敦化市人民檢察院

起?訴?書

敦檢刑檢刑訴〔2019〕165號

1、被告人山某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2224031991********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市**街，現(xiàn)?。杭质《鼗?/span>**街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳世偉，吉林林海律師事務(wù)所律師。

2、被告人易某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4222021992********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省孝感市應(yīng)城市，現(xiàn)?。汉笔⌒⒏惺袘?yīng)城市。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人亓鳳國，吉林由正律師事務(wù)所律師。

3、被告人馬某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2224031988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)住：吉林省敦化市**街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人魏志友，吉林冠寧律師事務(wù)所律師。

辯護人竇玉莉，吉林冠寧律師事務(wù)所律師。

4、被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：2224031990********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

5、被告人易某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4222021990********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省孝感市應(yīng)城市，現(xiàn)住：湖北省孝感市應(yīng)城市。曾因犯非法拘禁罪，于2015年被湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院判處拘役五個月；因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人孟凡鳳，吉林衡佳律師事務(wù)所律師。

6、被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼：3412251995********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地：安徽省阜陽市阜南縣，現(xiàn)?。喊不帐「逢柺懈纺峡h。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人賈洪鋒，吉林衡佳律師事務(wù)所律師。

7、被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4209841988********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省孝感市漢川市，現(xiàn)住：湖北省孝感市漢川市。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

8、被告人葉某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：4201151983********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省武漢市江夏區(qū)，現(xiàn)住：湖北省武漢市江夏區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

9、被告人高某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：4207021983********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省鄂州市梁子湖區(qū)，現(xiàn)?。汉笔《踔菔辛鹤雍^(qū)。曾因犯運輸毒品罪，于2009年被杭州市鐵路運輸法院判處有期徒刑十二年，2018年5月9日釋放；因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

10、被告人金某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4290041990********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖北省仙桃市，現(xiàn)?。汉笔∠商沂?。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王存，廣東商達（福田）律師事務(wù)所律師。

11、被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2224031988********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人宋慶亮，吉林林海律師事務(wù)所律師。

12、被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：2224031986********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：山東省青島市市南區(qū)，現(xiàn)?。荷綎|省青島市市南區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王慶武，吉林容善律師事務(wù)所律師。

13、被告人李某丁，女，1995年**月**日出生，身份證號碼：2224031995********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月14日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人胡春江，吉林冠寧律師事務(wù)所律師。

14、被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2224031991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年2月17日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月27日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

15、被告人高某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：2224031996********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)住：吉林省敦化市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年2月25日被敦化市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年3月18日被敦化市公安局取保候?qū)彙?/span>

16、被告人梁某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：2224031987********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年2月15日被敦化市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年2月27日被敦化市公安局取保候?qū)彙?/span>

17、被告人高某丙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：2224031986********，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街，曾因犯故意傷害罪,2008年被敦化市人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人尚連科，吉林容善律師事務(wù)所律師。

18、被告人李某戊，女，2000年**月**日出生，身份證號碼：2224032000********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)住：敦化市**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月16日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月29日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

19、被告人馬某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：2224031999********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月30日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月27日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

20、被告人李某己，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：2224031987********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王永德，敦化市法律援助中心律師。

21、被告人袁某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：2224031985********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**居**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月27日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

22、被告人呂某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼：2224032000********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

23、被告人李某乙，女，1985年**月**日出生，身份證號碼：2224031985********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月23日被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

24、被告人解某某，曾用名謝某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：2224031994********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**新居**號樓**單元**樓西。曾因犯故意傷害罪，2010年4月14日（未成年）被敦化市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，2019年1月25日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月27日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

25、被告人韓某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：2224031990********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)住：吉林省敦化市**街**文園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月25日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月27日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

26、被告人閆某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2224031988********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)住：吉林省敦化市**鎮(zhèn)。曾因犯尋釁滋事罪，2008年12月被敦化市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；又曾因犯尋釁滋事罪，2011年8月11日被敦化市人民法院判處有期徒刑一年二個月，與原判有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年。因涉嫌詐騙罪，2019年2月22日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月18日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

27、被告人勾某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：2224031990*******，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年2月24日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月18日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳漢，吉林鵬翰律師事務(wù)所律師。

28、被告人姜某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：2224261993********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省安圖縣，現(xiàn)住：吉林省延吉市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年4月2日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月7日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

