安徽省無(wú)為市人民檢察院

起?訴?書(shū)

無(wú)檢二部刑訴〔2020〕707號(hào)

被告人尹某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405041963********，漢族，大專文化，馬鋼利民企業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱利民企業(yè)公司）原副經(jīng)理兼馬鞍山利民星火冶金渣環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱利民星火公司）原董事長(zhǎng)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)，住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**園**棟**號(hào)。被告人尹某甲因涉嫌受賄罪，于2019年9月4日被蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)留置，2019年11月19日經(jīng)安徽省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)留置時(shí)間三個(gè)月，2020年1月20日經(jīng)蕪湖市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由無(wú)為市公安局執(zhí)行拘留，2020年2月3日經(jīng)蕪湖市人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日由無(wú)為市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人尹某甲涉嫌受賄罪，于2020年1月20日向蕪湖市人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)安徽省人民檢察院指定管轄，蕪湖市人民檢察院于2020年3月18日移交本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱馬鋼公司）系安徽省省屬國(guó)有企業(yè)。1984年2月，馬鋼公司成立利民企業(yè)公司，與馬鋼公司征遷安置辦公室合署辦公，隸屬于馬鋼公司。利民企業(yè)公司下設(shè)利民爆破公司、利民建安公司、利民星火公司等多個(gè)分、子公司，其中利民建安公司又下設(shè)利民協(xié)力分公司等多個(gè)下屬企業(yè)。

被告人尹某甲原系馬鋼公司征遷管理處武裝干事，后被馬鋼公司委派到利民企業(yè)公司從事企業(yè)管理工作。2003年至2017年，被告人尹某甲分別利用其在利民爆破公司、利民建安公司、利民協(xié)力分公司、利民星火公司等任職的職務(wù)便利，幫助他人在購(gòu)買鋼渣處置、爆破拆除、水渣運(yùn)輸、保產(chǎn)業(yè)務(wù)維護(hù)等方面謀取利益，非法收受陳某甲、張某甲、李某甲、高某甲、趙某甲、徐某甲等人財(cái)物，折合人民幣（以下均為人民幣）共計(jì)1229.7275萬(wàn)元。具體如下：

1、2007年，馬鋼四鋼軋總廠投入生產(chǎn)，其勞務(wù)由馬鋼利民建安公司下設(shè)的利民協(xié)力分公司承接。2008年初，馬鞍山忠幸小額貸款股份有限公司實(shí)際控制人陳某甲欲以利民協(xié)力分公司名義承攬馬鋼四鋼軋總廠鋼渣購(gòu)買業(yè)務(wù)，被時(shí)任利民企業(yè)公司經(jīng)理黃某甲和利民協(xié)力分公司經(jīng)理葛某某拒絕。

為順利承接業(yè)務(wù)，時(shí)任利民企業(yè)公司經(jīng)理助理被告人尹某甲和劉某甲（時(shí)任馬鞍山市人民檢察院副檢察長(zhǎng)，另案處理）、陳某甲商定，由被告人尹某甲提供葛某某和黃某甲經(jīng)濟(jì)問(wèn)題舉報(bào)材料，劉某甲安排人員查辦葛、黃二人，業(yè)務(wù)承接后，尹、劉入干股參與分成。同時(shí)為掩飾犯罪所得，劉某甲安排其特定關(guān)系人劉某乙于2008年5月以樂(lè)某某（馬鞍山市人民檢察院原駕駛員唐某甲妻子）名義成立馬鞍山天成鋼材貿(mào)易有限公司（2010年更名為馬鞍山市天成實(shí)業(yè)有限公司，以下簡(jiǎn)稱天成公司），以合作投資名義接受陳某甲所送錢款。2008年4月，葛某某因涉嫌職務(wù)犯罪被查處，黃某甲因涉嫌違紀(jì)被調(diào)離崗位。2008年5月，被告人尹某甲被任命為利民協(xié)力分公司經(jīng)理。

2009年5月，馬鋼公司以會(huì)議紀(jì)要形式確定鋼渣的外排和回收由配送中心統(tǒng)一歸口管理，僅利民協(xié)力分公司、協(xié)力保產(chǎn)單位馬鞍山市江發(fā)勞動(dòng)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江發(fā)公司”）可購(gòu)買鋼渣出售。劉某甲、陳某甲遂向馬鋼倉(cāng)儲(chǔ)配送中心主任仲某某提出由陳某甲以江發(fā)公司名義購(gòu)買鋼渣。仲某某為感謝劉某甲在其朋友陳某乙涉嫌職務(wù)犯罪案件中的關(guān)照，表示如果利民協(xié)力分公司沒(méi)有意見(jiàn)，就同意陳某甲等人以江發(fā)公司名義購(gòu)買鋼渣。時(shí)任利民協(xié)力分公司經(jīng)理的被告人尹某甲表示利民協(xié)力分公司放棄四鋼軋總廠鋼渣購(gòu)買業(yè)務(wù)。

