為了形成真實(shí)的房屋買賣協(xié)議，以取代先前的借款協(xié)議，崔某甲轉(zhuǎn)給李某某40萬元，由李某某將36萬元房款（首付）支付給王某某，王某某收到錢后，崔某甲立即讓王某某把36萬元首付房款轉(zhuǎn)給趙某某，趙某某再返回給崔某甲。通過銀行轉(zhuǎn)賬作為假流水，王某某實(shí)際并未獲得房款。后王某某還是無力償還本金及利息，崔某甲與王某某商談后，要求王某某將利息折算為本金，崔某甲等人通過制造虛假銀行流水，造成王某某向趙某某借款14萬元的事實(shí)（14萬元為前期王某某所欠利息，由崔某甲轉(zhuǎn)趙某某14萬元，再由趙某某轉(zhuǎn)王某某，然后由王某某在將錢轉(zhuǎn)給金某某，金某某再轉(zhuǎn)回崔某甲）。崔某甲為了要回王某某的欠款，在明知王某某不欠趙某某債務(wù)、李某某不是真實(shí)購買王某某房屋的情況下，指使李某某、趙某某將王某某起訴至故城縣人民法院，請(qǐng)求王某某及其妻子退還李某某36萬購房款，并支付15萬元違約金，另償還趙某某14萬元欠款及利息的虛假訴訟。同時(shí)申請(qǐng)法院對(duì)王某某及妻子財(cái)產(chǎn)保全的措施。據(jù)其起訴內(nèi)容，（一）故城縣人民法院于2019年5月31日對(duì)李某某起訴王某某夫婦房屋買賣合同糾紛一案進(jìn)行立案，同年8月8日開庭審理，同年9月22日因王某某被詐騙案，李某某有重大嫌疑，故城縣公安局已于同年8月1日立案?jìng)刹?，裁定駁回李某某的起訴。（二)故城縣人民法院于2019年5月31日對(duì)趙某某起訴王某某夫婦民間借貸糾紛一案進(jìn)行立案，同年7月12日開庭審理，同年8月27日因王某某被詐騙案，趙某某有重大嫌疑，故城縣公安局已于同年8月1日立案?jìng)刹闉橛?，裁定駁回趙某某的起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：被告人戶籍證明、被告人銀行交易明細(xì)等；

2、證人潘某某、袁某某等人的證言；

3、被侵害人王某某的陳述；

4、被告人崔某甲、金某某、趙某某、李某某、崔某乙的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲伙同金某某、趙某某、李某某、崔某乙以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序并侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：霍紅軍

2020年3月11日

附：

1、犯罪嫌疑人崔某甲、金某某、趙某某、李某某、崔某乙現(xiàn)羈押在棗強(qiáng)縣看守所。

2.公安偵查卷叁冊(cè)，檢察起訴卷壹冊(cè)。