29、被告人郭某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：4127271997********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：河南省周口市，現(xiàn)?。杭质⊙蛹?*小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?2019年4月2日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月7日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人李殿鋒，北京市京翰（長春）律師事務(wù)所律師。

30、被告人李某庚，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3703041988********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)。戶籍所在地：山東省濰坊市，現(xiàn)?。荷綎|省濰坊市**廣場**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月23日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月31日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人王魯民，吉林衡佳律師事務(wù)所律師。

31、被告人周某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼：3715251990********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)。戶籍所在地：山東省濰坊市，現(xiàn)?。荷綎|省濰坊市坊子區(qū)**街道辦事處**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年2月19日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月18日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人程金磊，吉林鳶都英合律師事務(wù)所律師。

32、被告人劉某丙，女，1987年**月**日出生，身份證號碼：3707041987********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：山東省濰坊市，現(xiàn)?。荷綎|省濰坊市奎文區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，2019年2月19日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月18日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人馮國偉，山東日中律師事務(wù)所律師。

33、被告人梁某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2224031991********，漢族，大專文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街。因涉嫌詐騙罪，2019年1月15日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人安玉鐸，吉林容善律師事務(wù)所律師。

34、被告人周某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：2207221995********，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省松原市長嶺縣，現(xiàn)?。杭质￠L春市寬城區(qū)**二期**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人李瀟桐，吉林德勛律師事務(wù)所律師。

35、被告人李某辛，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：2201921991********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省長春市榆樹市，現(xiàn)住：吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年2月20日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月28日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人趙大春，吉林衡豐律師事務(wù)所律師。

36、被告人安某某，男，2000年**月*日出生，身份證號碼：2224032000********，漢族，中專文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市**街，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街**新居**號樓**單元，因涉嫌詐騙罪，2019年1月22日被敦化市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年2月27日釋放并被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年3月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

37、被告人李某壬，女，1997年**月**日出生，身份證號碼：2224031997********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：吉林省敦化市，現(xiàn)?。杭质《鼗?*街。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年1月11日被敦化市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年1月31日被敦化市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護人張磊，吉林海蘭江律師事務(wù)所律師。

本案由敦化市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊偵查終結(jié)，以被告人山某某、易某甲、孫某某、劉某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，易某乙、李某甲、馬某甲、吳某某、高某丙、李某己、高某甲、金某某、葉某某、王某甲、李某丁、李某庚、袁某某、韓某某、解某某、馬某乙、王某乙、周某甲、劉某丙、勾某某、高某乙、臧某某（移送單位撤回）、李某乙、李某癸（移送單位撤回）、呂某甲、黃某某（移送單位撤回）、梁某甲、安某某、呂某乙（另案處理）涉嫌詐騙罪，閆某某涉嫌詐騙罪、容留他人吸毒罪，李某壬涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。由敦化市公安局丹江派出所偵查終結(jié)，以被告人梁某乙、周某乙、李某辛涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日、4月2日分別告知了各被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料，并將兩起案件合并審查起訴。本院于2019年5月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月6日第二次移送審查起訴，并以姜某某、李某戊涉嫌詐騙罪，郭某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，追加移送審查起訴。本院于2019年7月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月16日第三次移送審查起訴，并將臧某某、李某癸、黃某某撤出移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

