?河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕303號

被告人宋**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省南召縣*****。因涉嫌詐騙于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省南召縣*****。因涉嫌詐騙于2020年4月5日被新野縣公安局取保候?qū)?，同?月6日被刑事拘留，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省南召縣*****。因涉嫌詐騙于2020年6月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省南召縣****室。因涉嫌詐騙于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼*****，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省連州市******。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年3月24日被新野縣公安局取保候?qū)?，同?月26日轉(zhuǎn)刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼***，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼****，漢族，小學，住福建省福清市*****。因涉嫌詐騙于2020年03月24日被新野縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月24日被新野縣公安局拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年9月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼****，漢族，小學，住福建省福清市*****。因涉嫌詐騙于2020年03月24日被新野縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月25日被新野縣公安局拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年9月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邵**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，男，19**年*月*日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼******，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼******，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省連州市*******。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省連州市*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼****，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省清遠市******。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年7月23日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼***，漢族，小學，住廣東省清遠市清新區(qū)******。因涉嫌詐騙于2020年03月24日被新野縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月24日被新野縣公安局拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年9月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼：****，漢族，初中，住廣東省珠海市****。因涉嫌詐騙于2020年03月24日被新野縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月24日被新野縣公安局拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年9月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，女，19**年**月**日出生，身份證號碼***，漢族，初中，住福建省福州市長樂區(qū)*****。因涉嫌詐騙于2020年4月17日被新野縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月25日被新野縣公安局拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪經(jīng)本院批準于2020年9月21日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕，同年10月14日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼*****，漢族，小學畢業(yè)，農(nóng)民，住廣東省連州市豐陽鎮(zhèn)*****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月26日被新野縣公安局刑事拘留，同年7月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋**涉嫌詐騙罪，以被告人崔**、王**、史三下涉嫌偷越國（邊）境罪，以被告人羅**、羅**、羅**、邵**、廖**、唐**、唐**、陳**、黃**、唐**、郭**、陳**、溫**、黃**、李**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，為查明案情，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪、偷越（國）邊境罪：

2019年4月，董**（另案處理）以偷越邊境的方式進入緬甸佤邦地區(qū)的詐騙組織，對國內(nèi)人員實施詐騙；同年10月12日，董**組織被告人王**、史**、崔**和張**（另案處理）五人一起以偷越邊境的方式進入緬甸佤邦地區(qū)，并與被告人宋**等人共同由董**介紹進入詐騙組織，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一食宿，通過網(wǎng)絡(luò)聊天軟件結(jié)識網(wǎng)友，將自己包裝成成功人士，使用詐騙公司提供的話術(shù)本，以感情為切入口，逐漸取得被害人的信任，向被害人推薦投資平臺鏈接，對被害人實施詐騙。其中，被告人宋**利用上述手段騙取被害人任雅坤218550元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

2020年2月份新野縣居民李**在網(wǎng)上聊天過程中被犯罪分子誘騙進行網(wǎng)絡(luò)理財投資，先后被詐騙305.6萬元，被害人李淑華報案后，通過公安機關(guān)排查發(fā)現(xiàn)犯罪分子在緬甸境內(nèi)操縱國內(nèi)人員將大量詐騙的贓款洗白提現(xiàn)，期間，謝**、郭**（二人均另案處理）分別發(fā)展羅**、郭**在境內(nèi)組織人員將大量詐騙贓款存入指定銀行賬戶后進行洗錢。

1、2019年12月份以來，被告人羅**組織被告人羅**、陳**、黃**、邵**、廖**、唐**、唐**、唐**在廣東省洗錢。2020年2月，被告人唐**、唐**、唐**、羅**、邵**、廖**在被告人羅**、羅**組織下，由被告人羅**開車到廣東省廣州市，每人利用自己的身份證在各銀行辦理6張銀行卡專門用于洗錢提現(xiàn)，提現(xiàn)后再將提現(xiàn)贓款存至詐騙分子指定的賬戶內(nèi)，每人每天獲取300元的報酬。其中，被告人羅**個人洗錢金額2979165元，被告人陳**取現(xiàn)260600元，被告人唐**取現(xiàn)20000元、匯出221500元，被告人唐**取現(xiàn)100000元，被告人唐**取現(xiàn)39600元，被告人邵**取現(xiàn)49900元，被告人廖**取現(xiàn)78500元、匯出296461元，黃**取現(xiàn)160000元。

2、2020年2月，被告人郭**發(fā)展被告人陳**、溫**、黃**在福建省用自己身份證辦理銀行卡專門用于洗錢，每人每天獲得300-600元不等的報酬。其中，被告人郭**個人取現(xiàn)785400元，被告人陳**洗錢金額1357281元，被告人溫**取現(xiàn)293000元，被告人黃**取現(xiàn)120000元。另查明，被告人李**在此期間，接受郭**指使采用同樣手段，提現(xiàn)100000元，匯出320000元。

認定上述事實的證據(jù)有書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等。

本院認為，被告人宋**以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人崔**、王**、史**未經(jīng)出入境管理部分批準，私自出入國（邊）境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偷越國（邊）境罪追究其刑事責任；被告人唐**、邵**、羅**明知是犯罪所得贓款而幫助掩飾，被告人羅**、羅**、郭**、陳**、溫**、陳**、唐**、唐**、廖**、李**、黃**、黃**明知是犯罪所得贓款而幫助掩飾，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人宋**、崔**、王**、史**、羅**、羅**、唐**、唐**、邵**、陳**、廖**、唐**、羅**、郭**、陳**、溫**、李**、黃**認罪認罰，簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察官：胡懷先

任東峰

2020年10月29日??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人宋**、崔**、王**、史**、羅**、羅**、唐**、唐**、邵**、陳**、廖**、唐**、羅**、郭**、陳**、溫**、黃**現(xiàn)羈押于新野縣看守所，被告人黃**、李**現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊。