湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人馬自林，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229262000********，東鄉(xiāng)族，文盲，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月18日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年8月13日被安化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬自林涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，被告人馬自林明知所取的資金可能來源不合法，為了非法牟利，仍伙同被告人馬某甲、馬某乙、馬某丙、馬某丁（以上人員均已移送審查起訴）等人在廣州市為被告人羅某某（已移送審查起訴）取錢；被告人馬自林辦理了銀行卡用于提現(xiàn)或資金流轉(zhuǎn)，其所取的錢交給了被告人馬某甲，被告人馬自林共計(jì)取款提現(xiàn)100余萬元。其中：被告人馬自林信息開戶的中國建設(shè)銀行卡（賬號(hào)62170033200********）在2019年9月16日至30日，共有資金8100529.78元，“貸”4001221.04元，“借”4009308.74元（其中直接取款435000元；轉(zhuǎn)賬流出3574308.74元）；被告人馬自林信息開戶的平安銀行卡（賬號(hào)62305800002********）在2019年9月18日至26日，共有資金1080011.1元，“貸”590012.1元，“借”54萬元（均為直接取款）。

經(jīng)資金流查詢：2019年9月20日，被害人胡某某被網(wǎng)上詐騙的199.6萬元中的25萬元被騙資金經(jīng)10級(jí)賬戶（一級(jí)：張某某；二級(jí)：任某某；三級(jí)：廣州方鼎公司；四級(jí)：遼寧君裕公司；五級(jí)：陳某某；六級(jí)：何某某；七級(jí)：何某某；八級(jí)：朱某某；九級(jí)：朱某某）流轉(zhuǎn)后，匯入被告人馬自林的中國建設(shè)銀行卡（賬號(hào)62170033200********）內(nèi)，然后，經(jīng)11級(jí)流轉(zhuǎn)，其中，有5萬元匯入了被告人馬自林的平安銀行卡（賬號(hào)62305800002********）內(nèi)，9月23日13時(shí)55分，被被告人馬自林在平安銀行廣州天河城支行提現(xiàn)。另外20萬元經(jīng)12級(jí)或14級(jí)賬戶流轉(zhuǎn)分別匯入了馬某丙、馬某乙等人的銀行卡內(nèi)，被被告人馬自林、馬某乙、馬某丙等人在工商銀行廣州北京路支行、黃埔支行、黃埔花園支行、中國銀行廣州珠江支行營業(yè)部、大沙東路支行、建設(shè)銀行廣東省分行營業(yè)部等地提現(xiàn)。

被告人于2020年7月11日被抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、受害人被騙資金統(tǒng)計(jì)表、各級(jí)賬戶開戶信息及銀行交易明細(xì)、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、賬戶交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、出所登記表、常住人口基本信息等書證；2.同案人馬某甲、馬某乙、馬某丙的供述；3.被害人胡某某的陳述；4.被告人馬自林的辯解與供述；5.提取、辨認(rèn)筆錄；6.同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬自林對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬自林明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人馬自林認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其系從犯，具有如實(shí)供述量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處其三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察官：劉和平

2020年11月6日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在安化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份_。