(一）被告人山某某、易某甲等人涉嫌詐騙的犯罪事實：

2018年10月末至2019年1月初期間，被告人山某某與易某甲以非法占有為目的，經(jīng)事先合謀，由易某甲在網(wǎng)絡(luò)上編程并制作外匯虛假網(wǎng)絡(luò)平臺進行詐騙。山某某負責(zé)出資租賃詐騙場所（先后在凱悅名居、城市之星、紫鈺家園等地租房）和電腦、手機等作案工具，易某甲負責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上編程并制作外匯虛假網(wǎng)絡(luò)平臺，并使用黑客技術(shù)侵入其他外匯平臺，盜竊該平臺內(nèi)大量客戶電話號碼等信息。通過介紹和打廣告招聘，陸續(xù)召集了吳某某、劉某甲、高某丙、李某戊、馬某乙、李某丁、解某某、韓某某、王某乙、呂某乙（另案處理）、黃某某（移送單位撤回）、梁某甲、高某乙、臧某某（移送單位撤回）、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、李某癸（移送單位撤回）、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某、梁某乙、周某乙、李某辛當(dāng)“話務(wù)員”。并由馬某甲幫助租賃詐騙場所及負責(zé)日常管理，由孫某某計算詐騙資金、發(fā)放“話務(wù)員”工資提成等，由李某戊、馬某乙、安某某提供銀行卡進行詐騙款項轉(zhuǎn)帳、提現(xiàn)。易某甲帶領(lǐng)易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、李某庚，李某庚雇傭周某甲、劉某乙當(dāng)“話務(wù)員”，通過打電話承諾在易某甲制作的外匯虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺及其他外匯平臺內(nèi)幫助客戶獲利的方式騙取客戶信任后，將客戶吸引至由易某甲制作的外匯虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺上?？蛻粼谠撈脚_內(nèi)充值后，“話務(wù)員”通過微信等方式告知客戶在該平臺內(nèi)使用自己賬戶資金押注漲跌，采用前期讓客戶獲得少量利潤的方式進一步騙取客戶的信任。在客戶大量投入資金后，“話務(wù)員”通過操控易某甲制作的外匯虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺上事先設(shè)計好的能夠控制的“輸、贏”、“正、反”、“加零”、“卡單”等功能，控制對方的輸贏。將客戶全部資金騙取到事先準(zhǔn)備好的賬戶內(nèi)。該詐騙團伙共計詐騙被害人300余人，詐騙人民幣1，472，076.00元（含梁某乙團隊70，000.00元）。

其中：

1、山某某詐騙金額為1，472，076.00元，非法獲利447，000.00元；

2、易某甲詐騙金額為1，472，076.00元，非法獲利457，000.00元；

3、馬某甲參與詐騙金額為1，094，478.00元，非法獲利90，000.00元；

4、孫某某參與詐騙金額為1，402，076.00元，孫某某按2.5%比例提成，但實際非法獲利20，000.00元。孫某某當(dāng)話務(wù)員期間詐騙被害人數(shù)3人，共計詐騙人民幣700.00元（含在1，402，076.00元之內(nèi)）；

5、易某乙詐騙被害人數(shù)14人，共計詐騙人民幣120，703.00元（無固定比例分配），共計非法獲利60，000.00元；

6、王某甲詐騙被害人數(shù)12人，共計詐騙人民幣80，521.00元（無固定比例分配），共計非法獲利40，000.00元；

7、李某甲詐騙被害人數(shù)12人，共計詐騙人民幣57，544.00元（無固定比例分配），共計非法獲利20，000.00元；

8、葉某某詐騙被害人數(shù)17人，共計詐騙人民幣50，975.00元（無固定比例分配），共計非法獲利34，000.00元；

9、高某甲詐騙被害人數(shù)12人，共計詐騙人民幣33，950.00元（無固定比例分配），共計非法獲利20，000、00元；

10、金某某詐騙被害人數(shù)23人，共計詐騙人民幣63，249.00元（無固定比例分配），共計非法獲利10，000.00元；

11、吳某某詐騙被害人數(shù)23人，共計詐騙人民幣393，713.00元，吳某某按10%比例提成加底薪共計非法獲利45，371.00元；

12、劉某甲詐騙被害人數(shù)8人，共計詐騙人民幣149，850.00元，劉某甲提成比例是50%，但實際共計非法獲利50，000.00元；

13、李某丁詐騙被害人數(shù)25人，共計詐騙人民幣179，819.00元，李某丁按10%比例提成加底薪共計非法獲利21，951.00元；

14、王某乙詐騙被害人數(shù)19人，共計詐騙人民幣52，501.00元，王某乙按10%比例提成加底薪，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，實際非法獲利3，700.00元；

15、呂某乙（另案處理）詐騙被害人數(shù)10人，共計詐騙人民幣24，645.00元，呂某乙按10%比例分配加底薪，共計非法獲利3，120.00元；

16、高某乙詐騙被害人數(shù)4人，共計詐騙人民幣7，900.00元，高某乙按10%比例提成加底薪，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，無非法獲利；

17、梁某甲詐騙被害人數(shù)4人，共計詐騙人民幣3，501.00元，梁某甲按10%比例提成加底薪，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，無非法獲利；