2009年6月，陳某甲開(kāi)始以江發(fā)公司名義從事馬鋼四鋼軋總廠鋼渣購(gòu)買業(yè)務(wù)，并與被告人尹某甲、劉某甲約定，由陳某甲單獨(dú)出資，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，每月以“分紅款”名義送給二人各20萬(wàn)元。2012年5月，馬鋼公司決定對(duì)鋼渣資源進(jìn)行統(tǒng)一管理，鋼渣購(gòu)買業(yè)務(wù)終止。期間，被告人尹某甲、劉某甲既未出資、也未參與經(jīng)營(yíng)，每月以“分紅款”名義收受陳某甲所送好處費(fèi)40萬(wàn)元，共計(jì)1200萬(wàn)元，兩人各分得600萬(wàn)元。具體為：

（1）2010年1月，劉某甲在陳某甲居住的馬鞍山市康泰佳苑小區(qū)收受陳某甲所送的“分紅款”40萬(wàn)元，后被告人尹某甲在其居住的馬鞍山市珍珠西園小區(qū)門口收受劉某甲交給其的20萬(wàn)元；

（2）2010年4月至2012年1月，被告人尹某甲按季度多次從陳某甲處多次收受“分紅款”120萬(wàn)元，共計(jì)960萬(wàn)元，交給天成公司會(huì)計(jì)樂(lè)某某，樂(lè)某某按照劉某乙的要求，將款項(xiàng)分別存入天成公司、建鑫公司（劉某甲系該公司實(shí)際控制人）等賬戶。2012年4月和6月，被告人尹某甲從陳某甲處分別收受120萬(wàn)元和80萬(wàn)元“分紅款”后交給劉某乙。2010年4月至2012年6月，被告人尹某甲、劉某甲將陳某甲所送現(xiàn)金共計(jì)1160萬(wàn)元,全部交由劉某乙管理，劉某甲、被告人尹某甲各應(yīng)分得580萬(wàn)元（期間兩人分別出資10萬(wàn)元支付樂(lè)某某工資、獎(jiǎng)金）。

2012年下半年，被告人尹某甲因投資入股金星港口公司需要資金向劉某甲提出拿回570萬(wàn)元“分紅款”，同時(shí)借款230萬(wàn)元。2012年7月9日，天成公司轉(zhuǎn)款800萬(wàn)到被告人尹某甲女兒尹某乙賬戶。之后，被告人尹某甲安排尹某乙將此款轉(zhuǎn)入金星港口賬戶，其中被告人尹某甲實(shí)際出資500萬(wàn)元。2012年8月，被告人尹某甲安排其女兒尹某乙轉(zhuǎn)款230萬(wàn)元到天成公司賬戶歸還借款。

2、2003年至2015年，被告人尹某甲先后利用其擔(dān)任利民爆破公司副經(jīng)理、經(jīng)理、利民建安公司總經(jīng)理、利民協(xié)力分公司經(jīng)理等職務(wù)上的便利，幫助張某甲（系馬鋼利民鋼渣公司停薪留職職工）在承接爆破拆除業(yè)務(wù)、土方挖運(yùn)、場(chǎng)平工程等方面謀取利益，五次非法收受張某甲所送財(cái)物共計(jì)145.0275萬(wàn)元。具體如下：

（1）2003年下半年，被告人尹某甲購(gòu)買馬鞍山市珍珠西園14-1102號(hào)商品房，以購(gòu)房款尚欠14萬(wàn)元為由向張某甲“借款”，被告人尹某甲在其位于利民爆破公司二樓辦公室內(nèi)收受張某甲給送其的14萬(wàn)元。之后，被告人尹某甲擔(dān)心收受賄賂一事被發(fā)現(xiàn)，遂向張某甲出具一張14萬(wàn)元的虛假借條。幾年后，張某甲將借條撕毀并告知被告人尹某甲，尹予以默認(rèn)，至案發(fā)時(shí)尚未歸還此款；

