河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢公訴刑訴〔2016〕292號

被告人崔某某，男，1982年*月*日出生，居民身份證號碼4123261982**，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地河南省商丘市夏某某，住**。因涉嫌詐騙罪，于2015年7月2日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2015年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號碼4123261983**，漢族，初中文化，職工，戶籍所在地河南省商丘市夏某某，住**。因涉嫌詐騙罪，于2015年7月2日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2015年7月27日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被夏某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2015年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年11月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年1月6日補查重報；本院于2016年2月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年5月23日補查重報。本院于2015年10月22日、2016年2月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年3月份至2015年6月份期間，被告人崔某某以個人名義在****租賃公司、****租賃公司、****租賃公司、***租賃公司等租賃奧迪A6轎車、大眾斯柯達(dá)轎車、本田轎車、現(xiàn)代牌轎車、大眾轎車等各種品牌轎車30余輛，大部分以投資理財為名，零租金的方式收取保證金，到期返還保證金，因被告人崔某某不能到期支付租金，后所租車輛被租賃公司強行收回，分別詐騙班某某50000元、木某某150000元、何某某90000元、劉某甲94900元、韓某甲210000元、張某甲260000元、吳某甲50000元、杜某甲221000元、王某甲50000元、張某甲60000元、楊某甲50000元、閆某乙130000元、張某乙37000元、張某丁50000元、馬某乙50000元、張某丙210000元、王某乙100000元、崔某乙270000元、李某乙110000元、丁某乙45000元、楊某乙137000元、張某1125000元、秦某丁70000元、王某丁50000元、駱某丁60000元、彭某丁60000元，?被告人崔某某詐騙以上共計現(xiàn)金2789900元。

2、2014年10月份，被告人崔某某以認(rèn)識商丘**銀行的工作人員，能辦理大額信用卡為名，劉某丁通過轉(zhuǎn)賬的方式向崔某某支付現(xiàn)金一萬五千元，后崔某某一直謊稱卡已經(jīng)辦好，直至案發(fā)，被告人崔某某也沒有給劉某丁辦理過任何信用卡，詐騙劉某丁現(xiàn)金15000元；

3、2013年8月份至2015年1月份，被告人崔某某以個人名義分別在****租賃公司、*****租賃公司、*****公司租賃奧迪A6轎車四輛（豫AJ*、豫A1*、豫AL*、豫AJ*）、一輛本田CRV轎車（豫AQ*）、一輛大眾斯柯達(dá)轎車（豫N8*）、?現(xiàn)代索納塔轎車（豫N5*）、一輛尼桑天籟等車輛，通過被告人劉某某以隱瞞事實真相，虛構(gòu)此車輛為抵押車輛，可過戶，低價出售的方式，詐騙董某丁現(xiàn)金210000元，詐騙趙某丁110000元、詐騙劉某丁55000元、詐騙耿某丁135000元、詐騙杜某甲240000元、詐騙周某丁60000元、詐騙李某丁60000元，共計870000元。涉案車輛后均被租賃公司收回。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、被告人崔某某、劉某某的戶籍信息證明、前科查詢信息，證明被告人崔某某、劉某某系成年人，系完全刑事責(zé)任能力，二人均無前科；

2、夏某某公安局出具的抓捕經(jīng)過證實：被告人崔某某于2015年7月1日被夏某某公安局**派出所民警，被告人劉某某于2015年7月2日被夏某某公安局**派出所民警抓獲；

3、借條、收條、銀行匯款憑證證實：被告人崔某某收到部分被害人錢款的事實；

4、租車合同、被告人崔某某與汽車租賃公司的租賃協(xié)議證實：被告人崔某某利用租賃車輛以理財、零租金收取被害人保證金的事實

5、；?證人譚某丁證實：從2012年8月份經(jīng)營夏某某****租賃服務(wù)的，服務(wù)部是以其名字辦理的營業(yè)執(zhí)照，其實都是丈夫崔某某負(fù)責(zé)經(jīng)營；

6、證人劉1、王1、何1、李1、李2、楊某乙證實：崔某某在其所屬的汽車租賃公司租賃車輛的事實；

7、被害人班某某、木某某、何某某、劉某甲、韓某甲等人證實被告人崔某某大部分以投資理財為名，零租金的方式收取保證金，到期返還保證金，因被告人崔某某不能到期支付租金，后所租車輛被租賃公司強行收回，收取被害人保證金后被詐騙的事實；

8、被害人劉某丁證實：2014年10月份，被告人崔某某以認(rèn)識商丘**銀行的工作人員，能辦理大額信用卡為名，其通過轉(zhuǎn)賬的方式向崔某某支付現(xiàn)金一萬五千元，后崔某某一直謊稱卡已經(jīng)辦好，直至案發(fā)，沒有辦理信用卡，詐騙其現(xiàn)金15000元；?

9、被害人董某丁、趙某丁、劉某丁、耿某丁、杜某甲、周某丁、李某丁的陳述證實：被告人劉某某以隱瞞事實真相，虛構(gòu)車輛為抵押車輛，可過戶，低價出售的方式，實際是被告人崔某某在不同的汽車租賃公司所租車輛，涉案車輛后均被租賃公司收回被詐騙的事實；

9、被告人崔某某供述證實：以租賃車輛辦理理財、零租金方式收取保證金等名義騙取被害人董某丁、班某某、劉某丁等人的事實；

10、被告人劉某某供述證實：為了收取被告人崔某某的高額的提成費，幫助銷售被告人崔某某所租賃的車輛的事實。

本案被告人崔某某、劉某某歸案后詳細(xì)供認(rèn)自己的犯罪事實經(jīng)過，與證人證言、被害人陳述、相關(guān)書證均能相互印證。以上證據(jù)均來源合法，真實有效，證據(jù)間環(huán)環(huán)相扣、形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定崔某某、劉某某詐騙的犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、劉某某多次詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條?之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，被告人崔某某、劉某某系共同犯罪（部分）。?

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈朝勛

閆向楠

2016年6月27日

附：

????1.被告人崔某某現(xiàn)押于夏某某看守所，被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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