遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕184號(hào)

被告人崔某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼211021******5814，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽縣**鎮(zhèn)**,現(xiàn)住鞍山市鐵西區(qū)**小區(qū)**層**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日被鞍山市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日由鞍山市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

?被告人馬某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼211021******5832，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽縣**鎮(zhèn)**村**,現(xiàn)住鞍山市騰鰲鎮(zhèn)**樓**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日被鞍山市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日由鞍山市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼211021******5811，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽縣**鎮(zhèn)**組,現(xiàn)住鞍山市騰鰲鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日被鞍山市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日由鞍山市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼211021******5810，漢族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省遼陽市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住海城市騰鰲鎮(zhèn)**街**號(hào)樓**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月24日被鞍山市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月15日由鞍山市公安局執(zhí)行高新區(qū)分局逮捕。

本案由鞍山市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、馬某某、王某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人石某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月23日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年2月23日、2020年5月4日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，被告人崔某某、馬某某、王某甲共同出資，以出資比例為基礎(chǔ)，約定崔某某獲取利潤的40%、馬某某、王某甲分別獲取利潤的30%，在海城市騰鰲鎮(zhèn)成立小額貸款公司（無營業(yè)執(zhí)照），并雇用被告人石某某等人。該公司先后搬遷到鞍山市鐵東區(qū)**、**門店。公司成立后從事“套路貸”行為，并采用控制人身自由、言語威脅、頻繁打電話、上家里、去單位騷擾等非法討債手段，迫使被害人歸還高額本息，或由公司人員以虛高金額的借款合同向法院提起訴訟的方式騙取被害人錢財(cái)，多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成以崔某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，造成人民群眾財(cái)產(chǎn)損失、人身權(quán)利被侵害的嚴(yán)重后果，在鞍山地區(qū)造成較為惡劣的社會(huì)影響。

????一、被告人崔某某、馬某某、王某甲詐騙的犯罪事實(shí)

2016年以來，被告人崔某某、馬某某、王某甲共同出資成立的小額貸款公司，以“無抵押擔(dān)?！钡让耖g借貸為誘餌，以收取“平臺(tái)費(fèi)”，“砍頭息”“驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)”等名義，誘騙被害人簽訂虛高借款金額的借款合同，制造被害人已取得全部虛高本金的假象。同時(shí)強(qiáng)制有固定工作的被害人抵押工資卡，身份證等證件，并更改其工資卡密碼及綁定手機(jī)號(hào)碼以便于占有被害人錢財(cái)，或由公司人員以虛高借款合同向法院提起訴訟的方式騙取被害人錢財(cái)。共計(jì)騙取被害人人民幣48.7637萬元。

具體事實(shí)如下：

1、2018年9月14日至2018年11月16日期間，被害人高某某向崔某某、馬某某、王某甲共計(jì)借款四次，簽訂借條數(shù)額共計(jì)為58萬元，已全額還款。高某某實(shí)際借得共計(jì)43.2萬元。在高某某還款逾期時(shí)，崔某某未按約定利息計(jì)算金額，直接向高某某索要高于約定利息的違約金共計(jì)5.5萬元。高某某共計(jì)被騙20.3萬元。

2、2018年10月12日，被害人凌某某向崔某某借款20萬元，同時(shí)按照崔某某的要求，配合制造了一份收款26.7萬元的虛假銀行流水。借款到期后，凌某某無力歸還。后凌某某經(jīng)崔某某介紹，將奔馳車抵押給王某乙，抵押所得23萬元，被崔某某收取22萬。凌某某被騙2萬元。

3、2017年2月21日，楊某某以工資卡為抵押，向崔某某、馬某某、王某甲借款，簽訂25000元的借據(jù)一份，實(shí)際借得19700元。崔某某等人要求楊某某配合更改工資卡密碼和短信通知電話號(hào)碼。崔某某等人從楊某某工資卡內(nèi)取款，在數(shù)額已高于約定本息的情況下，仍打電話以要去楊某某家中、單位噴大字相威脅，使用去單位騷擾、短時(shí)間在車內(nèi)扣留的手段向楊某某催款。2019年4月1日，崔某某、馬某某、王某甲在公司內(nèi)以未還利息為理由，以人身自由為威脅，要求楊某某再次簽訂3萬元借條。楊某某通過工資卡還款共計(jì)4.5263萬元，給馬某某微信轉(zhuǎn)賬1250元。楊某某被騙2.6813萬元。