（2）2004年底至2005年初一天，被告人尹某甲在其居住的馬鞍山市珍珠西園小區(qū)家中收受張某甲送給其的20萬(wàn)元；

（3）2006年上半年的一天，被告人尹某甲在其居住的馬鞍山市珍珠西園小區(qū)家中收受張某甲送給其的20萬(wàn)元；

（4）約在2006年8月，馬鋼利民建安公司進(jìn)行公車拍賣，被告人尹某甲安排其駕駛員孫某某競(jìng)拍到其乘坐的皖E***現(xiàn)代索拉塔公務(wù)車。為感謝被告人尹某甲在承接業(yè)務(wù)方面的關(guān)照，張某甲以支付購(gòu)車款為由送給被告人尹某甲10萬(wàn)元，尹予以收受；

（5）2012年3月，被告人尹某甲以其女兒尹某乙的名義購(gòu)買了馬鞍山市金海岸名邸小區(qū)46棟102號(hào)獨(dú)棟別墅。為感謝被告人尹某甲在承接業(yè)務(wù)中給予的關(guān)照，張某甲于2014年下半年至2015年下半年為被告人尹某甲別墅裝潢支付費(fèi)用共計(jì)81.0275萬(wàn)余元。

3、2011年至2012年5月，被告人尹某甲利用其擔(dān)任利民協(xié)力分公司經(jīng)理、利民星火公司經(jīng)理的職務(wù)便利，幫助張某甲、李某甲（馬鞍山市市政建設(shè)有限公司股東）以馬鞍山天源礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司等公司名義多次承接了利民協(xié)力分公司、利民星火公司共計(jì)10余萬(wàn)噸鋼渣處置業(yè)務(wù)，并和張某甲、李某甲約定利潤(rùn)平分。鋼渣業(yè)務(wù)中，被告人尹某甲收受張某甲、李某甲所送財(cái)物共計(jì)263萬(wàn)元。具體如下：

（1）2011年底的一天，被告人尹某甲在其居住的珍珠西園小區(qū)家中收受張某甲送給其的13萬(wàn)元；

（2）2012年7月，張某甲、李某甲對(duì)多次購(gòu)買鋼渣處置業(yè)務(wù)的利潤(rùn)進(jìn)行結(jié)算并分配利潤(rùn)，被告人尹某甲、張某甲、李某甲各應(yīng)分得250萬(wàn)元，后張某甲告知被告人尹某甲其分得的250萬(wàn)元代為保管在張某甲所屬賬戶中，尹予以同意。后在金星港口經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，被告人尹某甲讓張某甲將其代為保管的250萬(wàn)作為自己的出資款投入金星港口。

2012年，被告人尹某甲利用其擔(dān)任利民星火公司經(jīng)理的職務(wù)便利提議由李某甲的坤洋公司投資入股利民星火公司，李某甲為了再次感謝被告人尹某甲此前在自己和張某甲承接利民協(xié)力分公司、利民星火公司的鋼渣處置業(yè)務(wù)提供的幫助，也為了感謝被告人尹某甲為自己的坤洋公司投資入股星火公司提供的幫助、以及希望被告人尹某甲能夠在李某甲的坤洋公司和星火公司的脫硫渣業(yè)務(wù)上給予關(guān)照，2016年，李某甲在與被告人尹某甲交談時(shí)得知其準(zhǔn)備購(gòu)買一輛北京吉普40L越野車，遂安排訂購(gòu)一輛此款越野車并于2016年12月的一天，在位于馬鞍山市中央花園的辦公樓下送給被告人尹某甲20萬(wàn)元，讓尹按照車輛訂購(gòu)資料上的銀行賬號(hào)辦理交款手續(xù)。被告人尹某甲予以收受并于當(dāng)日交納車款價(jià)稅合計(jì)16.28萬(wàn)元。被告人尹某甲辦理完購(gòu)車手續(xù)后，李某甲安排將車提回送至被告人尹某甲所住馬鞍山市西園珍珠小區(qū)北門，尹予以收受。

4、2011年下半年，利民星火公司水渣微粉生產(chǎn)線正在建設(shè)，生產(chǎn)線建成后，需要汽車將水渣從馬鋼三鐵總廠B高爐運(yùn)輸?shù)叫腔鸸驹鼒?chǎng)供生產(chǎn)所需。張某甲、高某甲（系馬鋼公司武裝部工人）從時(shí)任利民星火公司經(jīng)理被告人尹某甲處得知該信息后，找到尹欲承接水渣運(yùn)輸業(yè)務(wù)，且許諾利潤(rùn)三人均分，被告人尹某甲表示同意。為承接該業(yè)務(wù)，2012年2月29日，張某甲、高某甲分別以妻子夏某甲、李某乙名義成立馬鞍山高翔物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱高翔公司)。2012年12月，在被告人尹某甲的安排下，利民星火公司與高翔公司簽訂水渣運(yùn)輸工作量委托合同，之后多次續(xù)簽。在該業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，張某甲、高某甲出資購(gòu)置6輛運(yùn)輸車輛及提供流動(dòng)資金，被告人尹某甲未出資也未參與經(jīng)營(yíng)管理。2014年12月，利民星火公司微粉生產(chǎn)線停產(chǎn)，該項(xiàng)運(yùn)輸業(yè)務(wù)終止。

