山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)市中檢公訴刑訴〔2019〕319號(hào)

被告人尹某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年1月10日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月15日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月24日12時(shí)許，濟(jì)南**商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)主管黃某某在本市市中區(qū)**廣場(chǎng)**座**室接收到網(wǎng)絡(luò)詐騙信息，并按照詐騙犯罪嫌疑人要求向指定賬戶3次匯款共計(jì)352萬元。

同年6月，被告人尹某某明知是犯罪所得，仍幫助犯罪嫌疑人趙某某（男，另案處理）刷卡套現(xiàn)，并收取一定比例好處費(fèi)。隨后，尹某某聯(lián)系李某某（男，另案處理）等人多次冒用他人銀行卡以虛假交易等形式利用商戶POS機(jī)對(duì)犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分散，最終被多筆取現(xiàn)后由李某某通過尹某某交給趙某某，或者轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，金額共計(jì)352萬。

2019年1月10日，公安人員在福建省浦城縣**區(qū)**號(hào)樓附近將被告人尹某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證（銀行交易明細(xì)等）、證人證言（證人周某某等人證言）、被告人的供述與辯解（被告人尹某某的供述與辯解）、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人尹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢察員：王斐然

2019年10月16日

附：

1.被告人尹某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，證人（鑒定人）名單1份。

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