懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2019〕402號(hào)

被告人尹某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416211969********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，2018年11月26日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人尹某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院先后于2019年3月14日、同年5月27日退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于同年4月12日、同年6月26日重新向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年2月28日、同年5月12日、同年7月26日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月各一次。

經(jīng)依法審查查明：2008年初，被告人尹某甲經(jīng)胡某某等人介紹，經(jīng)與時(shí)任懷化市**退休干部休養(yǎng)所（以下簡(jiǎn)稱“懷化市**所”）所長(zhǎng)馬某某商議后，決定聯(lián)合開發(fā)懷化市**所名下的懷化市鶴洲路**號(hào)地塊，因該地塊系國(guó)有劃撥土地，后由被告人尹某甲繳納60余萬(wàn)元土地出讓金，到懷化市國(guó)土局為懷化市**所辦理了劃撥地轉(zhuǎn)出讓地手續(xù)，2008年10月29日，被告人尹某甲注冊(cè)成立懷化**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）專門開發(fā)該項(xiàng)目并擔(dān)任法定代表人，隨后懷化市**所向懷化市國(guó)土局申請(qǐng)辦理土地分戶手續(xù)，懷化市國(guó)土局將懷化市鶴洲路**號(hào)面積為7110.31平方米的國(guó)有土地使用權(quán)拆分到**所干部呂某某等44戶住戶名下。2008年12月5日及2009年4月10日，被告人尹某甲以**公司名義先后與懷化市**所簽訂《**所鶴州路舊房改造合同書》及《**所鶴州路舊房改造補(bǔ)充協(xié)議》，其中約定由懷化市**所將該44戶住戶7110.31平方米的土地使用權(quán)過戶到**公司名下，由**公司負(fù)責(zé)開發(fā)并不得轉(zhuǎn)讓該土地，之后在被告人尹某甲的操作下，采取將呂某某等44戶住戶的土地使用權(quán)整體入股后又退股的方式過戶到**公司名下。其后，被告人尹某甲在未對(duì)該7110.31平方米土地進(jìn)行投資開發(fā)，也未告知懷化市**所及44戶住戶的情況下，先后于2010年11月24日、2011年4月1日與劉某甲、劉某乙等人達(dá)成協(xié)議，以轉(zhuǎn)讓**公司股權(quán)、變更公司法定代表人的手段，將**公司全部股權(quán)及該7110.31平方土地使用權(quán)以2580萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行非法轉(zhuǎn)讓，被告人尹某甲實(shí)際得款1880萬(wàn)元人民幣，其中非法獲利1400余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人尹某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、股東轉(zhuǎn)讓協(xié)議、**所鶴州路舊房改造合同書及補(bǔ)充協(xié)議、國(guó)土資料、授權(quán)委托書、記賬憑證、銀行憑證及流水等書證；

2、證人熊某某、陳某某、李某某、劉某丙、胡某某、張某甲、黃某某、劉某丁、張某乙、丁某某、尹某乙的證言；

3、被告人尹某甲的供述和辯解；

4、鑒定意見：懷化市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所物證鑒定書等。

本院認(rèn)為，被告人尹某甲以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：張烜

2019年8月9日

附：

1、被告人尹某甲現(xiàn)押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)。

3、證人名單一份。