湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
鄂樊城檢刑訴〔2019〕684號(hào)
被告人屈某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4203031969********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)，住十堰市張灣區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，2010年11月29日屈某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被十堰市中級(jí)人民法院判處有期徒刑6年。2014年7?月23?日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月29日被襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局逮捕。
本案由襄陽(yáng)市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人屈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2017年5月，被告人屈某某和張某某（已判刑）經(jīng)介紹參與名為“**國(guó)際投資控股集團(tuán)”的理財(cái)平臺(tái)項(xiàng)目，成為會(huì)員，后屈某某、張某某開(kāi)始在襄陽(yáng)市宣傳推廣“**”項(xiàng)目，同時(shí)發(fā)展下線會(huì)員，租賃場(chǎng)所成立工作室，負(fù)責(zé)推廣宣傳，組織會(huì)員到桂林、武漢等地考察，吸納入會(huì)費(fèi)用，屈某某系襄陽(yáng)地區(qū)負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)給會(huì)員授課，吸引陳某某等人加入“**公司”成為會(huì)員。該公司搭建了網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，對(duì)外宣稱參與者通過(guò)最低投資100美元（約700元人民幣）購(gòu)買**電子幣成為會(huì)員，并在該網(wǎng)站獲得個(gè)人賬戶，參與者投資后才可獲得推薦他人投資的資格，并可獲得兩種收益，一種是“股份拆分”獲得的靜態(tài)收益，一種是發(fā)展新會(huì)員的推廣獎(jiǎng)勵(lì)（即動(dòng)態(tài)收益），所有獎(jiǎng)金的發(fā)放均由該網(wǎng)站后臺(tái)操作系統(tǒng)實(shí)施，并發(fā)放至?xí)T的個(gè)人賬戶。后該網(wǎng)站于2017年10月關(guān)閉并停止向會(huì)員返款。2017年5月至10月期間，被告人被告人屈某某、張某某在襄陽(yáng)市發(fā)展下線8級(jí)62人，下線繳納投資款共計(jì)75.6313萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人陳某某等人的證言；3.被告人屈某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人屈某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人屈某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院
檢察官：邱長(zhǎng)洲
2019年9月24日
附件：
1.被告人屈某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市第一看守所。?
2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。
3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。
成為第一個(gè)評(píng)論者