浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕4348號(hào)　

被告人崔某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203241997********，漢族，大專文化，個(gè)體戶，戶籍地江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**家園**單元**室。因本案于2020年3月19日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452811993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地廣東省揭陽(yáng)市普寧市**街道**園**幢**號(hào)。因本案于2020年4月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陽(yáng)某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325031988********，漢族，大學(xué)本科文化，個(gè)體戶，戶籍地湖南省婁底市漣源市**街鎮(zhèn)**村**組，住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**街道**路**區(qū)**棟**室。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201121997********，漢族，大學(xué)專科文化，務(wù)工，戶籍地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**大道**巷**幢**單元**室。因本案于2020年3月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505251999********，畬族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號(hào)。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301301997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地河北省石家莊市無(wú)極縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2020年3月18日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303821989********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，戶籍地浙江省溫州市樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)。因本案于2020年4月23日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506251987********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地福建省漳州市長(zhǎng)泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**街**城**室。因本案于2020年4月24日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506281983********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍地福建省漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月22日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325291996********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省麗水市景寧畬族自治縣**街道**弄**號(hào)，住浙江省麗水市云和縣**街道**號(hào)。因本案于2020年4月26日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310021998*********，漢族，大專肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**小區(qū)**幢**號(hào)。因本案于2020年4月28日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、羅某甲等11人涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年6月期間，李某甲、張某甲（均另案處理）從陸某甲、雷某甲（均另案處理）處購(gòu)買(mǎi)非法獲取的手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼，并通過(guò)創(chuàng)建“**平臺(tái)”二次出售。被告人崔某甲、羅某甲、陽(yáng)某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲等人分別伙同楊某甲、張某乙、蘇某甲（均另案處理）從“**平臺(tái)”或從卡商處購(gòu)買(mǎi)手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼注冊(cè)**新用戶領(lǐng)取10元新人紅包，后用紅包虛假下單非法套現(xiàn)，從中非法獲利。具體分述如下：

1.2018年9月至10月，被告人崔某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣30822元，至少騙取**公司人民幣38527.5元。

2.2018年9月至11月，被告人羅某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣15770元，至少騙取**公司人民幣18552.9元。

3.2018年6月至10月，被告人陽(yáng)某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣12087.5元，至少騙取**公司人民幣14220.6元。

4.?2018年10月，被告人朱某甲以上述方式伙同張某乙非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣9067元，至少騙取**公司人民幣11333.8元。

5.?2018年7月至10月，被告人鐘某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10元8.5的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣7738.5元，至少騙取**公司人民幣9104.1元。

6.?2018年8月至12月，被告人袁某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返7的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣6278.5元，至少騙取**公司人民幣8969.3元。

7.2018年8月至10月，被告人周某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣7012元，至少騙取**公司人民幣8765元。

8.2018年8月至10月，被告人林某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣6417.5元，至少騙取**公司人民幣8021.9元。

9.2018年8月至10月，被告人黃某甲以上述方式伙同蘇某甲非法套現(xiàn)，以10返8的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣6159元，至少騙取**公司人民幣7698.8元。

10.2018年9月至10月，被告人劉某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利人民幣6439元，至少騙取**公司人民幣7575.3元。

11.2018年9月至10月，被告人徐某甲以上述方式伙同張某乙、楊某甲非法套現(xiàn)，以10返8.5的返現(xiàn)比例，共計(jì)非法獲利6016.5元，至少騙取**公司人民幣7078.2元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人崔某甲處扣押人民幣31000元及黑色小米MIX2手機(jī)一只；從被告人羅某甲處扣押人民幣15700元及金色華為maimang5手機(jī)一只；從被告人陽(yáng)某甲處扣押人民幣10000元及玫瑰金蘋(píng)果6S手機(jī)一只；從被告人鐘某甲處扣押人民幣9200元及粉色蘋(píng)果7手機(jī)一只；從被告人袁某甲處扣押人民幣6500元及金色華為手機(jī)一只；從被告人周某甲處扣押人民幣8765元及金色蘋(píng)果6S PLUS手機(jī)一只；從被告人林某甲處扣押人民幣8000元；從被告人黃某甲處扣押人民幣3000元及白色OPPO Reno3手機(jī)一只；從被告人劉某甲處扣押人民幣8049元及白色蘋(píng)果XSMAX手機(jī)一只；從被告人徐某甲處扣押人民幣7078元及白色蘋(píng)果X手機(jī)一只。

2020年3月18日至4月28日期間，被告人陽(yáng)某甲、袁某甲、崔某甲、黃某甲、周某甲、鐘某甲、林某甲、羅某甲、劉某甲、徐某甲分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年3月25日，被告人朱某甲自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

2.證人證言：證人張某乙、楊某甲、蘇某甲等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人朱某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人崔某甲、羅某甲、陽(yáng)某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某甲、羅某甲、陽(yáng)某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，其中被告人崔某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人羅某甲、陽(yáng)某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲詐騙數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人朱某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。故對(duì)各被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察員：王玲玲

2020年9月4日　

附件：

1.被告人崔某甲、羅某甲、陽(yáng)某甲、朱某甲、鐘某甲、袁某甲、周某甲、林某甲、黃某甲、劉某甲、徐某甲均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十一份；

3.隨案移送《量刑建議書(shū)》一份。