上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕1002號(hào)

被告人尹某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3403021991********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**路**幢**單元**號(hào)，住安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)**號(hào)**單元**室。2020年8月12日因涉嫌虛假訴訟罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月13日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251993********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**棟**室。2020年8月5日因涉嫌虛假訴訟罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月7日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、韓某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人尹某某、韓某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被害人葛某某到上海**投資管理有限公司貸款，后馬某某(另案處理)代表公司與葛某某簽訂借款合同，后馬某某和被害人葛某某辦理了房屋抵押登記，馬某某兩次轉(zhuǎn)賬給被害人葛某某人民幣（以下幣種均為“人民幣”）580萬元，馬某某共收取服務(wù)費(fèi)20萬元。

2017年10月，被害人葛某某再次向馬某某借款，后馬某某介紹被告人尹某某、被告人韓某某給葛某某認(rèn)識(shí)，由被告人尹某某出資20萬元、被告人韓某某出資30萬元，由被告人韓某某轉(zhuǎn)賬給被害人葛某某，后被害人葛某某支付被告人尹某某服務(wù)費(fèi)3萬元，看房費(fèi)和律師見證費(fèi)等6000元，后被害人葛某某償還了該筆借款本金及利息共計(jì)60余萬元，其中，被告人尹某某獲利6萬元，被告人韓某某獲利7萬元。

2018年4月，被害人葛某某再次向被告人韓某某借款，后被告人韓某某介紹徐某某（另案處理）出面借款6萬元（其中馬某某出資1.5萬元、韓某某出資1.5萬元，徐某某出資3萬元）給葛某某，后被害人葛某某支付服務(wù)費(fèi)1萬元。后被害人葛某某基本償還了該筆借款本金。

2018年5月，被害人葛某某又通過被告人韓某某向被告人尹某某借款11.5萬元（尹某某和韓某某共同出資），由被告人尹某某轉(zhuǎn)賬11.5萬元給被害人葛某某。后被害人葛某某支付服務(wù)費(fèi)1.5萬元，轉(zhuǎn)賬給被告人韓某某7.2萬元(其中7000元標(biāo)明轉(zhuǎn)支尹某某)，現(xiàn)金交給被告人尹某某、韓某某約3萬元。

2019年9月，被害人葛某某以不當(dāng)?shù)美m紛將被告人韓某某起訴至上海市虹口區(qū)人民法院。2020年5月18日，被告人韓某某與被害人葛某某達(dá)成民事調(diào)解，由被告人韓某某返還被害人葛某某13萬余元，后被告人尹某某與被告人韓某某共同返還被害人葛某某該款項(xiàng)。

后被告人尹某某在明知被害人葛某某已經(jīng)還款的情況下，與被告人韓某某合謀，以非法占有為目的，虛構(gòu)被害人葛某某轉(zhuǎn)賬給被告人韓某某的6.5萬元系償還徐某某債務(wù)，被害人葛某某僅向被告人尹某某還款7000元的事實(shí)，由被告人尹某某于2020年5月28日向安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院起訴要求被害人葛某某償還被告人尹某某本金加利息16萬余元，7月28日開庭后，法院以該案件涉及刑事犯罪為由移送公安機(jī)關(guān)處理。

被告人韓某某于2020年8月4日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人尹某某于2020年8月12日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人葛某某的陳述和辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人尹某某、韓某某以虛構(gòu)的事實(shí)騙取其錢款的經(jīng)過。

2.證人馬某某、徐某某的證言、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水等，證實(shí)被害人葛某某的借款、還款情況。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的通話錄音，證實(shí)被告人尹某某與被告人韓某某合謀以虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人葛某某錢款的經(jīng)過。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、上海市虹口區(qū)人民法院民事調(diào)解書，證實(shí)被害人葛某某與被告人韓某某不當(dāng)?shù)美m紛的民事調(diào)解情況。

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院庭審筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人尹某某就被害人葛某某所欠債務(wù)向法院提起民事訴訟的情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)和各名被告人的到案經(jīng)過。

7.被告人尹某某、韓某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某、韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某某、韓某某結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人尹某某、韓某某已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，均可比照既遂犯減輕處罰。被告人韓某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人尹某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人尹某某、韓某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人尹某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；判處被告人韓某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：沈憶佳

2020年11月6日

附：

1．被告人尹某某、韓某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。