重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1042號(hào)　

被告人屈云龍，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼41142220000********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河南省商丘市睢縣**社區(qū)**單元**棟**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)?2020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月17日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人沈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114221997********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯敲詐勒索罪,2020年1月20日被河南省睢縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114221995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河南省商丘市睢縣**街**廣場(chǎng)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月24日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107282000********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省長(zhǎng)垣縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因犯詐騙罪，2019年9月23日被河南省長(zhǎng)垣縣人民法院判處拘役六個(gè)月，2019年10月25日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月15日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101842001********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省新鄭市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年4月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年6月30日、2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日、2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月1日、2020年8月28日已告知被害人的權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2020年7月30日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查后于2020年8月28日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月左右，被告人屈云龍、王某甲在被告人韓某某在河南省商丘市睢縣開設(shè)的游戲工作室上班期間，屈云龍使用韓某某提供的QQ號(hào)建立“將軍府興趣愛(ài)好”QQ群，并網(wǎng)羅多名“漁夫”（實(shí)施詐騙的人）進(jìn)群合作實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，王某甲和韓某某也加入該QQ群參與詐騙。主要詐騙方式：“漁夫”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兼職刷單廣告，以刷單返利、掙傭金等為名騙取被害人的信任，待被害人同意刷單后，“漁夫”便聯(lián)系屈云龍等人提供一定金額的商品支付鏈接，屈云龍、韓某某、王某甲便在蘇寧易購(gòu)、寺庫(kù)、創(chuàng)維等電商平臺(tái)用手機(jī)號(hào)注冊(cè)賬號(hào)，下單購(gòu)買相應(yīng)金額的商品，并將商品的支付鏈接復(fù)制出來(lái)發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”再讓被害人將此鏈接復(fù)制到兼職APP等代付軟件中進(jìn)行付款，被害人在付款時(shí)顯示的是0元，但實(shí)際支付的是商品的實(shí)際價(jià)值。被害人付款后，電商平臺(tái)就將對(duì)應(yīng)鏈接中的商品寄送給屈云龍等人，屈云龍等人收到商品后銷贓，按一定比例與“漁夫”分成。如有被害人發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被扣款，要求“漁夫”退款時(shí)，“漁夫”聯(lián)系屈云龍等人提供“客服”人員（實(shí)施詐騙的人），并讓被害人與“客服”人員協(xié)商退款事宜?！翱头比藛T以退款程序需要為名要求被害人掃支付寶二維碼等進(jìn)行支付，再次騙取被害人的錢款。屈云龍等人收到詐騙款后再按一定比例與“漁夫”、“客服”等分成。

在實(shí)施上述詐騙活動(dòng)過(guò)程中，因“漁夫”、“客服”需要支付寶二維碼用于騙取被害人掃碼付款，被告人屈云龍就聯(lián)系被告人沈某某提供其商戶支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”用于詐騙收款，沈某某在明知屈云龍等人是在從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然提供自己的商戶支付寶二維碼給屈云龍，沈某某收到詐騙款后再轉(zhuǎn)給屈云龍，屈云龍按收款金額的10%-20%給沈某某提成。被告人趙某某于2020年2月底來(lái)到韓某某的工作室跟隨屈云龍、韓某某、王某甲等人實(shí)施詐騙，其在明知屈云龍等人是在從事詐騙犯罪的情況下，仍提供自己的支付寶幫助屈云龍收取和轉(zhuǎn)移詐騙贓款。

2020年2月至4月，被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某伙同“漁夫”、“客服”等人采用上述手段對(duì)重慶市涪陵區(qū)、河北省武邑縣等地的被害人秦某某、李某某等人進(jìn)行詐騙，共計(jì)詐騙11次，詐騙金額共計(jì)人民幣91626.53元。其中：被告人屈云龍參與詐騙10次，詐騙金額人民幣88927.53元；被告人沈某某參與詐騙3次，詐騙金額人民幣27447.53元；被告人王某甲參與詐騙5次，詐騙金額人民幣17795元；被告人趙某某參與詐騙3次，詐騙金額人民幣16588元；被告人韓某某參與詐騙2次，詐騙金額人民幣11798元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年2月11日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號(hào)在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣2698元的ViVO手機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”?！皾O夫”以兼職刷單為名，欺騙河北省武邑縣的被害人李某某支付人民幣2698元。屈云龍收到該手機(jī)后銷贓給吳某某（另案處理）,獲贓款人民幣2280元。

2.2020年2月11日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號(hào)在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣9999元的蘋果手機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙吉林省梨樹縣的被害人張某某支付了人民幣9999元，屈云龍收到該手機(jī)后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣8800元。

