浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人崔某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206831991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽市**鎮(zhèn)**村二組。2019年9月17日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，10月22日被逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問被告人，審查全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)部分

2017年4月份，黃某、秦某、董某某、羅某、程某、戚某某、劉某某、朱某某（上述8人均已判決）在浙江省嘉善縣組織傳銷活動(dòng)并擔(dān)任C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)期間，將數(shù)十名傳銷人員從嘉善縣轉(zhuǎn)移至永康市市區(qū)租房開展活動(dòng)。該傳銷組織以“天津天獅”公司名義，要求參加者購買韓國**牌化妝品（每套價(jià)格人民幣2800元，無實(shí)際產(chǎn)品）獲取入會(huì)傳銷資格，該組織從上至下分A、B、C、D、E五個(gè)層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘下線被害人入會(huì)并購買產(chǎn)品，趁機(jī)騙取錢財(cái)。

該傳銷組織在永康市活動(dòng)期間，黃某、秦某、董某某、羅某先后升格為B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，被告人崔某某及黃某、彭某甲、梅某某、任某某、肖某、龍某、匡某(以上7人均已判決)為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，在永康市**街道、**街道、**街道12處出租房為窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)統(tǒng)一實(shí)行“家庭式”管理。其中被告人崔某某負(fù)責(zé)**街道**路**幢**號(hào)**室窩點(diǎn)日?；顒?dòng)，該處窩點(diǎn)被害人及傳銷人員為劉某甲、彭某乙、吳某甲、劉某乙、吳某乙、盧某等人。

為便于管理、組織活動(dòng)和團(tuán)隊(duì)發(fā)展，該“天津天獅”傳銷組織，將12名C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分成兩組，戚某某負(fù)責(zé)管理其本人窩點(diǎn)以及崔某某、任某某、梅某某、彭某甲、黃某窩點(diǎn)的傳銷活動(dòng)。每個(gè)窩點(diǎn)人員僅在組內(nèi)相互流動(dòng)，集中傳銷上課。B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)黃某、董某某、羅某、秦某每月一次在永康市**街道*****KTV一包廂召集C級(jí)負(fù)責(zé)人、傳銷骨干開會(huì)、發(fā)放工資等。截至2018年1月18日案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上。

二、非法拘禁部分

2017年4月至2018年1月18日案發(fā)，在黃某、秦某、董某某、羅某組織、領(lǐng)導(dǎo)下，被告人崔某某對(duì)永康市**街道**路**幢**號(hào)**室傳銷窩點(diǎn)的人員，采用收繳手機(jī)、人身看管、傳銷上課、言語威脅、暴力毆打等方式，非法限制被害人人身自由。

2017年10月10日，被害人劉某被誘騙至永康市**街道**路**幢**號(hào)**室傳銷窩點(diǎn)，識(shí)破后其吵鬧想要逃離。為迫使劉某加入傳銷組織，在戚某某、崔某某指使、授意下，王某某、陳某某、吳某某、饒某某（上述三人均已判決）參與看管限制劉某人身自由，將其帶至公園、農(nóng)田等戶外，由陳某某、饒某某、吳某某數(shù)次對(duì)劉某毆打和脅迫，直至被公安機(jī)關(guān)解救。被害人劉某在該傳銷窩點(diǎn)被非法拘禁90余天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，黃某等人刑事判決書；2.搜查筆錄，現(xiàn)場檢查照片；3.證人潘某某等人證言；4.被害人劉某陳述；5.被告人崔某某供述，同伙黃某、戚某某、王某某等人供述。

本院認(rèn)為，被告人崔某某結(jié)伙以推銷商品為名，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繳納費(fèi)用后繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；崔某某為迫使他人加入傳銷組織，非法剝奪他人人身自由，觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。崔某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2020年1月7日

附：

1.被告人崔某某現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所；

2.案卷材料4冊隨案移送。