湖南省雙峰縣人民檢察院　

起?訴?書

雙檢刑檢刑訴〔2020〕303號

　

被告人尹某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4307231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**城**區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，?6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱娟，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4325221984********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**處**區(qū)**組。因犯詐騙罪，2017年被云南省曲靖市沾益區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2018年7月4日刑滿釋放。又因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4325221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4325221985********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4325221985********，漢族，高中文化，中共黨員，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4325011989********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被雙峰縣公安局刑事拘留，6月11日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知了認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人、辯護人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份開始，被告人尹某某聯(lián)絡(luò)被告人朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某等人在雙峰組建“工作室”，利用虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺實施詐騙。尹某某負責出資購買了手提電腦、手機、銀行卡、電話充值卡、加油充值卡等作案工具，以及名為“神推科技”的詐騙網(wǎng)站。尹某某招募了朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某等人參與，對“工作室”進行日常管理，且負責管理詐騙網(wǎng)站的“客服”和后臺。尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某等人均充當“業(yè)務員”，負責使用微信聯(lián)系被害人實施詐騙。謝某甲、鄧某某負責提供作案場所。該團伙在2020年4月底從雙峰縣城種子公司附近租房內(nèi)轉(zhuǎn)移到雙峰縣印塘鄉(xiāng)鄧某某家和雙峰縣鎖石鎮(zhèn)謝某甲家中。自2020年5月1日開始，利用上述投資詐騙網(wǎng)站實施詐騙。具體詐騙流程如下：

第一步，向被害人推介詐騙網(wǎng)站?！皹I(yè)務員”使用作案手機中微信號在各微信群內(nèi)添加被害人聊天，向被害人謊稱名為“神推科技”的平臺是投資門檻低、周期短、返利高、提現(xiàn)快的投資網(wǎng)站，吸引被害人注冊，并在建立的“內(nèi)部交流群”中相互學習交流詐騙的方法。

第二步，在詐騙網(wǎng)站上實施詐騙。被害人通過“業(yè)務員”發(fā)送的詐騙網(wǎng)站二維碼下載APP進行注冊后，再通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式進行充值；“業(yè)務員”則會將注冊的被害人拉入到專門的微信聊天群中，由專人冒充老師在微信群中引導“投資”，“業(yè)務員”則利用多個作案微信在微信群中發(fā)送“投資”購買的數(shù)額，營造購買“火爆”的假象，并在前期通過后臺操作返利提現(xiàn)等方式吸引被害人不斷加大投資金額。

第三步，轉(zhuǎn)移、核算、分配贓款?！吧裢瓶萍肌痹p騙網(wǎng)站后臺先后綁定了名為“張某甲”（卡號：62220319110********）和“戴某某”（卡號：62220319060********）的中國工商銀行賬戶，被害人將資金轉(zhuǎn)入后臺綁定的銀行卡，尹某某在前期通過后臺操作將返利和提現(xiàn)金額從后臺綁定的銀行卡中返還給被害人以誘騙其繼續(xù)投資，等金額達到一定數(shù)額時就會通過后臺操作不允許“提現(xiàn)”或關(guān)閉平臺的方式，從而將被害人轉(zhuǎn)入后臺銀行卡的錢款全部轉(zhuǎn)移。尹某某與“業(yè)務員”約定了詐騙贓款的分配方式和比例?！肮ぷ魇摇钡脑p騙所得“業(yè)務員”獲得各自業(yè)務成績的50%，剩余部分歸尹某某。

經(jīng)核實，“神推科技”詐騙網(wǎng)站后臺綁定的名為“張某甲”、“戴某某”的中國工商銀行卡，被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某均利用微信聊天方式通過上述平臺誘騙了多人注冊投資。自2020年5月2日到2020年5月6日，朱娟誘騙的哈爾濱市阿城區(qū)被害人張某乙被騙18597元。

2020年5月6日，被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某被抓獲，并當場扣押手機、電腦、銀行卡等作案工具。

2020年5月28日，雙峰縣公安局凍結(jié)戶名為戴某某尾號為****中國工商銀行卡賬戶。

2020年7月21日，被告人尹某某的近親屬代為退贓20000元，由雙峰縣公安局依法予以扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、刑事判決書、扣押物品清單、微信聊天記錄、銀行交易流水、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書等書證；2.證人李某乙、李某丙、謝某乙等人的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認、搜查、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人尹某某伙同被告人朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財物，數(shù)額較大，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究六被告人的刑事責任。被告人尹某某、朱娟、謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人尹某某、朱娟系主犯，被告人謝某甲、鄧某某、李某甲、楊某某均系從犯，且被告人朱娟系累犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款，建議判處被告人尹某某有期徒刑一年四個月，并處罰金，判處被告人朱娟有期徒刑一年九個月，并處罰金，判處被告人謝某甲有期徒刑九個月，并處罰金，判處被告人鄧某某有期徒刑九個月，并處罰金，判處被告人李某甲有期徒刑九個月，并處罰金，判處被告人楊某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢??察??官：龍麗瓊

檢察官助理：楊??柳

2020年9月2日

附：

1.被告人尹某某、謝某甲、李某甲、楊某某現(xiàn)均羈押于雙峰縣看守所，被告人朱娟、鄧某某現(xiàn)均羈押于婁底市看守所；

2.隨案移送案卷材料7冊，優(yōu)盤1個；

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份；

4.《適用簡易程序建議書》1份。