大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

普檢刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人崔某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107021993********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，住遼寧省錦州市古塔區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫雪梅，系遼寧君連律師事務(wù)所律師。

被告人馮某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2311231984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)，住遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**里**。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人崔某某、馮某某涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某某、馮某某原系大連**財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）的手續(xù)部員工。2017年11月27日，被害人陳某某、于某甲通過(guò)被告人馮某某，以其兒子于某丙彭所有的位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**里**號(hào)房產(chǎn)作抵押，向**公司借款人民幣2，000，000元（以下幣種同）。在簽訂借款材料時(shí)，被告人馮某某根據(jù)**公司的要求，誘使被害人簽訂了空白借款合同、收條、房屋買(mǎi)賣(mài)合同等借款材料。在辦理公證時(shí)，被告人崔某某根據(jù)**公司的安排，欺騙被害人辦理了房產(chǎn)處置委托公證，其系該公證的受托人。后**公司在放款時(shí)，又扣除了貸款的首月利息、平臺(tái)費(fèi)、公證費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳某某實(shí)得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陳某某還款逾期后，被告人崔某某根據(jù)**公司的安排，在被害人陳某某不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過(guò)戶到同案犯楊某某（已起訴）、祝某某（已起訴）名下。經(jīng)審計(jì)，被害人陳某某、于某甲共償還借款120，000元。經(jīng)評(píng)估，該房產(chǎn)時(shí)值2，815，100元，致被害人損失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2020年1月6日，被告人馮某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)；2.書(shū)證：空白收條、空白委托書(shū)、空白車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、空白A4紙、機(jī)動(dòng)車(chē)輛抵押借款合同等扣押材料，委托書(shū)、公證書(shū)、公正筆錄等公證檔案、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)、完稅證明及房產(chǎn)檔案、扣押決定書(shū)及扣押清單、身份證明、黨員證明、前科查詢(xún)記錄、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)；3.證人證言：證人閻某某、鄭某某證言；4.被害人陳述；被害人陳某某、于某甲陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人崔某某、馮某某、同案犯楊某某、祝某某、齊某某、衣某某、王某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：追溯性資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查證及搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：無(wú)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、馮某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人崔某某、馮某某系共犯犯罪，又系從犯、自首，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

附件：

1.被告人崔某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話1384162****，辯護(hù)人孫雪梅聯(lián)系電話1307419****；被告人馮某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1594264****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

普檢刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人崔鑫，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，住遼寧省錦州市古塔區(qū)北壹里444-1號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫雪梅，系遼寧君連律師事務(wù)所律師。

被告人馮玉娟，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市金州區(qū)，住遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高安里11-2-201。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月12日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人崔鑫、馮玉娟涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔鑫、馮玉娟原系大連捌零后財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)捌零后公司）的手續(xù)部員工。2017年11月27日，被害人陳家旭、于強(qiáng)通過(guò)被告人馮玉娟，以其兒子于漢彭所有的位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崗松里53號(hào)房產(chǎn)作抵押，向捌零后公司借款人民幣2，000，000元（以下幣種同）。在簽訂借款材料時(shí)，被告人馮玉娟根據(jù)捌零后公司的要求，誘使被害人簽訂了空白借款合同、收條、房屋買(mǎi)賣(mài)合同等借款材料。在辦理公證時(shí)，被告人崔鑫根據(jù)捌零后公司的安排，欺騙被害人辦理了房產(chǎn)處置委托公證，其系該公證的受托人。后捌零后公司在放款時(shí)，又扣除了貸款的首月利息、平臺(tái)費(fèi)、公證費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳家旭實(shí)得借款1，900，000元。

2018年3月1日，被害人陳家旭還款逾期后，被告人崔鑫根據(jù)捌零后公司的安排，在被害人陳家旭不知情的情況下，將房產(chǎn)直接過(guò)戶到同案犯楊楠（已起訴）、祝志鳳（已起訴）名下。經(jīng)審計(jì)，被害人陳家旭、于強(qiáng)共償還借款120，000元。經(jīng)評(píng)估，該房產(chǎn)時(shí)值2，815，100元，致被害人損失1，035，100元。

2019年8月21日，被告人崔鑫經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2020年1月6日，被告人馮玉娟經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)；2.書(shū)證：空白收條、空白委托書(shū)、空白車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、空白A4紙、機(jī)動(dòng)車(chē)輛抵押借款合同等扣押材料，委托書(shū)、公證書(shū)、公正筆錄等公證檔案、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)、完稅證明及房產(chǎn)檔案、扣押決定書(shū)及扣押清單、身份證明、黨員證明、前科查詢(xún)記錄、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)；3.證人證言：證人閻曉東、鄭文濤證言；4.被害人陳述；被害人陳家旭、于強(qiáng)陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人崔鑫、馮玉娟、同案犯楊楠、祝志鳳、齊雪、衣巖莉、王玉波的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：追溯性資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查證及搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：無(wú)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔鑫、馮玉娟對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔鑫、馮玉娟以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人崔鑫、馮玉娟系共犯犯罪，又系從犯、自首，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

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附件：

1.被告人崔鑫現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話13841626685，辯護(hù)人孫雪梅聯(lián)系電話13074199899；被告人馮玉娟現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話15942645008。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。