佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢二部刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人崔某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308261981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省樺川縣**鄉(xiāng)，住黑龍江省樺川縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局決定，于2020年6月24日被佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月30日被佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局逮捕。

本案于2020年10月20日由佳木斯市人民檢察院、佳木斯市中級(jí)人民法院指定本院審查起訴。本案由佳木斯市公安局向陽(yáng)公安分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年4月，被告人崔某某伙同楊某甲（另案處理）、孔某甲（另案起訴）等人分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)戶的四十余張農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡到中國(guó)香港后，通過(guò)香港ATM取款機(jī)取出相應(yīng)港幣后賣給劉某某（另案處理），賺取差價(jià)從中獲利。經(jīng)鑒定，累計(jì)折合人民幣2，286，910.70元

2、2019年2月，被告人崔某某伙同楊某甲（另案處理）、李某甲（另案處理）等人分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開(kāi)戶的四十余張農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡到中國(guó)香港后，通過(guò)香港ATM取款機(jī)取出相應(yīng)港幣后賣給劉某某（另案處理），賺取差價(jià)從中獲利。經(jīng)鑒定，累計(jì)折合人民幣6，181，347.98元。

綜上，被告人崔某某共參與非法買賣外匯2次，非法經(jīng)營(yíng)金額共計(jì)人民幣8，468，258.68元。

經(jīng)偵查，被告人崔某某于2020年6月23日在黑龍江省樺川縣被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、出入境記錄等；

2.證人劉某某、李某乙、孔某甲、范某某、陳某某、韓某某、李某丙、楊某乙、孔某乙、蘇某某等人的證言；

3.被告人崔某某的供述和辯解；

4.黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人崔某某在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人崔某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，對(duì)其處罰。被告人崔某某到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。被告人崔某某在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：姜茗川

2020年11月23日

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附件：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。