河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕1006號(hào)　

被告人山某某，男，漢族，大專(zhuān)文化，系淅川縣**公司股東、總經(jīng)理，黨員，住鄭州市金水區(qū)**小區(qū)。因涉嫌挪用資金犯罪，于2019年11月22日被淅川縣公安局刑事拘留，2019年12月6日被淅川縣公安局取保候?qū)彛?020年10月13日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人山某某涉嫌挪用資金罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，淅川縣**旅游公司從淅川縣信用社貸款500萬(wàn)元，經(jīng)被告人山某某（總經(jīng)理）、賈某某（法人）、趙某某（股東）商議，為了規(guī)避銀行監(jiān)管，貸款發(fā)放后，先將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入新野縣*苗木花卉有限公司，再由*苗木花卉公司轉(zhuǎn)入南陽(yáng)**生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，最后由**生態(tài)公司轉(zhuǎn)回淅川縣**旅游公司，并商定由山某某負(fù)責(zé)此事。

2018年7月10日，淅川縣**旅游公司將500萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入*苗木花卉公司賬戶(hù)，山某某安排公司員工趙某某與*苗木花卉公司負(fù)責(zé)人王某某對(duì)接，協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)賬事宜。2018年7月11日，*苗木花卉公司通過(guò)王某某、賈某某個(gè)人卡，向淅川縣**旅游公司轉(zhuǎn)回49萬(wàn)元。2018年7月12日，山某某利用職務(wù)之便，未經(jīng)賈某某、趙某某同意，私自指使趙某甲、王某某將剩余的451萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其名下的北京**投資管理有限公司南陽(yáng)項(xiàng)目部賬戶(hù)內(nèi)，并指使南陽(yáng)項(xiàng)目部出納段某某向山某某名下的鄭州**服飾有限公司出納山某甲處匯款401萬(wàn)元，用來(lái)支付鄭州**服飾有限公司的規(guī)劃罰款及日常開(kāi)支；向工頭唐某某支付50萬(wàn)元，用來(lái)支付南陽(yáng)醫(yī)專(zhuān)三附院項(xiàng)目的工程款。趙某某、賈某某發(fā)現(xiàn)該筆451萬(wàn)元資金被山某某挪用后，多次要求山某某歸還，山某某始終推脫、拖延。

截止2019年12月6日，山某某已全部歸還其挪用資金，并取得淅川縣**旅游公司諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、河南省農(nóng)村信用社最高額流動(dòng)資金借款合同、河南省農(nóng)村信用社一般貸款開(kāi)戶(hù)單等書(shū)證；2.證人趙某某、賈某某等人的證言；3.被告人山某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人山某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人山某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人山某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：張桂琴

檢察官助理：王??昊

???????????????????????????????????2020年11月9日　

附件：

1.被告人山某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《證人名單》一份。