四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成金檢公訴刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人岳雪某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137221985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，四川省南江縣人，戶籍所在地：四川省南江縣**鄉(xiāng)**村**社，現(xiàn)住址：成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2019年4月24日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108231989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，四川省資陽(yáng)市人，戶籍所在地：四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：成都市錦江區(qū)**路**號(hào)**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2019年4月24日成都市公安局金牛區(qū)分局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129211978********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，四川省成都市人，戶籍所在地：成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住址：成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**期**棟**單元**號(hào)。2019年8月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人岳雪某、王某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，該局于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

四川**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）2015年6月19日注冊(cè)成立，以成都市金牛區(qū)**棟**號(hào)、金牛區(qū)**街**號(hào)**作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，自成立起至案發(fā)，除對(duì)外吸收資金外，未開(kāi)展過(guò)其他業(yè)務(wù)。法定代表人兼董事長(zhǎng)系羅某某、總裁系吳某某，副總裁系朱某某，總經(jīng)理系張某某（上述四名公司高管均另案處理）。

2016年6月至2017年7月期間，**公司在全國(guó)多地發(fā)展設(shè)立分公司和運(yùn)營(yíng)中心，在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，**公司及其分公司、運(yùn)營(yíng)中心通過(guò)舉辦推介會(huì)、微信宣傳、口口相傳等方式宣傳名下投資項(xiàng)目，依托浩沅云商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額返利形式吸收不特定社會(huì)公眾的存款。投資項(xiàng)目：一是消費(fèi)全返、合伙人模式：消費(fèi)全返模式，即向投資人返還購(gòu)買商品的等值積分，積分每天返還2‰共計(jì)500天返完，返還的積分可提現(xiàn)。合伙人模式，即投資1500元或其倍數(shù)，每1500元得1萬(wàn)積分，積分返還和提現(xiàn)規(guī)則一致。二是980會(huì)員模式：投資人繳納980元成為980會(huì)員后，推薦他人入會(huì)獲得兩個(gè)層級(jí)的提成，推薦的980會(huì)員消費(fèi)可以獲得三個(gè)層級(jí)的提成。三是原始股模式：**公司于2016年10月18日掛牌后，即對(duì)外出售股權(quán)，宣稱上市后可獲利。推薦他人購(gòu)買享有10%提成。四是封壇酒模式：封壇酒每壇1.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元，每購(gòu)買一壇得10萬(wàn)積分，返還和提現(xiàn)規(guī)則一致，但投資人需將積分對(duì)接到第三方平臺(tái)才能交易提現(xiàn)。推薦他人購(gòu)買享有10%提成。

被告人岳雪某于2016年6月底至2017年1月31日期間，任招商負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)宣講上述四個(gè)投資項(xiàng)目的具體經(jīng)營(yíng)模式，并領(lǐng)取高額提成。被告人王某某于2016年9月底至2017年5月期間，任技術(shù)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)維護(hù)浩沅云商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并根據(jù)**公司的經(jīng)營(yíng)模式開(kāi)發(fā)網(wǎng)站新功能。被告人胡某某于2016年6月至2017年3月1日其間，任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)向投資人轉(zhuǎn)款，對(duì)外付款等事宜，并領(lǐng)取高額提成。2019年3月21日，岳雪某、王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，岳雪某歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2019年5月5日，胡某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。經(jīng)鑒定，鼎盛浩沅公司共計(jì)吸收資金9.1億余元，其中岳雪某參與吸收金額2.74億余元，王某某參與吸收金額8.89億余元，胡某某參與吸收金額3.93億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人岳雪某、王某某、胡某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人岳雪某、王某某、胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人岳雪某、胡某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員??李?聰

2020年3月19日

??????書(shū)記員??歐靜文

附：

1.被告人岳雪某現(xiàn)羈押于成都市看守所；被告人王某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料貳拾貳冊(cè)，光盤(pán)叁張，提訊證壹張，換押證壹張；

3.扣押情況詳見(jiàn)扣押清單。