4、2017年6月10日，被害人何某某以工資卡為抵押，向崔某某、馬某某、王某甲借款，簽訂3萬元借據(jù)一份，實(shí)際借得2.35萬元。崔某某等人要求何某某配合更改工資卡密碼和短信通知電話號(hào)碼。崔某某等人以頻繁打電話或去單位騷擾的方式要求何某某歸還高額利息，并提高利息金額。在催債過程中，何某某在崔某某等人的公司被迫滯留近4小時(shí)之久，無奈答應(yīng)以房屋產(chǎn)權(quán)證為抵押才得以離開。何某某還款共計(jì)還款8.8124萬元。何某某被騙6.4624萬元。

5、2016年冬季，被害人霍某某以工資卡為抵押，向崔某某、馬某某、王某甲借款，簽訂借據(jù)一份，實(shí)際借得1.4萬元?；裟衬硨?萬元本金還清。2017年7月24日，霍某某再次以工資卡為抵押向崔某某等三人借款，簽訂3萬元借條，實(shí)際借得1.95萬元?；裟衬碂o力償還，馬某某持3萬元借據(jù)，將借據(jù)中借款利息填為1分，借款期限填為1個(gè)月，向遼陽縣人民法院提起民事訴訟。法院經(jīng)審理判決馬某某勝訴，并執(zhí)行霍某某公積金賬戶中的3.5萬元?jiǎng)澲榴R某某賬戶，馬某某將3.5萬元交給崔某某。霍某某被騙2.15萬元。

6、2017年2月8日，被害人蓋以工資卡為抵押向崔某某、馬某某、王某甲借款，簽訂4萬元借據(jù)一份，實(shí)際得款3.35萬元。蓋某某還款1萬元后無力歸還，崔某某等人打電話滋擾并以知道蓋某某職業(yè)威脅蓋某某償還高額本息，崔某某等人在蓋某某工資卡內(nèi)取款2.34萬元。后馬某某持虛高借據(jù)，將借據(jù)空白處借款利息填為1分，借款期限為1個(gè)月，向遼陽縣人民法院提起民事訴訟，法院經(jīng)審理判決馬某某勝訴，并凍結(jié)蓋某某工資卡，凍結(jié)止付金額為4萬元。蓋某某被騙3.99萬元。

7、2017年6月，被害人左某某以工資卡為抵押、解某某作為擔(dān)保人向崔某某、馬某某、王某甲借款，簽訂2萬元借據(jù)，左某某實(shí)際借得18000元。在左某某不知情的情況下，解某某于約定周期內(nèi)將2萬元全額歸還。崔某某等三人在左某某工資卡內(nèi)取款共計(jì)4000元后，仍給左某某打電話催要。2017年冬，崔某某等三人找到左某某妻子聯(lián)系左某某，強(qiáng)迫左某某留在公司內(nèi)。左某某父親因擔(dān)心左某某安危，電話中向崔某某表示預(yù)報(bào)警，崔某某仍然禁止左某某離開，并強(qiáng)迫左某某再次簽訂一份4萬元借據(jù)。第二次簽訂借據(jù)后，左某某通過微信向王某甲還款共計(jì)3.6萬元。左某某被騙共計(jì)4.2萬元。

8、2017年1月，被害人趙某某以工資卡為抵押向崔某某，馬某某、王某甲借款，簽訂3萬元借據(jù)一份，實(shí)際借得2.35萬元。2017年5月，崔某某等三人從趙某某工資卡內(nèi)取款1萬余元后，向趙某某催債。?趙某某無力還款，再次向崔某某等三人借款用以償還第一次債務(wù)，簽訂了一份4萬元的借據(jù)，扣除“砍頭息”等，趙某某又將其中23000元用于清償?shù)谝淮谓杩畋鞠?，?shí)際借得9000元。趙某某通過工資卡歸還共計(jì)4萬元，一次性支付違約金1.5萬元。趙某某共計(jì)被騙5.55萬元。

