浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕333號(hào)

被告人屈某某，曾用名曲樹(shù)杰，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713251984********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原**農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司法定代表人，戶籍地山東省臨沂市費(fèi)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月16日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人屈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人屈某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2018年1月期間，被告人屈某某作為浙江**水產(chǎn)品有限公司（注冊(cè)地址在本市西湖區(qū)）、浙江**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)與備案的情況下，通過(guò)“開(kāi)始吧”眾籌平臺(tái)、微信群等網(wǎng)絡(luò)媒介發(fā)布大閘蟹、土豬肉等“農(nóng)產(chǎn)品代銷”投資理財(cái)項(xiàng)目，并與投資人簽訂代銷協(xié)議，承諾高額回報(bào)，到期還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。在此期間，屈某某通過(guò)“開(kāi)始吧”眾籌平臺(tái)發(fā)展投資人143人，累計(jì)投資金額為人民幣2,738,000.00元，均已到期還本付息。

2017年9月至2019年7月期間，被告人屈某某作為浙江**餐飲管理有限公司（注冊(cè)地址和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均位于本市西湖區(qū)**路**號(hào)**首座）（以下簡(jiǎn)稱“**餐飲”）等公司的法定代表人，在未取得金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)與備案的情況下，通過(guò)“有贊商城”平臺(tái)、微信群等網(wǎng)絡(luò)媒介發(fā)布冰酒、橄欖油等“農(nóng)產(chǎn)品代銷”投資理財(cái)項(xiàng)目以及**餐飲等公司的股權(quán)代持投資理財(cái)項(xiàng)目，并與投資人簽訂代銷協(xié)議、股權(quán)代持協(xié)議，承諾高額回報(bào)，到期還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。在此期間，屈某某通過(guò)“有贊商城”平臺(tái)等發(fā)展投資人121人，累計(jì)投資金額為人民幣7,029,555.00元，損失金額為人民幣4,962,598.00元，其中大部分資金被被告人屈某某用于還本付息、公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等用途。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、微信聊天記錄、投資人報(bào)案材料登記表、銀行交易明細(xì)、股權(quán)代持協(xié)議書、項(xiàng)目代銷協(xié)議、付款憑證、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、委托書、承諾函、股權(quán)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、工商信息資料、公司章程、股東會(huì)決議、房屋租賃合同、供貨單、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明、前科劣跡查詢記錄等；

2.證人證言：證人劉某甲、齊某某、吳某某、施某某、何某某、劉某乙、丁某某、徐某甲、周某某、楊某某、徐某乙、張某某等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)說(shuō)明；

3.被告人屈某某的供述；

4.搜查、扣押筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤、平臺(tái)交易記錄、支付寶電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人屈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人屈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人屈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人屈某某從寬處理，建議判處被告人屈某某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：張??遼

檢察官助理：邵??勵(lì)

???????????????2020年4月29日

附：

1.被告人屈某某現(xiàn)羈押于杭州市西湖區(qū)看守所。

2.偵查卷宗伍拾肆冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。