寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院
起訴書
賀檢一部刑訴〔2020〕138號(hào)
被告人崔某甲,又名:崔某乙,男,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼620111198********,漢族,中共黨員,大學(xué)文化,甘肅省蘭州市**區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局科員,戶籍所在地甘肅省蘭州市紅古區(qū)**村**號(hào),住甘肅省蘭州市紅古區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年6月27日被銀川市公安局金鳳區(qū)分局刑事拘留,2020年7月30日由銀川市公安局金鳳區(qū)分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),由銀川市公安局金鳳區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由銀川市公安局金鳳區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人崔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后,于2020年10月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2018年,被告人崔某甲到賀蘭縣加入以李某某(又稱“李行長(zhǎng)”、另案處理)為首的甘肅傳銷組織。該傳銷組織虛構(gòu)“國(guó)家西部大開發(fā)人力資源雙向扶貧工程”,曲解國(guó)家政策,謊稱“正面打擊側(cè)面扶持、民在前、官在后、官民合作”,以“入股投資可以分紅”為誘餌,規(guī)定下線人員報(bào)1單需繳納33500元申購(gòu)款方可獲得加入資格,投資后以直接、間接提成的方法分紅,按照“五級(jí)三進(jìn)制”的模式組成層級(jí),上平臺(tái)成為大經(jīng)理后可以去深圳佩戴“黃金標(biāo)志”,能賺300至500萬(wàn)元。被告人崔某甲自加入傳銷組織以來(lái),直接或間接發(fā)展了季某某、張某某、李某甲、魯某某等45名以上的下線人員,被告人崔某甲因此晉升為**系大經(jīng)理,并前往深圳佩戴“黃金標(biāo)志”。被告人崔某甲通過(guò)帶新人轉(zhuǎn)環(huán)境、串老鄉(xiāng)見(jiàn)“老總”、給下線講課洗腦、展示黃金標(biāo)志等方式誘騙他人報(bào)單加入傳銷組織,通過(guò)組織團(tuán)隊(duì)分享會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)、安排新人申購(gòu)、發(fā)放工資返利、發(fā)雞魚等方式管理傳銷團(tuán)隊(duì)。被告人崔某甲在參與傳銷活動(dòng)期間購(gòu)買進(jìn)口沃爾沃XC90越野車一輛、銀川市**小區(qū)住房一套,并向下線人員宣傳是其參與“國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)雙向扶貧工程”賺錢購(gòu)買,以此鼓勵(lì)下線人員繼續(xù)發(fā)展下線。為誘騙更多人加入傳銷組織,被告人崔某甲與其他體系大經(jīng)理交叉出工作,通過(guò)講課方式先后幫助蘇某某體系、何某某體系、陳某某體系發(fā)展7名下線人員。
2020年6月25日,被告人崔某甲在銀川市金鳳區(qū)正熙宴會(huì)中心參加李某甲、李某乙、郭某某(均另案處理)等組織的“接總會(huì)”時(shí),被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.人口基礎(chǔ)信息等書證;
2.證人季某某、張某某、李某甲、魯某某等證言;
3.被告人崔某甲供述和辯解;
4.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人崔某甲以“西部大開發(fā)人力資源雙向扶貧項(xiàng)目”、“入股投資可以分紅”為由,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,跨體系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員50余人,達(dá)到大經(jīng)理級(jí)別,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
賀蘭縣人民法院
檢察官:滕寶
2020年11月12日
附:
1.被告人崔某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所。
2.案卷材料3冊(cè)。
3.量刑建議書5份
4.隨案移送物品清單2份。
成為第一個(gè)評(píng)論者