2013年下半年至2015年初，張某甲、高某甲二人以分紅名義多次送給被告人尹某甲共計(jì)160萬(wàn)元，每次均由高某甲以現(xiàn)金方式在馬鋼公司游泳池附近送給尹10萬(wàn)元或者20萬(wàn)元。運(yùn)輸業(yè)務(wù)終止后，張某甲將6輛運(yùn)輸車輛出售，得款50萬(wàn)元，三人均分，張某甲將被告人尹某甲所得取整后，在被告人尹某甲居住的珍珠西園小區(qū)北門口送給尹16.7萬(wàn)元，尹予以收受。

5、2012年至2017年，趙某甲以馬鞍山市隆源勞務(wù)服務(wù)有限公司名義承接了利民星火公司微粉生產(chǎn)線維護(hù)保產(chǎn)業(yè)務(wù)，為感謝時(shí)任利民星火公司董事長(zhǎng)被告人尹某甲在業(yè)務(wù)方面的關(guān)照，?2013年至2017年每年春節(jié)前，趙某甲均在被告人尹某甲居住的馬鞍山市珍珠西園小區(qū)家中送給尹1萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元，尹均予以收受。

6、馬鞍山安能機(jī)電貿(mào)易有限公司系利民星火公司鋼渣微粉代理推銷商和潤(rùn)滑油供應(yīng)商。該公司法定代表人徐某甲為感謝時(shí)任利民星火公司經(jīng)理被告人尹某甲在業(yè)務(wù)方面的關(guān)照，于2012年年底的一天，在被告人尹某甲居住的珍珠西園小區(qū)門口送給尹20萬(wàn)元，尹予以收受。

2019年9月4日，被告人尹某甲被蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)工作人員從馬鞍山市馬鋼利民企業(yè)公司辦公室?guī)е潦徍悬h風(fēng)廉政教育中心留置點(diǎn)執(zhí)行留置。被告人尹某甲到案后，積極配合調(diào)查工作，如實(shí)供述了蕪湖市紀(jì)委監(jiān)委已掌握的違法犯罪事實(shí)，還如實(shí)供述了蕪湖市紀(jì)委監(jiān)委尚未掌握的大部分違法犯罪事實(shí)。

2019年12月20日，被告人尹某甲上交違紀(jì)款20萬(wàn)元。2020年1月8日，被告人尹某甲上交違紀(jì)款53萬(wàn)元。被告人尹某甲及其女兒尹某乙（代持尹某甲金星港口公司15%股權(quán)）積極表示退贓，主動(dòng)申請(qǐng)用金星港口有限公司其所擁有股權(quán)來(lái)優(yōu)先退繳違法犯罪所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍信息、干部履歷表、干部任免表、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶流水、涉案公司企業(yè)注冊(cè)登記信息、馬鞍市鋼鐵股份有限公司及相關(guān)公司的會(huì)議紀(jì)要、協(xié)力分公司和星火公司的相關(guān)說(shuō)明、涉案公司業(yè)務(wù)賬單、商品房預(yù)售合同、別墅裝修購(gòu)買材料、業(yè)務(wù)合同、財(cái)務(wù)憑證、車輛訂購(gòu)協(xié)議、車輛拍賣材料、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等；

2、證人證言：劉某甲、陳某甲、劉某乙、陳某丙、王某甲、仲某某、黃某乙、孫某乙、后某某、樂(lè)某某、唐某甲、趙某乙、葛某某、黃某甲、洪某某、陶某某、高某乙、黃某丙、張某甲、錢某某、黃某丁、汪某某、吳某某、劉某丙、蔡某某、王某乙、孫某某、郭某某、李某甲、李某丙、唐某乙、靳某某、尹某乙、李某丁、王某丙、遲某某、謝某某、徐某乙、李某乙、夏某甲、高某甲、周某某、夏某乙、張某乙、胡某某、趙某甲、徐某甲等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人尹某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人尹某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。退出部分違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省無(wú)為市人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：汪瑤

???????????????????????????????2020年4月30日

??????????????????????????

（此頁(yè)無(wú)正文。）

附件：

1.被告人尹某甲現(xiàn)羈押在無(wú)為市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.蕪湖市監(jiān)察委員會(huì)出具的《到案經(jīng)過(guò)》一份。