山西省平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2018〕194號

被告人崔某甲，男，1965年**月**日生，居民身份證號碼1424311965********，漢族，碩士研究生，山西**?公司法定代表人兼董事長、執(zhí)行董事、股東，戶籍所在地山西省平遙縣**鎮(zhèn)**巷**號，住太原市**街**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人渠某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼1424311986********，漢族，?？莆幕?，山西**公司監(jiān)事、技術(shù)人員、股東，戶籍所在地山西省太原市**路**號，住平遙縣**村。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人鄧某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1402271985********，漢族，初中文化，山西**公司商學(xué)院院長，戶籍所在地河北省高碑店市**鎮(zhèn)**村**號，住太原市迎澤區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年9月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被平遙縣公安局刑事拘留，同月29日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人崔某乙，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼1424311981********，漢族，中專文化，山西**公司出納，戶籍所在地山西省平遙縣**路**號樓**單元**室,住**號樓**單元**室。2018年2月7日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被平遙縣公安局刑事拘留，同年3月16日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省平遙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、渠某某、崔某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年7月29日補查重報；本院于2018年9月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月12日補查重報，并以被告人鄧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向本院補充移送審查起訴。本院于2018年6月11日、2018年8月23日、2018年11月12日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月25日被告人崔某甲、渠某某注冊成立山西**公司（以下簡稱*甲公司），被告人崔某甲任該公司法定代表人兼董事長、執(zhí)行董事，被告人渠某某任該公司監(jiān)事、技術(shù)人員，負責該公司的技術(shù)工作。

*甲公司的經(jīng)營主要分為兩個階段：第一階段為內(nèi)排期，為公司發(fā)行積分期，時間為2017年8月1日至2017年11月30日，公司股東及工作人員繳納500元-10000元可成為首批會員，他人經(jīng)會員推薦并繳納500元-10000元可成為新會員，會員按月可獲得12倍、10倍、8倍、6倍不等的倍增積分，老會員推薦新會員可獲得新會員繳納金額百分之五十的兌沖獎勵，同時扣除推薦人相應(yīng)的積分（1積分=1元）。在該階段，老會員繳納30000元可成為VIP1會員，繳納50000元可成為VIP2會員。第二階段為倍增期，為會員通過交易所發(fā)行積分期，從2017年12月1日進入該階段，該階段分為十個時期，每個時期分為多個周期。該階段由內(nèi)排期的會員通過某社購網(wǎng)積分市場向他人銷售積分，他人可通過購買1000元-10000元的積分成為新會員，購買積分的會員在購買時期，按周期可獲得4倍、3倍、2倍不等的倍增積分。老會員推薦新會員的，推薦人可依二級分享制獲得積分獎勵。在該階段，會員可使用積分在線上商城“某社購網(wǎng)”、線下實體店“某社購店”、線下商家進行購物、消費、交易等，公司收取一定比例的手續(xù)費。

2017年8月被告人崔某乙加入*甲公司，任該公司出納，負責該公司財務(wù)工作，同年9月被告人鄧某某加入*甲公司，任該公司商學(xué)院院長，負責該公司宣講工作。

截止案發(fā)，被告人崔某甲、渠某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員9402人，傳銷資金數(shù)額為33191912.46元；被告人崔某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員9402人，傳銷資金數(shù)額為32236912.46元；被告人鄧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員6647人，傳銷資金數(shù)額為27927660.35元。

認定上述事實的證據(jù)有：被告人供述與辯解、證人證言、物證、書證、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人崔某甲、渠某某、鄧某某、崔某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以“一網(wǎng)千店”的經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢??察??員：??李俊卿
????武照明
????王瑞紅

2018年11月27日

附：

1.被告人崔某甲、渠某某、鄧某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所，被告人崔某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.刑事偵查卷宗20冊。

3.證人名單1份。