海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕276號　

被告人屠某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3304251957********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，浙江省桐鄉(xiāng)市人，家住浙江省桐鄉(xiāng)市**街道**村**小區(qū)**號,現(xiàn)住海口市龍華區(qū)**苑**區(qū)**幢**A。因詐騙嫌疑，于2018年9月20日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；于同年10月26日被?？谑泄簿铸埲A分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月1日被海口市公安局龍華分局逮捕。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人屠某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年5月期間，被告人屠某某冒用南通**有限公司、甘肅**股份有限公司等公司的名義，虛構(gòu)能夠?qū)⒍鄠€工程項目發(fā)包給廖某某擔(dān)任法定代表人的海南**有限公司的事實，與廖某某簽訂多份工程發(fā)包合同，并多次以借款名義向廖某某收取工程保證金共計人民幣257萬元。期間，屠某某除向廖某某還款10萬元以外，將剩余款項用于個人花銷以及償還債務(wù)。

2018年9月19日，被害人廖某某與他人將屠某某扭送至?？谑泄簿铸埲A分局刑警大隊，屠某某于次日被刑事拘留。2018年11月5日，屠某某向廖某某退還14萬元；2019年4月23日、24日，屠某某根據(jù)廖某某的要求還款，將共計15萬元的款項匯入廖某某指定的多個銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案經(jīng)過、受案登記表、報案書、立案決定書、借條、付款申請單、轉(zhuǎn)賬匯款單筆對賬單、銀行賬戶交易明細(xì)、收據(jù)收條、借款匯總表、合同、情況說明、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、回復(fù)函、合同保證金退還協(xié)議書、民事判決書、承諾書、轉(zhuǎn)賬憑證及工程內(nèi)部承包協(xié)議書等書證；

2.證人趙某某、陸某某、馬某某、彭某某、李某某、楊某某、陳某甲、陳某乙、譚某某及舒某某的證言；?

3.被害人廖某某的陳述；

4.被告人屠某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人屠某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人屠某某以非法占有的目的，冒用南通**有限公司、甘肅**股份有限公司等公司的名義，虛構(gòu)能夠發(fā)包涉案工程的事實，與被害人簽訂合同，騙取被害人錢財共計人民幣247萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院　

???檢?察?官：何彬彬

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???2020年5月21日　

附：

1.被告人屠某某現(xiàn)羈押于海口市第一看守所；

2.隨案移送案卷材料六冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。