3.2020年2月13日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號(hào)在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣2799元的小米手機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙吉林省梨樹縣的被害人張某某支付了人民幣2799元，屈云龍收到該手機(jī)后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣2200元。

4.2020年2月15日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號(hào)在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣2299元的華為手機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙湖北省羅田縣的被害人曾某某支付了人民幣2299元，屈云龍收到該手機(jī)后銷贓給吳某某，獲贓款人民幣1950元。

5.2020年2月17日，被告人屈云龍使用被告人王某甲的賬號(hào)在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣5904元的ipad平板電腦，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙重慶市涪陵區(qū)的被害人秦某某支付了人民幣5904元，秦某某報(bào)案后，蘇寧易購(gòu)?fù)嘶厍啬衬?904元，屈云龍未能收到該平板電腦。

6.2020年3月2日，被告人屈云龍讓被告人韓某某用韓某某的賬號(hào)在北京寺庫(kù)網(wǎng)站購(gòu)買一部?jī)r(jià)值人民幣9099元的蘋果手機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙山東省肥城市的被害人劉某某支付了人民幣9099元。屈云龍收到該手機(jī)后留作自用，之后被告人趙某某幫助屈云龍將應(yīng)分給“漁夫”的4000元贓款通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)給了“漁夫”。?

7.2020年3月21日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實(shí)施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以兼職刷單為名欺騙河北省大名縣的被害人冀某某通過(guò)掃碼方式支付人民幣共計(jì)13499.86元到沈某某的支付寶中，沈某某收到贓款后又轉(zhuǎn)給屈云龍，之后被告人趙某某利用其支付寶幫助屈云龍將其中4000元贓款轉(zhuǎn)給了“客服”。

8.2020年3月21日，河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣的被害人黃某某在網(wǎng)上被“漁夫”以兼職刷單為名騙取人民幣1000元。隨后被告人屈云龍伙同“客服”人員“防門浪子”（另案處理）以退款需要為名讓黃某某將錢轉(zhuǎn)入一直播平臺(tái)，共計(jì)騙取黃某某人民幣34586元。之后，“防門浪子”將應(yīng)當(dāng)結(jié)算給屈云龍的8588元詐騙贓款轉(zhuǎn)到被告人趙某某的支付寶上，趙某某通過(guò)支付寶提現(xiàn)后又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了屈云龍。

9.2020年3月22日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實(shí)施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以淘寶刷單、退款需要為名欺騙河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣的被害人時(shí)某某通過(guò)掃碼方式支付人民幣5948.67元到沈某某的支付寶賬戶中。

10.2020年3月22日，被告人屈云龍將被告人沈某某提供的支付寶二維碼給“漁夫”、“客服”等人實(shí)施詐騙，“漁夫”、“客服”等人以退款需要為名欺騙江蘇省邳州市的被害人王某乙通過(guò)掃碼方式支付人民幣7999元到沈某某的支付寶賬戶中。

11.2020年4月4日，被告人韓某某在創(chuàng)維電商平臺(tái)購(gòu)買了一臺(tái)價(jià)值人民幣2699元的電視機(jī)，并將支付鏈接發(fā)送給“漁夫”，“漁夫”以兼職刷單為名欺騙廣東省深圳市的被害人林某某支付了人民幣2699元，韓某某收到該電視機(jī)后，尚未銷贓即被公安機(jī)關(guān)查獲扣押。

2020年4月8日，公安機(jī)關(guān)在河南省睢縣中心大街長(zhǎng)霞廣場(chǎng)1幢302室將被告人屈云龍、韓某某、沈某某、王某甲、趙某某抓獲。歸案后，五名被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、微信、支付寶交易記錄等書證；

2.被害人李某某、張某某、曾某某等人的陳述；

3.證人吳某某的證言；

4.被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某等人的供述和辯解。

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人屈云龍、沈某某、韓某某、王某甲、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人屈云龍、沈某某、王某甲、韓某某、趙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中，被告人屈云龍?jiān)p騙數(shù)額巨大，被告人韓某某、沈某某、王某甲、趙某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在共同犯罪中，被告人屈云龍起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人沈某某、韓某某、王某甲、趙某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人沈某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；建議判處被告人屈云龍有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；建議判處被告人沈某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，數(shù)罪并罰；建議判處被告人王某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；建議判處被告人韓某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；建議判處被告人趙某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢察官：廖紅君

2020年9月27日　

附：

????1．被告人屈云龍、韓某某、王某甲、趙某某、沈某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。