18、臧某某（移送單位撤回）詐騙被害人數(shù)2人，共計詐騙人民幣2，619.00元，臧某某按10%比例提成加底薪，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，無非法獲利；

19、黃某某（移送單位撤回）詐騙被害人數(shù)1人，詐騙人民幣869.00元，黃某某按10%比例提成加底薪，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，無非法獲利；

20、高某丙、李某戊詐騙被害人數(shù)21人，共計詐騙人民幣56，521.00元，高某丙提成比例是50%，但實際共計非法獲利10，000.00元；

21、馬某乙受高某丙之托，給山某某提供用于詐騙轉(zhuǎn)賬銀行卡共計獲利700.00元。經(jīng)查，馬某乙給山某某提供的工商銀行卡自2018年12月3日開戶以來，共計收入339，203.47元；

22、李某戊受高某丙之托，給山某某提供用于詐騙轉(zhuǎn)賬銀行卡共計獲利500.00元。經(jīng)查，李某戊給山某某提供的工商銀行卡自2018年12月3日開戶以來，共計收入241，231.59元；

23、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、李某癸（移送單位撤回）詐騙被害人數(shù)30人，共計詐騙人民幣30，321.00元，李某己團隊按70%比例提成，應(yīng)非法獲利21，224.70元。其中李某己詐騙人民幣30，321.00元，非法獲利10，420.00元，袁某某詐騙人民幣30，321.00元，非法獲利1，500.00元，呂宏宇詐騙人民幣9，200.00元，非法獲利1，330.00元，李某乙詐騙人民幣17，045.00元，非法獲利1，835.00元，李某癸（另行處理）詐騙人民幣2，700.00元，非法獲利1，135.00元；

24、解某某、韓某某詐騙被害人數(shù)9人，共計詐騙人民幣22，197.00元，解某某非法獲利3，000.00元；韓某某非法獲利2，300.00元；

25、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某詐騙被害人數(shù)5人，共計詐騙人民幣22，702.00元，閆某某團隊按70%比例提成，應(yīng)非法獲利15，537.90元，因未到結(jié)算詐騙資金時間即被公安機關(guān)抓獲，故閆某某只非法獲利2，000.00元、勾某某只非法獲利2，000.00元、姜某某及郭某某只共同非法獲利1，000.00元；

26、李某庚、劉某乙、周某甲詐騙被害人數(shù)19人，共計詐騙人民幣43，822.00元，李某庚團隊按40%比例提成，應(yīng)非法獲利17，528.80元，但易某甲等人多支付部分錢款，所以李某庚、劉某乙、周某甲三人實際非法獲利為22，326.00元，其中李某庚詐騙人民幣43，822.00元，非法獲利11，676.00元；劉某乙詐騙人民幣23，000.00余元，非法獲利5，700.00元，周某甲詐騙人民幣20，000.00余元，非法獲利4，950.00元；

27、山某某、易某甲、梁某乙、周某乙、李某辛，共計詐騙人民幣70，000.00元，其中，山某某詐騙人民幣70，000.00元（含在1，472，076.00元中），非法獲利10，000.00余元，易某甲詐騙人民幣70，000.00元（含在1，472，076.00元中），非法獲利600.00元，梁某乙詐騙人民幣70，000.00元，非法獲利20，000.00元，周某乙詐騙人民幣70，000.00元，非法獲利20，000.00元，李某辛詐騙人民幣20，000.00余元，非法獲利6，640.00元。?

二、被告人安某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實：

2018年11月19日，安某某應(yīng)山某某的要求，以自己的名義為山某某辦理了一張民生銀行卡，山某某承諾每個月給其600.00元好處費。安某某到山某某的工作室后，聽到山某某工作室的人員在說投資股票之類的話，便意識到山某某有可能做違法的事，但是為了掙錢，仍然同意山某某使用以他的名義辦理的銀行卡，并收取山某某通過微信轉(zhuǎn)給其的600.00元錢。10余天后，又應(yīng)山某某的要求，以自己的名義為山某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，并收取山某某通過微信轉(zhuǎn)給其的400.00元錢。至2019年1月2日，共收到山某某轉(zhuǎn)給其兩個月的費用2，000.00元。并于2019年1月20日，在山某某被抓獲后，仍然從其注冊的支付寶中給自己轉(zhuǎn)出1，000.00元。此兩張銀行卡為山某某用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款，經(jīng)核實共計393，588.02元。

