北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕625號

被告人崔某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1101051978********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系“**集團”財富中心第***分公司**，出生地北京市，戶籍所在地北京市朝陽區(qū)**里**樓**單元**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**園**號樓**單元**。因犯信用卡詐騙罪，于2012年被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，罰金人民幣二萬元。2019年1月3日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月2日被逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年5月16日至6月14日、自7月29日至8月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年5月2日至5月16日、自7月15日至2019年7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某某自2015年5月起，在本市東城區(qū)***胡同2號****等地，受白某某（另案處理）等人雇用，以“**集團”、北京****投資擔(dān)保有限公司、北京****資產(chǎn)管理有限公司等公司名義，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，通過產(chǎn)品說明會、傳單等途徑向社會公開宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，承諾高額回報，先后吸收資金共計人民幣1500余萬元。

被告人崔某某于2019年1月3日被北京市公安局海淀分局西三旗派出所民警抓獲到案。非法所得人民幣25萬元已退繳。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：財富中心花名冊、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、擔(dān)保函等；2.證人證言：證人張某某、肖某某等的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人崔某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；5.辨認筆錄：證人張某某、肖某某的辨認筆錄；6.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人崔某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：陳濤

檢察官助理：李騫

2019年9月12日

附：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。