重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起??訴??書

渝中檢刑訴〔2020〕23號

被告人崔某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4107271982********，漢族，大專文化，原重慶**商貿(mào)有限公司渝中分公司業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，住河南省封丘縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2019年11月5日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2019年11月20日補(bǔ)充偵查完畢移送我院審查起訴。因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2005年4月，**公司在廣東省廣州市成立，注冊資金500萬元，張某某（已判刑）任法定代表人，該公司經(jīng)營范圍為生物制品的技術(shù)研究、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢；批發(fā)零售貿(mào)易等。2007年11月，張某某以他人名義在重慶市渝北區(qū)注冊成立廣州**生物科技有限公司重慶分公司（以下簡稱“**公司重慶分公司”），經(jīng)營范圍為：生物制品研究、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢，銷售定型包裝食品、保健食品。該公司最初在渝北區(qū)新牌坊開設(shè)了一個(gè)超市銷售保健品，后又在南岸區(qū)開設(shè)了超市銷售保健品，并開展超市加盟經(jīng)營活動。

2008年，**公司重慶分公司在張某某的指示下開始在重慶多個(gè)區(qū)非法集資。張某某先后在重慶市渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝中區(qū)和南岸區(qū)設(shè)立了該公司的4個(gè)經(jīng)營點(diǎn)，并分別在渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)的經(jīng)營點(diǎn)注冊成立了重慶**商貿(mào)有限公司（后更名為重慶**健康管理有限公司，以下簡稱“**公司”）和重慶**旅游開發(fā)有限公司為**公司非法籌集資金。**公司先后在本市渝北區(qū)、南岸區(qū)、沙坪壩區(qū)和渝中區(qū)**街**號**單元**層**等多設(shè)立經(jīng)營點(diǎn)或分公司，招聘大量業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)、無開展金融業(yè)務(wù)資格的情況下，采用發(fā)傳單、電話邀請參加旅游養(yǎng)身活動并在活動中進(jìn)行宣講等方式向社會公眾宣傳，以承諾在一定期限內(nèi)還本付息或給付高額回報(bào)為誘餌、通過簽訂《借款協(xié)議》、《養(yǎng)生會員協(xié)議》、《桃園山莊土地承包經(jīng)營協(xié)議》?的形式向社會公眾吸收資金。

被告人崔某某于2011年初進(jìn)入**公司工作，2011年底到**公司渝中分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，負(fù)責(zé)單獨(dú)或組織帶領(lǐng)其管理的業(yè)務(wù)員按照公司的要求對外宣傳、發(fā)展客戶、吸收資金。在其任職期間，被告人崔某某本人及其所管理的業(yè)務(wù)員累計(jì)發(fā)展客戶245人次，扣除給客戶的優(yōu)惠金額后非法吸收資金累計(jì)實(shí)收金額5063950元，扣除已支付的利息后被害人實(shí)際損失金額4524210元。

2019年7月4日，犯罪嫌疑人在廣州前往新鄉(xiāng)的290次火車上被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、報(bào)案材料、到案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、李某某等人的證言；

3.被告人崔某某的供述與辯解；

4.《重慶康華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報(bào)告書》等鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，**公司重慶分公司違反國家金融管理法行規(guī)，耒經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，組織公司員工在重慶地區(qū)面向社會公眾宣傳多種投資項(xiàng)目，通過簽訂合同、協(xié)議，并承諾還本付息的方式吸收公眾存款。被告人崔某某作為公司非法吸收公眾存款罪中的其他直接責(zé)任人員，積極參與并組織該經(jīng)營點(diǎn)的員工發(fā)展戶245人次，非法吸收公眾存款5063950元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人崔某某到案之后如實(shí)供述自己的罪行，對其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

??????????????檢察官：陶維俊

????????????????2020年1月17日

附：1.被告人現(xiàn)羈押在重慶市渝中區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊，審計(jì)報(bào)告二份。