貴州省金沙縣人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人尹某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住貴州省金沙縣**街道**街**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年8月1日被金沙縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，同年10月14日重新計(jì)算偵查羈押期限，因案情復(fù)雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，同年12月9日經(jīng)畢節(jié)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月至2020年1月15日。

被告人韓某甲（又名韓某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住金沙縣**街道**園**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪，于2008年4月30日由金沙縣人民檢察院決定不起訴，現(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月18日被金沙縣公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，同年12月9日經(jīng)畢節(jié)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月至2020年1月24日。

被告人唐某甲（綽號(hào)某某某），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地貴州省畢節(jié)市**街道**路**巷**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪，于2008年4月30日由金沙縣人民檢察院決定不起訴，現(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月18日被金沙縣公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，同年12月9日經(jīng)畢節(jié)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月至2020年1月24日。

被告人唐某乙（曾用名唐某丙），男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224241977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣**街道**路**號(hào),現(xiàn)住金沙縣**街道**路**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪，于2008年4月30日由金沙縣人民檢察院決定不起訴，現(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月18日由金沙縣公安局取保候?qū)?，同?0月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕，因案情復(fù)雜，羈押期限屆滿不能偵查終結(jié)，同年12月9日經(jīng)畢節(jié)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月至2020年1月24日。

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪，于2020年1月13日移送本院審查起訴，本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月14日、2020年4月26日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年左右，被告人尹某甲先后與金沙社會(huì)閑散人員韓某甲、唐某甲、唐某乙等人相識(shí)，后關(guān)系逐漸密切。2012年2月，被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙等人在金沙縣鼓場街道長安街合伙開設(shè)“金騰小額貸款公司”（以下簡稱“**公司”）。同年7月左右，“**公司”裝修完畢開始營業(yè)，尹某甲等人除了以公司名義對(duì)外發(fā)放高利貸，為獲取更大經(jīng)濟(jì)利益，還購置麻將機(jī)放在公司供他人賭博，抽頭漁利，并向參賭人員提供資金收取高額利息。為催收借款本金及利息，被告人尹某甲、韓某甲糾集唐某甲、唐某乙等人多次采用滋擾、糾纏、威脅等違法犯罪手段向借款人索取債務(wù)，同時(shí)還采取威脅和限制人身自由的方式對(duì)賭博時(shí)打假牌的人員實(shí)施敲詐勒索行為，逐步形成了以被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙。2012年以來，該惡勢力犯罪團(tuán)伙實(shí)施的違法犯罪行為如下:

（一）犯罪事實(shí)

1.開設(shè)賭場罪

2012年7月至2013年7月期間，被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲為獲取經(jīng)濟(jì)利益，便邀約陳訓(xùn)等人到“**公司”二樓以打麻將的方式進(jìn)行賭博，每局輸贏數(shù)千元至萬元不等，期間，尹某甲等人還制定了賭博規(guī)則，規(guī)定以撲克牌作為籌碼，每日抽取2000元作為當(dāng)日參賭人員的日常開銷。賭博期間，尹某甲負(fù)責(zé)在現(xiàn)場參賭，唐某甲、韓某甲負(fù)責(zé)發(fā)放籌碼、對(duì)參賭人員的輸贏情況進(jìn)行登記記賬，并按照每10000元收取100元至300元不等的利息從發(fā)放的籌碼中抽取對(duì)應(yīng)數(shù)額的籌碼當(dāng)作利息，當(dāng)日賭博結(jié)束后，尹某甲、韓某甲、唐某甲按照登記的輸贏情況向參賭人員進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算，贏家從尹某甲等人處結(jié)算所贏賭資，輸家將所輸賭資結(jié)算給尹某甲等人。同時(shí)為了規(guī)避打擊，在輸家不能及時(shí)還錢的情況下，尹某甲等人便以“**公司”的名義與輸家簽訂借款合同。尹某甲等人邀約他人在“**公司”持續(xù)賭博的1年時(shí)間里，賭資達(dá)1700余萬元以上，獲利70余萬元。

2.敲詐勒索罪

被害人張某某因在“**公司”賭博期間賭輸大量資金，2012年11月中旬，張某某經(jīng)人介紹找到劉方強(qiáng)以及牌技較好的阮澤紅，三人商量采取到“**公司”換透視麻將的方式打假牌，贏錢后三人共同分配。2012年11月21日凌晨，劉方強(qiáng)、張某某趁到“**公司”賭博之機(jī)，將公司的麻將換為透視麻將，當(dāng)日阮澤紅按計(jì)劃到“**公司”二樓參與賭博，期間尹某甲等人發(fā)現(xiàn)麻將有問題，就安排唐某乙將公司電線夾斷，其他參賭人員隨后轉(zhuǎn)移到“黃金茶樓”繼續(xù)賭博，阮澤紅則在贏得10余萬元籌碼后離開公司。11月22日下午，阮澤紅到“**公司”準(zhǔn)備用籌碼兌換現(xiàn)金時(shí)，被尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙等人帶至金沙縣長安街“黃金茶樓”，采用言語威脅及限制人身自由的方式逼迫阮澤紅承認(rèn)打假牌一事，阮澤紅在尹某甲、韓某甲、唐某乙等人的威脅、恐嚇下說出與張某某共謀打假牌的事情，隨后尹某甲等人聯(lián)系張某某到“黃金茶樓”，要求張某某拿100萬元了結(jié)此事。因張某某最初是由其朋友彭某某帶到“**公司”參與賭博的，當(dāng)晚9時(shí)許，尹某甲又聯(lián)系彭某某到場處理此事，經(jīng)彭某某與尹某甲等人協(xié)商，尹某甲同意張某某拿80萬元了結(jié)此事，但需由彭某某出面對(duì)張某某、阮澤紅打假一事進(jìn)行擔(dān)保，并將自己的銀行卡交給尹某甲，阮澤紅打假牌贏的10萬余元作廢。2012年11月24日，尹某甲電話要求彭某某拿錢，在得到彭某某的銀行卡密碼及身份證后，當(dāng)日下午，尹某甲安排其老鄉(xiāng)尹東林持彭某某的身份證、銀行卡及密碼從彭某某的中國工商銀行賬戶向尹某甲賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元。后因鳳麟將其中的21萬元分給韓某甲、唐某乙、唐某甲，每人分得7萬元?，F(xiàn)唐某乙家屬已將其分得的7萬元上交到公安機(jī)關(guān)。

