江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書

通檢四部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人高志珍，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207211986********，蒙古族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯，住吉林省松原市前郭縣**苑**號(hào)樓**單元。被告人高志珍因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月12日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人邵永慶，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210021957********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市**區(qū)**號(hào)。被告人邵永慶曾因犯挪用資金罪，于1999年5月6日被揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月2日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210271978********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人卜某某因涉嫌走私普通貨物，于2019年9月16日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕，因患有嚴(yán)重疾病，于2019年10月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人栗阿森，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412021985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**路**號(hào)**戶。被告人栗阿森曾因犯搶劫罪，于2007年1月16日被安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，罰金7000元；因犯故意傷害罪、容留他人吸毒罪，于2015年3月13日被安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2017年3?月12日刑滿釋放。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月11日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年11月13日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南通海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2208821986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省大安市**鎮(zhèn)**村**屯，住吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**街**棟**單元**室。被告人岳某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月5日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通海關(guān)緝私分局局執(zhí)行逮捕；2020年1月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207211983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯。被告人梁某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月26日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年4月24日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207211987********，蒙古族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯。被告人賈某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月26日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年4月24日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501221979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年8月22日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501281976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省平潭縣**鎮(zhèn)**弄**號(hào)。被告人高某甲因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年8月29日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501281970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省平潭**區(qū)**新莊**室。被告人高某乙因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年8月9日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月3日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市**區(qū)**居委**組**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月5日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彛?020年1月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212811971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省興化市**街道**村**號(hào)。被告人陳某乙因涉嫌走私普通貨物，于2019年3月26日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年4月22日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)?2020年1月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210271979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月26日被南通海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年4月25日被南通海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?020年1月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人岳某某及被告人高志珍、卜某某、邵永慶、栗阿森、朱某某、陳某甲、高某甲、高某乙、梁某某、賈某某、李某某、陳某乙涉嫌走私普通貨物罪，分別于2019年10月10日、2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院決定于2019年11月11日、2020年1月14日、2020年3月22日起三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月25日、2020?年1月22日兩次退回南通海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，南通海關(guān)緝私分局分別于2019年12月13日、2020年2月21日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人高志珍、高軍紅（另案處理）與被告人卜某某、邵永慶、栗阿森、陳某甲等人為牟利，采用共同出資、分工協(xié)作的方式走私柴油，其中被告人高志珍、高軍紅為主要出資人，通過被告人陳某甲聯(lián)系走私柴油貨源、使用陳某甲的三無(wú)海船“****”運(yùn)輸走私柴油、聯(lián)系江油船與海船對(duì)接接駁走私柴油、組織被告人岳某某、梁某某、賈某某等人押運(yùn)海船、江船、裝卸等；被告人卜某某介紹被告人邵永慶入股，介紹被告人李某某押運(yùn)江油船，被告人卜某某、邵永慶在小碼頭參與監(jiān)控走私柴油過磅銷售、利潤(rùn)結(jié)算等；被告人栗阿森介紹被告人朱某某小額入股走私，被告人栗阿森另外負(fù)責(zé)銷售走私柴油、參與利潤(rùn)結(jié)算等；被告人岳某某參與小額入股走私，提供其個(gè)人銀行卡用于走私油款收付、在小碼頭現(xiàn)場(chǎng)指揮等；被告人梁某某參與小額入股走私、押運(yùn)江油船、在小碼頭現(xiàn)場(chǎng)指揮等；被告人賈某某負(fù)責(zé)與走私母船聯(lián)系、對(duì)接、押運(yùn)海船“****”等；被告人陳某甲幫助被告人高軍紅、高志珍等人聯(lián)系走私柴油貨源、提供上家收款賬戶給高志珍等人，先后聘用被告人高某甲、高某乙駕駛其海船到我國(guó)領(lǐng)海外運(yùn)輸走私柴油入境卸給江油船等；被告人陳某乙系江油船“中航油****”船主，與“****”對(duì)接運(yùn)輸走私柴油。2019年2月至3月，“****”運(yùn)輸走私柴油五航次，其中：

1.?2019年2月27日左右，“****”從我國(guó)領(lǐng)海外走私柴油500噸；

2.?2019年3月16日左右，“****”從我國(guó)領(lǐng)海外走私柴油500噸；

3.2019年3月18日至22日，“****”從我國(guó)領(lǐng)海外走私柴油500噸，在長(zhǎng)江口卸駁給“中航油****”，由“中航油****”運(yùn)到無(wú)錫某碼頭進(jìn)行卸駁；

4.?2019年3月23日至24日，“****”從我國(guó)領(lǐng)海外走私柴油500噸，在長(zhǎng)江口卸駁給“中航油****”，由“中航油****”運(yùn)到無(wú)錫某碼頭進(jìn)行卸載；

5.?2019年3月26日上午，“中航油****”從“****”過駁走私柴油后，在長(zhǎng)江南通水域被偵查機(jī)關(guān)查獲，在該船上的被告人陳某乙、梁某某、賈某某及李某某被當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣走私柴油590.486噸。

上述走私柴油航次中，被告人高志珍、陳某甲、栗阿森、岳某某、梁某某參與走私柴油5航次共計(jì)2590.486噸，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣6406883.26元；被告人卜某某、邵永慶、朱某某、陳某乙、李某某參與走私柴油3航次（第3、4、5航次）共計(jì)1590.486噸，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣3856636.06元；被告人賈某某參與走私柴油3航次（第1、2、5航次）共計(jì)1590.486噸，偷逃應(yīng)繳稅額3949501.18元；被告人高某甲參與走私柴油3航次（第1、2、3航次）合計(jì)1500噸，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣3822796.80元；被告人高某乙參與走私柴油2航次（第4、5航次）合計(jì)1090.486噸，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣2584086.46元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人高志珍、岳某某、梁某某等人銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.?證人楊某某、吳某甲、吳某乙、王某某等人的證言；

3.?被告人高志珍、邵永慶、卜某某、栗阿森、岳某某、梁某某、賈某某、陳某甲、高某甲、高某乙、朱某某、陳某乙、李某某的供述與辯解；

4．南通市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、南通海關(guān)出具的涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

5.?南通海關(guān)緝私分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；

6.?被告人梁某某手機(jī)內(nèi)的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人高志珍、邵永慶、卜某某、栗阿森、岳某某、梁某某、賈某某、陳某甲、高某甲、高某乙、朱某某、陳某乙、李某某逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人高志珍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人邵永慶、卜某某、栗阿森、岳某某、梁某某、賈某某、陳某甲、高某甲、高某乙、朱某某、陳某乙、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人岳某某、陳某甲、高某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人栗阿森在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市中級(jí)人民法院

檢察員：包學(xué)紅

2020年3月18日

附：

????1.被告人高志珍、邵永慶、栗阿森現(xiàn)羈押于南通市看守所；被告人卜某某、岳某某、梁某某、賈某某、陳某甲、高某甲、高某乙、朱某某、陳某乙、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。