9、2016年底到2017年初，被害人尹某甲向崔某某、馬某某、王某甲借款，并簽訂了1萬元借據(jù)，實(shí)際借得6500元。一個(gè)月到期后，尹某甲清償了本息1萬元。2018年9月13日，尹某甲再次向三人借款5萬元，三人以無抵押不放款為由，讓尹某甲簽訂一份虛假的15萬元的房屋買賣協(xié)議，又以制造尹某甲得到15萬元的虛假銀行流水，尹某甲實(shí)際借得35000元。尹某甲無力還款后，崔某某等人多次打電話催債，并將尹某甲從其母親家門口強(qiáng)制帶離，因尹某甲母親預(yù)報(bào)警而將尹某甲送回，時(shí)間持續(xù)20余分鐘。

10、2018年3月13日，被害人尹某乙向崔某某、馬某某、王某甲三人借款，并簽訂了一份3萬元的借據(jù)，實(shí)際借得2.07萬元。尹某乙還款共計(jì)2.45萬元。崔某某等人以尹某乙未能償還高額本息為理由，多次打電話、上家門催討。尹某乙被騙0.38萬元。

11、2019年6月，被害人劉某某向崔某某、馬某某、王某甲三人借款，并簽訂了一份2萬元的借據(jù)，實(shí)際借得1.55萬元。劉某某共計(jì)還款2.12萬元。劉某某被騙1.05萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人李某某等人的證言；

3、被害人高某某、凌某某、楊某某等人的陳述；

4、被告人崔某某、馬某某、王某甲的供述與辯解。

二、被告人崔某某、馬某某、王某甲敲詐勒索的犯罪事實(shí)

2018年9月14日，高某某向崔某某、馬某某、王某甲借款8萬元、2018年9月21日，高某某用“5萬連號(hào)新鈔”做抵押再次向崔某某、馬某某、王某甲借款10萬元。2018年10月1日，高某某償還18萬元借款本金及利息，雙方賬目已結(jié)清。崔某某等三人以不再交5萬元現(xiàn)金，不能歸還抵押的“5萬元現(xiàn)金新鈔”為要挾，迫使高某某在被逼無奈的情況下，以5萬元現(xiàn)金換取抵押在三人處的“5萬連號(hào)新鈔”。事后，崔某某分得1.1萬元，馬某某、王某甲各分得0.95萬元，剩余錢款留作三人公司運(yùn)作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：高某某借款銀行轉(zhuǎn)賬記錄。

2、證人高海龍、李某某、石某某證言；

3、被害人高某某的陳述；

4、被告人崔某某、馬某某、王某甲的供述與辯解。

三、被告人崔某某、馬某某、王某甲、石某某非法拘禁的犯罪事實(shí)

2018年10月12日，被害人凌某某向崔某某等三人借款20萬元。借款到期后，凌某某無力歸還。崔某某以討債為由，與馬某某、王某甲商定采取貼身看管的方式催逼凌某某還款，后多次將凌某某約至公司，崔某某與馬某某、王某甲、石某某限制凌某某人身自由催其還款。期間，凌某某深夜欲離開公司，石某某跟隨看管，凌某某被逼無奈，棄車逃走，進(jìn)入居民樓后逃離石某某看管。幾日后，崔某某再次將凌某某約至公司，凌某某欲離開被石某某阻止，隨后凌某某報(bào)警，手機(jī)被石某某奪取，并向110指控中心謊稱凌某某是其姐姐，腦子不好。2018年12月初某一日下午3時(shí)許，凌某某再次被崔某某約至公司，由崔某某、馬某某、王某甲、石某某兩兩一組，輪流看管。在凌某某提出洗浴的要求后，馬某某、石某某跟隨看管，并在洗浴中心大廳蹲守。凌某某人身自由受限直至第四日上午凌某某離開四人看管為止。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：凌某某借款轉(zhuǎn)賬憑證、110報(bào)警記錄單等；

2、被害人凌某某的陳述；?

3、被告人崔某某、馬某某、王某甲、石某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、石某某對(duì)指控關(guān)于本人的全部犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、馬某某、王某甲虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、馬某某、王某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、馬某某、王某甲、石某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、馬某某、王某甲、石某某為實(shí)施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人崔某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察官：秦簫

2020年5月18日

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附件：

1.被告人崔某某、馬某某、王某甲、石某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。