三、被告人李某壬涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實：

2018年12月末和2019年1月7日，李某壬在已經(jīng)意識到其對象山某某從事不法活動營利的情況下，多次提供銀行卡幫助山某某收取、轉(zhuǎn)移錢款，并分別將山某某給自己的2萬元現(xiàn)金、4萬元現(xiàn)金和30萬元現(xiàn)金，共計36萬元現(xiàn)金讓其母親放在家中。后其母親將36萬元現(xiàn)金存放于自家位于敦化市**街**高層**號樓**單元**室臥室內(nèi)的床下。案發(fā)后，36萬元現(xiàn)金被公安機關(guān)扣押。經(jīng)核實，其中11萬元現(xiàn)金系山某某詐騙所得，其余25萬元現(xiàn)金山某某稱系自己合法所得，需進一步核實。

四、被告人閆某某涉嫌容留他人吸毒的犯罪事實：

2019年2月6日下午，被告人閆某某出錢，在吉林省白山市**縣**賓館開了401房間，后在該房間內(nèi)，閆某某容留勾某某、李某子、劉某丙使用自制吸毒工具，采用打火機烘烤的方式一起吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次。

五、被告人姜某某涉嫌詐騙被害人程某某的犯罪事實和被告人郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實：

被告人姜某某在與閆某某、勾某某、郭某某實施前述詐騙行為后，回到延吉市**小區(qū)出租房，利用被害人程某某想撈回本錢的心理，于2019年1月中旬至2019年3月末期間，再次讓程某某通過QQ聊天的方式，以發(fā)送紅包、轉(zhuǎn)賬的方式匯款給自己，謊稱使用程某某身份信息注冊外匯交易平臺賬戶，且以程某某經(jīng)常操作失誤為借口，利用美圖秀秀軟件制作虛假的賬戶余額，讓被害人程某某誤認為自己仍在盈利，誘導(dǎo)程某某不斷向自己QQ賬戶轉(zhuǎn)賬，累計詐騙程某某人民幣35，800.00元。在此期間，與姜某某共同生活的女友被告人郭某某允許姜某某使用自己銀行卡轉(zhuǎn)錢，并在明知姜某某無業(yè)、無正當(dāng)收入、已經(jīng)明確懷疑且因此吵架后，仍然允許其繼續(xù)使用銀行卡并將卡內(nèi)收入共同用于還貸款和日?；ㄤN。郭某某與姜某某吵架事件發(fā)生在2019年春節(jié)前，經(jīng)核實，2019年2月5日（春節(jié)）之后，被害人程某某向郭某某轉(zhuǎn)賬及發(fā)送紅包金額為15，800.00元。

被告人山某某、李某壬、馬某甲、高某丙、易某甲、易某乙、李某甲、王某甲、金某某、高某甲、葉某某、劉某甲、吳某某于2019年1月10日被抓獲歸案；孫某某、李某己于2019年1月11日被抓獲歸案；李某丁于2019年1月14日被抓獲歸案；梁某乙于2019年1月14日投案自首；周某乙于2019年1月21日被抓獲歸案；安某某于2019年1月22日被抓獲歸案；呂某甲于2019年1月22日被電話傳喚到案；李某庚于2019年1月23日被抓獲歸案；李某乙于2019年1月23日被電話傳喚到案；袁某某于2019年1月24日投案自首；解某某于2019年1月25日被電話傳喚到案；韓某某于2019年1月25日投案自首；馬某乙于2019年1月30日投案自首；梁某甲于2019年2月15日被抓獲歸案；王某乙于2019年2月17日投案自首；劉某丙、周某甲于2019年2月19日被抓獲歸案；李某辛于2019年2月20日被抓獲歸案；閆某某于2019年2月22日被抓獲歸案；勾某某于2019年2月24日被抓獲歸案；高某乙于2019年2月25日投案自首。姜某某、郭某某于2019年4月2日被抓獲歸案；李某戊于2019年5月16日被抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機關(guān)扣押了部分贓款及作案工具。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）說明、山某某大筆進出帳表格、現(xiàn)場檢測報告書、辨認筆錄、毒品購買聊天記錄照片、刑事判決書、梁某乙建行、工行卡明細、被害人程某某銀行流水、程某某微信聊天記錄、統(tǒng)計表及明細、舉報信、喬新萍情況說明及微信支付記錄、詐騙明細、手機截圖、轉(zhuǎn)帳記錄、銀行卡交易記錄、常住人口查詢信息等書證；

