延吉市人民檢察院　

起?訴?書

延市檢二部刑訴〔2020〕370號　

1、被告人崔某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2224051963********，朝鮮族，大學(xué)文化，**傳銷組織代理員，住遼寧省沈陽市**區(qū)**街**號**室（戶籍所在地：吉林省延吉市**街），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月29日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

2、被告人吳某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼2224021953********，朝鮮族，大學(xué)本科，**傳銷組織培訓(xùn)員，住河北省秦皇島市**區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：吉林省延吉市**街），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月5日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

3、被告人玄某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼2224231964********，朝鮮族，?？莆幕?*傳銷組織培訓(xùn)員，住吉林省和龍市**街**家屬樓**室（戶籍所在地：吉林省龍井市**街），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

4、被告人樸某甲，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2321281956********，朝鮮族，高中文化，**傳銷組織培訓(xùn)員，住黑龍江省哈爾濱市通河縣**林業(yè)局**分場（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市通河縣），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月5日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

5、被告人韓某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2224231960********，朝鮮族，高中文化，**傳銷組織培訓(xùn)員，住吉林省延吉市**街**小區(qū)**室（戶籍所在地：吉林省和龍市**街），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

6、被告人許某某，女，1960年**月**日出生，居民身份證號碼2224011960********，朝鮮族，初中文化，**傳銷組織培訓(xùn)員，住延吉市**街**小區(qū)**座**室（戶籍所在地：吉林省延吉市**鎮(zhèn)），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月3日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

7、被告人金某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼2224241954********，朝鮮族，中專文化，**傳銷活動延邊地區(qū)培訓(xùn)員，無固定住所（戶籍所在地吉林省延吉市**街），因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月5日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日經(jīng)延吉市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某甲、吳某某、玄某某、樸某甲、韓某某、許某某、金某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人，審查了全部案件材料。2020年3月15日依法延長審查起訴期限15日；2020年3月29日退回公安機關(guān)補充偵查；公安機關(guān)于2020年5月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人石某某（另案處理）、馬某某（另案處理）組織、領(lǐng)導(dǎo)蘇某某（另案處理）、楊某某（另案處理）、李某某（另案處理）等人在吉林省四平市、遼源市、梅河口市等地以推廣**為名，無任何經(jīng)營產(chǎn)品，以拉人頭為加入形式，分為五個等級，即繳納3260元成為會員，會員發(fā)展2人以上新會員成為推廣員，發(fā)展13人以上為培訓(xùn)員級別，發(fā)展81人以上為代理員級別，發(fā)展491人為代理商級別，代理商分為九線，一線至九線，自己成為代理商按照發(fā)展人數(shù)，下面代理員每提升一線，自己相應(yīng)升級一線，直至九線代理商出局，此后不參與該線路的管理和經(jīng)營工作。該傳銷組織已發(fā)展會員數(shù)千人，建立多處傳銷窩點，騙取財物，主要涉及吉林省四平市、遼源市、黑龍江省等城市。???????????????

被告人崔某甲于2018年6月份參加該傳銷組織以后，以推廣**為名，需繳納3360元（100元遷網(wǎng)費）成為會員，無任何經(jīng)營產(chǎn)品的方式發(fā)展下線會員1125人，2018年11月末當(dāng)上寢室長后，目前已達到代理商級別，同時自己發(fā)展的下線會員被告人玄某某、吳某某、韓某某、樸某甲、許某某、金某甲成為培訓(xùn)員兼寢室長。玄某某等6名下線開始參加傳銷組織后，以上述同樣方式進行宣傳、發(fā)展會員。吳某某于2019年3月份當(dāng)上寢室長，發(fā)展會員1692人；玄某某于2019年6月份當(dāng)上寢室長，發(fā)展會員960人；樸某甲于2019年5月份當(dāng)上寢室長，發(fā)展會員659人；韓某某于2019年7月份當(dāng)上寢室長，發(fā)展會員635人；許某某于2019年5月份當(dāng)上寢室長，發(fā)展會員543人；金某甲2019年7月份當(dāng)上寢室長發(fā)展會員220人，嚴重擾亂了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證：受案登記表、身份證明、抓案經(jīng)過、扣押決定書、違法犯罪情況查詢記錄表、入所體檢單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、及業(yè)績單、體系明細表、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄、購貨單、批準(zhǔn)逮捕決定書、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪的意見；

二、證人金某乙、崔某乙、朱某某、石某某、馬某某、蘇某某、楊某某、李某某、樸某乙、付某某的證言；

三、被告人崔某甲、吳某某、玄某某、樸某甲、韓某某、許某某、金某甲的供述與辯解；

四、視聽資料（光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某甲、吳某某、韓某某、許某某、金某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人崔某甲、吳某某、玄某某、樸某甲、韓某某、許某某、金某甲，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某甲有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、玄某某、樸某甲、韓某某、許某某、金某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人崔某甲、吳某某、韓某某、許某某、金某甲有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察官：李青峨

檢察官助理：樸香娜

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2020年6月12日

附件：

1.被告人崔某甲、吳某某、玄某某、樸某甲、韓某某、許某某、金某甲現(xiàn)羈押在延吉市看守所；

2.移送全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》一份。