重慶市秀山土家族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

秀檢刑訴〔2020〕Z155號

被告人崔某某（綽號“**”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4105221987********，漢族，黨員，本科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省安陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住云南省玉溪市紅塔區(qū)**酒店**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被重慶市秀山土家族苗族自治縣（以下簡稱秀山縣）公安局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準，同日由秀山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由秀山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于受理之日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月19日，被告人崔某某在明知為胡某某(未歸案)取的錢為犯罪所得的情況下，承諾提供銀行卡為其取錢，以取1萬元提成30元的比例獲取報酬。2020年5月3日重慶市秀山縣的被害人章某某在網(wǎng)絡(luò)貸款時被騙現(xiàn)金15000元，該筆錢經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后與其他被騙的錢共15萬元，最終轉(zhuǎn)入被告人崔某某持有的張某某、常某某等人的銀行卡內(nèi)，被崔某某取出交給胡某某。

2020年5月19日，被告人崔某某為胡某某取現(xiàn)金46萬元回到云南省玉溪市**酒店**房間時被抓獲，從崔某某處分別扣押現(xiàn)金46萬元，涉案手機一部、銀行卡37張、豐田凱美瑞小車一輛。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

2.證人章某某的證言；

3.被告人崔某某及同案人卓某某、孟某某的供述和辯解；

4.扣押筆錄、辨認筆錄

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人崔某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人崔某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人崔某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秀山縣人民法院

檢察官：陳泳霞

檢察官助理：楊艷惠

2020年8月27日

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附件：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于秀山縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.認罪認罰具結(jié)書1份。