北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕106號

被告人岳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼2201041962********，漢族，大學文化程度，中國**投資集團有限公司**，戶籍所在地吉林省長春市朝陽區(qū)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月1日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被北京市公安局東城分局逮捕。

被告人杜某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼2307131967********，漢族，大專文化程度，中國**投資集團有限公司**，戶籍所在地黑龍江省伊春市帶嶺區(qū)**社區(qū)**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日被北京市公安局東城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月29日被北京市公安局東城分局逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人岳某某涉嫌合同詐騙罪、杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（2019年10月17日至2019年11月15日；2019年12月30日至2020年1月23日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限三次（2019年10月3日至2019年10月17日；2019年12月16日至2019年12月30日；2020年2月24日至2020年3月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2015年1月間，被告人岳某某以中國**投資集團有限公司（未經(jīng)工商注冊）的名義，采用虛構(gòu)融資公司、擔保及項目，隱瞞項目真實情況等手段，在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心8座27層等地，伙同被告人杜某某，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)等途徑向社會公開宣傳，與投資人簽訂《資金委托管理與擔保協(xié)議書》等，承諾高額回報，先后吸收6名投資人資金共計人民幣400余萬元。集資后，被告人岳某某未將大部分集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營，造成集資款損失共計人民幣200余萬元。

2019年3月1日，被告人岳某某在河北省秦皇島市海港區(qū)東方明珠小區(qū)被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊民警抓獲；2019年6月25日，被告人杜某某被北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊民警電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細、投資人報案材料等；2.證人證言：證人黃某某、阮某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人岳某某、杜某某的供述和辯解；4.辨認筆錄：黃某某等人對被告人岳某某、杜某某的辨認筆錄；5.其他材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人岳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人杜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢察官：宋志虹

檢察官：汪珮琳

檢察官助理：邱波

2020年3月5日

附：

1.?被告人岳某某、杜某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)十二冊隨案移送。

3.?認罪認罰具結(jié)書、認罪認罰相關(guān)權(quán)利告知書隨案移送。

4.?量刑建議書隨案移送。

5.?換押證隨案移送。