（二）違法事實(shí)

1.2012年9月下旬的一天，被告人尹某丙、韓某甲組織胡某某等人在“**公司”打麻將賭錢，賭博結(jié)束時(shí)胡某某共欠尹某丙、韓某甲賭債83萬元。為逼迫胡某某支付賭債，尹某丙、韓某甲安排唐某乙等人將胡某某控制在“**公司”逼其找錢來還，但胡某某仍無法支付賭債，尹某丙、韓某甲又安排唐某乙以“**公司”名義和胡某某簽訂借款合同，將胡某某所欠的83萬元賭債轉(zhuǎn)換成借“**公司”的借款。隨后，唐某乙等人駕駛尹某丙的車子帶胡某某到大方縣將胡某某的公司營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證拿走，胡某某才得以脫身。

2.2013年下半年的一天，被害人朱某某為歸還其它債務(wù)，到“**公司”以1角的月息借款10萬元。后其不能按時(shí)支付高額利息，韓某甲便糾集唐某甲等人到朱某某家采取跟帖的方式逼其還錢。幾天后的一天下午3點(diǎn)左右，朱某某在“**公司”借款的擔(dān)保人找到朱某某催其還錢，朱某某無錢歸還，其擔(dān)保人便將朱某某帶到“**公司”，隨后韓某甲、唐某甲等人采取辱罵的方式逼朱某某還錢，直至下午5點(diǎn)左右，朱某某才得以離開公司。2013年10月，韓某甲再次帶人到朱某某家，稱朱某某連本帶息已欠公司20萬元，并逼迫朱某某簽訂一份《房屋基地買賣契約》，約定將朱某某價(jià)值數(shù)十萬元的養(yǎng)殖場、房屋及15頭牛全部按照20萬元的價(jià)格賣給“**公司”。

3.2013年，被害人王某某因資金短缺，向“**公司”借款20萬元后一直無力償還，韓某甲等人多次出面催收未果。2015年11月王某某被迫連本帶息寫下一張584000元的借條。為逼迫王某某還錢，2015年冬天的一天，在尹某甲、韓某甲的默許下，唐某乙將其年邁的爺爺送至王某某家中吃住，并滯留一天一晚才離開。

4.2014年5月，金沙縣**煤礦**何遠(yuǎn)明向韓某甲借款500萬元，月息5分，后玉龍煤礦因資金鏈斷裂停產(chǎn)，無力再支付韓某甲本息。2016年9月，該煤礦股東將煤礦經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)給黃斌等人繼續(xù)生產(chǎn)，韓某甲得知消息后，為逼迫何遠(yuǎn)明還錢，于同年11月的一天，組織唐某甲等人開車將進(jìn)出玉龍煤礦的大門堵住，致使煤礦無法將煤運(yùn)出銷售，時(shí)間長達(dá)3天，后經(jīng)金沙縣化覺鄉(xiāng)政府協(xié)調(diào)，由承包煤礦的黃斌承諾代為償還50萬元借款后，韓某甲等人才將堵礦的車讓開。

5.2012年，被告人尹某甲與陳潤東合伙承包經(jīng)營金沙縣**公司，期間承包金沙縣桂花鄉(xiāng)衛(wèi)生院的馬先鋒因欠金沙縣**公司購藥款未能及時(shí)支付。2015年11月的一天，陳潤東看見馬先鋒與劉鳳華、吳奇松在金沙縣鼓場街道移民酒店附近的牛肉沫火鍋店吃飯，陳潤東進(jìn)去找馬先鋒要賬，雙方因此發(fā)生爭執(zhí)，陳潤東打電話將此事告訴尹某甲等人，隨后尹某甲、韓某甲、唐某甲趕到現(xiàn)場，雙方在理論過程中唐某甲打了劉鳳華一耳光。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、借條、借款合同等書證；2.證人證言：證人楊某某、彭某某、曾某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某某、胡某某、王某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人尹某甲、韓某甲、唐某乙、唐某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片、辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙以開設(shè)“**公司”為平臺(tái)，實(shí)施開設(shè)賭場和敲詐勒索行為，并多次采取違法手段追討高利債務(wù)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力。被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲以營利為目的，共同開設(shè)賭場，賭資達(dá)1700余萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人尹某甲、韓某甲、唐某甲、唐某乙以非法占有為目的，通過以打假牌為由，采取暴力威脅以及限制人身自由等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物50余萬元，數(shù)額特別巨大，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究四人刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院

檢察官：邱某某

檢察官助理：蘭某某

2020年5月11日

附：

1.被告人尹某甲現(xiàn)羈押于赫章縣看守所，被告人韓某甲、唐某乙、唐某甲現(xiàn)羈押于金沙縣看守所。

2.隨案移送偵查卷共計(jì)27冊(cè)，光碟共18張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。