遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2018〕425號(hào)

被告人崔某某，男，*年*月*日出生，公民身份號(hào)碼410311****1533，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)*鎮(zhèn)*村*組*號(hào)?，F(xiàn)住河南省洛陽市洛龍區(qū)*座*號(hào)。2012年因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑三年緩刑三年，2017年因敲詐勒索罪被判處有期徒刑二年六個(gè)月。因涉嫌集資詐騙罪，于2015年12月9日被鞍山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞍山市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，由被告人崔某某提議成立投資擔(dān)保公司，劉某甲、劉某乙與崔某某于2014年3月底來鞍進(jìn)行考察后，由崔某某提供的法人和股東信息等，于2014年4月9日在鞍山市鐵東區(qū)正義街51棟1-2層S3號(hào)以虛假出資方式注冊(cè)成立遼寧旭達(dá)投資擔(dān)保有限公司，劉某甲為該公司的實(shí)際控制人，劉某乙負(fù)責(zé)該公司的日常經(jīng)營管理。2014年7月，劉某甲找到瑞豐行北京珠寶有限公司的實(shí)際經(jīng)營人鐘某某，由旭達(dá)公司為北京珠寶公司向社會(huì)募集資金，北京珠寶公司向旭達(dá)公司支付年利2分5的利息。

2014年7月，旭達(dá)公司以為北京珠寶公司做擔(dān)保名義，以支付高利息為誘餌向社會(huì)公眾募集資金。從2014年8月至11月底，在沒有得到中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，向鞍山不特定對(duì)象182人非法集資1001.8萬元。崔某某提供了借款合同，聯(lián)系人員對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)等，2017年10月劉某甲通過他人給崔某某轉(zhuǎn)款80萬元。

案發(fā)后崔某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并退回該80萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、交易明細(xì)、在逃人員登記表、案件來源、到案經(jīng)過等；

2.證人李某某、董某某、袁某某、顧某某、姚某某、劉某乙、劉某甲、鐘某某證言；

3.被告人崔某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人崔某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其于緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：閔楠

2018年8月23日

附：

????1.被告人崔某某現(xiàn)被羈押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。