上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢三部刑訴〔2020〕304號(hào)

被告人岑某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5227251978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**路**幢**號(hào)，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月6日延長(zhǎng)羈押期限至三十天；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人寇某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼:4110241979********,漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月6日延長(zhǎng)羈押期限至三十天；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

被告人向某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4330231980********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，公司職員，戶(hù)籍在湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**村**組，住浙江省湖州市**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年9月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月28日延長(zhǎng)羈押期限至三十天；2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人岑某某、寇某某、向某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人、聽(tīng)取了被害人、被告人及其值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

第一節(jié)事實(shí)，被害人劉某某被騙的經(jīng)過(guò)

被害人劉某某于2015年2月向岑某某借款，由寇紅全（另案處理）、寇某某出資，岑某某以行規(guī)為由，要求劉某某與寇紅全簽訂人民幣（以下幣種均為人民幣）36萬(wàn)元借條，制造銀行流水并進(jìn)行公證，劉某某實(shí)際得款21萬(wàn)余元。后于2017年6月9日岑某某以已向寇紅全代償債務(wù)為由，以40萬(wàn)元作為代償本息向法院起訴，并在勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行被害人房產(chǎn)。

第二節(jié)事實(shí)，被害人張某甲被騙的經(jīng)過(guò)

被害人張某甲于2015年6月27日向岑某某借款，岑某某以行規(guī)為由，與張某甲簽訂6萬(wàn)元虛高借條，并由向某某提供銀行卡制造虛假銀行流水，張某甲實(shí)際得款2萬(wàn)元。后張某甲多次向岑某某借款，期間，岑某某要求張某甲簽訂3萬(wàn)元、5萬(wàn)元現(xiàn)金借條。至2016年2月，張某甲與岑某某清償了所有債務(wù)。2016年10月18日，岑某某隱瞞張某甲已結(jié)清債務(wù)的事實(shí)，以14萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

第三節(jié)事實(shí)，被害人王某某被騙的經(jīng)過(guò)

1.被害人王某某于2015年7月至10月向岑某某多次借款，其間岑某某制造虛假銀行流水人民幣（以下均為人民幣）5.8萬(wàn)元，并通過(guò)借新還舊的方式不斷壘高王某某本金數(shù)額。2015年10月4日，在王某某已還清實(shí)際得款本息的情況下，岑某某仍以本金未還清為由要求其簽訂18萬(wàn)元借條。2017年6月9日，岑某某以18萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

2.被害人王某某于2015年11月21日向岑某某借款，由岑與寇某某共同出資，岑某某遂以行規(guī)為由，要求王某某與寇某某簽訂20萬(wàn)元虛高借條并制造銀行流水，王某某實(shí)際得款15萬(wàn)余元。2016年10月25日，寇某某以20萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

3.?被害人王某某于2015年12月17日向岑某某借款，岑某某以行規(guī)為由，要求王某某與向某某簽訂5萬(wàn)元虛高借條、倒簽4萬(wàn)元現(xiàn)金借條，并由向某某提供銀行卡制造銀行流水，王某某實(shí)際得款3萬(wàn)元。2017年3月27日，岑某某指使向某某以9萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

第四節(jié)事實(shí)，被害人夏某某被騙的經(jīng)過(guò)

1.?被害人夏某某于2015年11月1日向岑某某借款，岑某某以行規(guī)為由，與夏某某簽訂4.5萬(wàn)元虛高借條并制造銀行流水，夏某某實(shí)際得款4萬(wàn)元。2016年9月20日，岑某某以4.5萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

2.?被害人夏某某于2015年11月3日向岑某某借款，由岑與寇某某共同出資，岑某某遂以行規(guī)為由，要求夏某某與寇某某簽訂20萬(wàn)元的虛高借條并制造銀行流水，夏某某實(shí)際得款6萬(wàn)余元。2016年9月19日，寇某某以20萬(wàn)元作為本金向法院起訴。

3.?被害人夏某某于2015年11月27日向岑某某借款，由岑與寇某某共同出資，岑某某遂以行規(guī)為由，要求夏某某簽訂25萬(wàn)元虛高借條并制造銀行流水，夏某某實(shí)際得款6萬(wàn)元。2016年7月29日，岑某某以25萬(wàn)元作為本金向法院起訴并申請(qǐng)保全夏某某房產(chǎn)。

至案發(fā)，上述被害人均未實(shí)際執(zhí)行法院判決。

綜上，被告人岑某某涉案金額90余萬(wàn)元；被告人寇某某涉案金額50余萬(wàn)元；被告人向某某涉案金額10萬(wàn)元。

被告人岑某某、寇某某、向某某分別于2019年9月2日、9月3日、9月25日被民警抓獲，到案后被告人寇某某、向某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某某的陳述，起訴狀、民事判決書(shū)等涉訴材料、借條、公證文書(shū)、銀行流水及個(gè)人業(yè)務(wù)底單等書(shū)證，證實(shí)被告人岑某某、寇某某等人結(jié)伙，通過(guò)簽訂虛假借條、制造銀行流水，后以借條金額為本金向法院起訴要求被害人歸還本息的經(jīng)過(guò)。

2.?被害人張某甲的陳述、證人顧某某的證言，起訴狀、民事判決書(shū)等涉訴材料、借條、銀行流水及個(gè)人業(yè)務(wù)底單等書(shū)證，證實(shí)被告人岑某某單獨(dú)或伙同向某某，通過(guò)簽訂虛假借條、制造銀行流水壘高債務(wù)，后以已清償?shù)奶摳呓钘l金額作為本金向法院起訴要求被害人歸還本息的經(jīng)過(guò)。

3.?被害人王某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人張某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，起訴狀、民事判決書(shū)等涉訴材料、借條、銀行流水及個(gè)人業(yè)務(wù)底單等書(shū)證，證實(shí)被告人岑某某單獨(dú)或分別伙同被告人寇某某、向某某，通過(guò)簽訂虛假借條、制造銀行流水壘高被害人王某某債務(wù)，后以借條金額為本金向法院起訴要求被害人歸還本息的經(jīng)過(guò)。

4.?被害人夏某某的陳述，起訴狀、民事判決書(shū)等涉訴材料、借條、銀行流水及個(gè)人業(yè)務(wù)底單等書(shū)證，證實(shí)被告人岑某某、寇某某結(jié)伙，通過(guò)簽訂虛假借條、制造銀行流水，后以借條金額為本金向法院起訴要求被害人歸還本息的經(jīng)過(guò)。

5.上海市公安局虹口分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證實(shí)本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

6.被告人寇某某、向某某的供述，對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人岑某某交代不誠(chéng)。被告人寇某某、向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岑某某單獨(dú)或分別伙同被告人寇某某、向某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人岑某某、寇某某多次詐騙，涉案數(shù)額特別巨大，被告人向某某涉案數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人岑某某、寇某某起主要作用，是主犯；被告人向某某起次要、幫助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條。被告人岑某某、寇某某、向某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系未遂，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人寇某某、向某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人寇某某、向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：盛??琳

檢察官助理：許瑜文

2020年4月17日

附：

1．被告人岑某某、寇某某、向某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗8冊(cè)，補(bǔ)充材料一袋，補(bǔ)充筆錄一套、光盤(pán)11張。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份，附情況說(shuō)明。

4.?量刑建議書(shū)二份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條???已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

?對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。?

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條???在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。