?????????銅川市王某區(qū)人民檢察院

起??訴??書

銅王檢一部刑訴〔2020〕27號

被告人崔某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6101221992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地**：陜西省西安市藍(lán)田縣**鎮(zhèn)**村**組，無職業(yè)。該崔因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月7日被銅川市公安局王某分局刑事拘留，2020年5月14日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押在銅川市看守所。

被告人曹某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6101221994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地**：陜西省西安市藍(lán)田縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。該曹因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被銅川市公安局王某分局刑事拘留；2020年5月14日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押在銅川市看守所。

本案由銅川市公安局王某分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、曹某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，2020年8月14日本院一次退回補(bǔ)充偵查，同年9月14日退查重報(bào)。被告人崔某某、曹某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份，袁某（另案處理）聯(lián)系曹某某要求代辦多家公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。在給袁某代辦公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶期間，曹某某讓崔某某和車某（不起訴）以自己的名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，并以每套（每套含營業(yè)執(zhí)照正副本、開戶許可證、結(jié)算卡、U盾、手機(jī)卡、公司印章）5000元的價(jià)格進(jìn)行收購，車某以自己的名義辦理了西安市鄠邑區(qū)記***經(jīng)銷部等4套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，崔某某辦理了西安市鄠邑區(qū)***等3套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，崔某某將上述7套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶交給曹某某，曹某某將該7套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶賣給袁某，后曹某某在2019年4月17日通過支付寶給車某轉(zhuǎn)賬2萬元，扣除崔某某6000元左右欠款后給崔某某轉(zhuǎn)賬9400元。

2019年7月至10月期間，因西安地區(qū)銀行需要實(shí)地核實(shí)經(jīng)營場所，崔某某等人無法在西安繼續(xù)辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，崔某某在銅川辦理了銅川***商貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，并以6000元價(jià)格賣給袁某。又先后帶領(lǐng)梁某某、盧某、孫某某（均不起訴）及高某在銅川市王某區(qū)、新區(qū)、印臺區(qū)辦理了8家公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，通過曹某某聯(lián)系袁某后將8套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶直接或者以UU跑腿送給袁某，袁某以每套6000元價(jià)格支付給崔某某現(xiàn)金42000元，（因高某辦理的對公賬戶無法使用，袁某實(shí)際支付7套價(jià)格），支付給曹某某2000元介紹費(fèi)。后崔某某以微信轉(zhuǎn)賬的方式分給盧某1400元（扣減欠款1100元）、孫某某4000元、梁某某5000元。因高某辦理的對公賬戶無法使用，崔某某未給高某好處費(fèi),高某要求崔某某將以其名義辦理的銀行公戶注銷，崔某某因故未注銷。

2020年2月19日被害人李某某被人以在網(wǎng)上購買口罩的方式詐騙137570元，涉案賬戶名為陜西***商貿(mào)有限公司，法人代表系高某。

崔某某經(jīng)公安民警電話聯(lián)系在2020年4月7日自動投案，后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。曹某某2020年4月8日經(jīng)公安民警電話聯(lián)系后投案，但其投案后未能如實(shí)供述其犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、提取筆錄、微信****，對公賬戶資料及銀行明細(xì)、涉案公司注冊資料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明及被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、曹某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、曹某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有自首情節(jié)，依法可從寬處理；其買賣的國家機(jī)關(guān)證件被用于電信詐騙，造成受害人巨大損失，可從重處罰；建議判處其有期徒刑1年，并處罰金5000元；被告人曹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；建議判處其有期徒刑11個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。請依法判處?/span>

此致

銅川市王某區(qū)人民法院

檢察官：郭長宏

2020年10月14日

附件：

1.被告人崔某某、曹某某現(xiàn)羈押于銅川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。