涇川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

涇檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)　

　　被告人岑某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409021986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)，住茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被涇川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由涇川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人岑某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

梁某某（另案處理）結(jié)識(shí)QQ好友“阿龍”（在逃）后兩人商議，由梁某某提供銀行卡賬戶給阿龍用于收款、取現(xiàn)，并按照取現(xiàn)數(shù)額獲得15％好處費(fèi)，剩余贓款存入阿龍指定的賬戶。梁某某明知提供銀行卡用于收取詐騙贓款，有銀行卡相繼被凍結(jié)，為繼續(xù)獲得好處費(fèi)，梁某某于2019年8月9日至10日聯(lián)系岑某甲（另案處理）、李某甲（另案處理）、李某乙（另案處理）等人提供銀行卡賬戶收款，按取現(xiàn)數(shù)額5％給岑某甲等人好處費(fèi)，差額部分由梁某某賺取。岑某甲又讓被告人岑某某提供了五張銀行卡（工行62122620160********、郵政銀行62179959200********、建行62170031400********、中行62179070000********、廣發(fā)銀行62146224210********）賬號(hào)，后岑某甲將上述銀行卡賬號(hào)提供給梁某某，梁某某再提供給阿龍。手機(jī)短信提示詐騙贓款到賬后，岑某甲、岑某某即到附近銀行持上述銀行卡在ATM機(jī)取款或者操作手機(jī)微信充值。截止2019年8月21日岑某某取現(xiàn)或充值41901元，獲利4000多元。

1.2019年8月21日，被害人趙某某冒充“貸款平臺(tái)”的工作人員以繳貸款保證金為由，騙取4000元，分兩次轉(zhuǎn)入岑某甲郵政銀行卡。后岑某甲、岑某某持該卡取現(xiàn)4000元。

2.2019年8月21日，被害人鐘某某被他人以買(mǎi)演唱會(huì)門(mén)票付款需要驗(yàn)證費(fèi)用為由，騙取8906元，轉(zhuǎn)入岑某某建行卡。后岑某某持該卡取現(xiàn)8906元。

3.2019年8月13日，被害人林某某被冒充“貸款平臺(tái)”的工作人員以繳納貸款保證金為由，騙取4000元，分兩次轉(zhuǎn)入岑某某工行卡。后岑某某持該卡取現(xiàn)4000元?jiǎng)⒛场?/span>

4.2019年8月13日，被害人王某某被冒充“360借款”平臺(tái)的工作人員以繳貸款保證金為由，騙取10000元，轉(zhuǎn)入岑某某工行卡。后岑某某通過(guò)微信充值消費(fèi)10000元。

5.2019年8月14日，被害人官某某被冒充“貸款平臺(tái)”的工作人員以繳貸款保證金為由，騙取4000元，分兩次轉(zhuǎn)入岑某某建行卡。后岑某某持該卡取現(xiàn)4000元。

6.2019年8月14日，被害人李某某被冒充“360借款平臺(tái)”的工作人員以繳納預(yù)扣款為由，騙取4000元，分兩次轉(zhuǎn)入岑某某郵政銀行卡。后岑某某通過(guò)微信充值消費(fèi)4000元。

7.2019年8月14日，被害人顏某某被冒充“貸款平臺(tái)”的工作人員以繳貸款保證金為由，騙取2000元，轉(zhuǎn)入岑某某中行卡。后岑某某持該卡取現(xiàn)2000元。

8.2019年8月19日，被害人馬某某被冒充“360借款平臺(tái)”的工作人員以刷流水為由，騙取4995元，轉(zhuǎn)入岑某某中行卡。后岑某某持該卡取現(xiàn)4995元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有涉案銀行卡等物證；受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、扣押決定書(shū)、銀行卡交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄等書(shū)證；證人岑某乙、岑某丙、岑某甲的證言；被告人岑某某的供述與辯解；視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人岑某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岑某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人岑某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人岑某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。被告人岑某某系初犯，建議判處被告人岑某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涇川縣人民法院　

檢??察??官：史??煒

檢察官助理：董鵬君

2020年8月13日　

附件：

1被告人岑某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1881961****。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。