成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成青檢公訴刑訴〔2019〕790號

被告人尹某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5101021970********，漢族，初中文化，四川成都人，戶籍所在地：成都市成華區(qū)**路**街**棟**號。2018年12月4日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結，以被告人尹某涉嫌詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本案于2019年3與11日、2019年5月24日兩次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年4月11日、2019年6月24重新向本院移送審查起訴。本院兩次依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，被害人余某某通過朋友介紹認識了被告人尹某。尹某稱，其在甘孜州有關系，可以幫余某某辦理在甘孜州德格縣的挖沙開礦手續(xù)。隨后余某某、尹某二人約定由尹某負責采礦證的辦理，辦好之后由余某某支付相應費用。2015年6月，尹某告知余某某需要200萬元用于繳納相關費用及打點關系。2015年7月9日，余某某在本市青羊區(qū)**街工商銀行向尹某工商銀行（62220844020********）賬戶轉款200萬元。尹某收到200萬元后，于2015年7月14日向其成都銀行賬戶轉款100萬元,同年8月17日向其建設銀行賬戶轉款50萬元。

2016年4月起，因采礦事宜遲遲未辦好，余某某遂要求尹某還款，但尹某一直未還款，余某某發(fā)現(xiàn)被騙后遂于2018年9月16日報警，同年12月4日尹某被民警通知到案。另查明2016年1月21日，尹某使用其成都銀行卡和建設銀行卡刷卡消費購買了價值143.8萬的奔馳車一輛。2019年6月18日，尹某家屬代尹某向公安機關退款150萬元。

另查明：2014年6月初，尹某告知被害人劉某某本市成洛大道附近有一個菜市場可以承包經(jīng)營，并稱自己認識負責管理市場的領導，要求劉某某向其轉款30萬元作為承包菜市場的訂金。2014年6月12日，劉某某以李某甲的名義通過工商銀行向尹某賬戶轉款30萬元。2015年3月初，尹某稱其認識成都市**銀行的**，現(xiàn)**銀行準備上市，他準備和**一起購買**銀行幾千萬原始股，并詢問劉某某是否要購買。劉某某遂將此消息告知李某乙、 陳某某、謝某某等人。2015年4月19日，李某乙通過其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向劉某某轉款100萬元，委托劉某某在尹某處為其購買**銀行原始股；陳某某通過其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向劉某某轉款20萬元，委托劉某某為其購買**銀行原始股。此時，尹某告知劉某某因菜市場無法承包，已經(jīng)退款30萬元，并稱已經(jīng)拿這30萬元為劉某某購買了**銀行原始股。2015年4月20日、5月13日、5月18日劉某某分三次將從李某乙收取的100萬、從陳某某處收取的20萬元、以及自己個人投資50萬元，共計170萬元，轉至尹某成都銀行賬戶。此時尹某以購買**銀行原始股的名義共計向劉某某收取200萬元。后劉某某向尹某提出自己購買的股票由其自己持有，但尹某稱**銀行股票全部以尹某個人名義購買，不能分開。2019年6月15日，劉某某得知尹某因犯詐騙罪被關押，覺查被騙，遂至公安機關報案。經(jīng)向成都市**銀行股份有限公司核實：成都**銀行成立于2009年12月31日，發(fā)行股份58.98億股；尹某未持有**銀行股份。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認為，被告人尹某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：王昱入

2019年8月2日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊、換押證壹份。

3.扣押物品詳見扣押物品清單。