（二）證人李某子、劉某丙、滕某某、李某丑、馬某乙、李某寅、黃某某、李某癸、臧某某的證言；

（三）被害人王某丙、程某某、謝某甲、顧某某的陳述及提供證據(jù)；

（四）被告人山某某、易某甲、馬某甲、孫某某、易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、王某乙、高某乙、梁某甲、高某丙、李某戊、馬某乙、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某、李某庚、周某甲、劉某乙、梁某乙、周某乙、李某辛、李某壬、安某某的供述和辯解；

（五）同案人呂某乙的供述和辯解；

（六）辨認筆錄、扣押筆錄、清單、指認筆錄及照片、搜查筆錄、扣押清單、照片；

（七）電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄、附U盤13個、光盤20個、遠程勘驗檢查筆錄；

（八）破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過。

?本院認為，被告人山某某、易某甲、馬某甲、孫某某、易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、王某乙、高某乙、梁某甲、高某丙、李某戊、馬某乙、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某、李某庚、周某甲、劉某乙、梁某乙、周某乙、李某辛實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中山某某、易某甲、馬某甲、孫某某、高某丙（馬某乙數(shù)額+李某戊數(shù)額）詐騙數(shù)額特別巨大，易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、王某乙、高某丙、李某戊、馬某乙、李某己、袁某某、姜某某、李某庚、梁某乙、周某乙詐騙數(shù)額巨大，高某乙、梁某甲、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、郭某某、周某甲、劉某乙、李某辛詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人安某某、李某壬、郭某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其中安某某、李某壬情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人閆某某一次容留三人吸食毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、王某乙、高某乙、梁某甲、高某丙、李某戊、馬某乙、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某、李某庚、周某甲、劉某乙、梁某乙、周某乙、李某辛分別與被告人山某某、易某甲、馬某甲、孫某某共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，系共同犯罪，被告人山某某、易某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人馬某甲、孫某某、易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、王某乙、高某乙、梁某甲、高某丙、李某戊、馬某乙、李某己、袁某某、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、姜某某、郭某某、李某庚、周某甲、劉某乙、梁某乙、周某乙、李某辛在共同犯罪中起次要作用，系從犯，被告人梁某乙、袁某某、韓某某、馬某乙、王某乙、高某乙自動投案，如實供述自己的罪行，系自首；被告人呂某甲、李某乙、解某某被公安機關(guān)電話傳喚到案，且如實供述自己的罪行，系自首；被告人高某甲、閆某某在原判有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰以上之新罪，系累犯，被告人閆某某、郭某某犯有數(shù)罪，故對被告人山某某、易某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條一、四款之規(guī)定處罰；對被告人馬某甲、孫某某、易某乙、王某甲、李某甲、葉某某、金某某、吳某某、劉某甲、李某丁、梁某甲、高某丙、李某戊、李某己、勾某某、姜某某、李某庚、周某甲、劉某乙、周某乙、李某辛應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條一、二款之規(guī)定處罰；對被告人高某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條一、二款、第六十五條一款之規(guī)定處罰；對被告人閆某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條一、二款、第六十五條一款、第六十九條一、二、三款之規(guī)定處罰；對被告人王某乙、高某乙、馬某乙、袁某某、呂某甲、李某乙、解某某、韓某某、梁某乙應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條一、二款、第六十七條一款之規(guī)定處罰；對被告人郭某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條一、二款、第六十九條一、二、三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省敦化市人民法院

檢?察?員：姜恩禹

2019年9月6日

附：

1.被告人山某某、易某甲、馬某甲、孫某某、易某乙、李某甲、葉某某、高某甲、金某某、吳某某、劉某甲、王某乙、高某丙、馬某乙、李某己、袁某某、解某某、韓某某、閆某某、勾某某、姜某某、李某庚、梁某乙、周某乙、李某辛現(xiàn)羈押于敦化市看守所；被告人王某甲、李某丁、李某戊、郭某某、周某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于延吉市看守所；被告人高某乙、梁某甲、呂某甲、李某乙、安某某、李某壬現(xiàn)分別取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)28冊