河北省保定市蓮池區(qū)人民檢察院

起?訴?書

保蓮檢公訴刑訴〔2018〕390號(hào)

被告單位**有限公司,住所地保定市蓮池區(qū)**路**號(hào)**基地**號(hào)樓**，法定代表人尹某甲。

訴訟代表人劉某某，女，1971年**月**日出生，住保定市徐水區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，系被告單位股東。

1.被告人尹某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306251985********，漢族，初中文化，系被告單位法定代表人，戶籍所在地同捕前居住地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。2017年12月5日被刑事拘留，2018年1月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由保定市公安局蓮池區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

2.被告人任某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306321989********，漢族，初中文化，系被告單位股東兼總經(jīng)理，戶籍所在地同現(xiàn)居住地河北省保定市安新縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。2018年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被保定市公安局蓮池區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

3.被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306281990********，漢族，高中文化，系被告單位股東兼技術(shù)主管，戶籍所在地同現(xiàn)居住地河北省保定市高陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。2018年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留，同年2月9日被該局取保候?qū)彙?/span>

4.被告人尹某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306251985********，漢族，高中文化，系被告單位股東，戶籍所在地同現(xiàn)居住地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留，同年2月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由保定市公安局蓮池區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某甲、任某某、尹某乙、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年6月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

至**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**）在2017年4月27日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為：網(wǎng)上銷售，代收代繳，信息技術(shù)咨詢等，被告人尹某甲系**法定代表人，被告人任某某系總經(jīng)理，被告人王某某系技術(shù)主管，被告人任某某、王某某、尹某乙同時(shí)兼任公司股東。被告單位**在2016年7月份至2017年11月份間，通過股東及會(huì)員的微信、公司微信公眾號(hào)、微博等方式，公開宣傳該公司的“妙趣悠悠”、“妙趣悠悠趣充”、“趣拿商城”、“全民分紅”、“趣善趣充”五個(gè)項(xiàng)目，以為他人充話費(fèi)或加油卡、課時(shí)費(fèi)等形式，讓客戶儲(chǔ)值，儲(chǔ)值變換積分，在約定時(shí)間內(nèi)積分轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金進(jìn)行返還等方式，變相吸收公眾存款。期間**總?cè)腠?xiàng)10761529.59元，其中“妙趣悠悠”150961.19元、“妙趣悠悠趣充”958022.77元、“趣善趣充”8505854.55元，以上五種項(xiàng)目參與人凈損失218644.29元；被告人任某某、尹某乙任股東期間公司非吸數(shù)額均為10242826.17元，被告人任某某、王某某、尹某乙任職期間公司非吸數(shù)額分別為8549410.48元、10242826.17元、2104713.85元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.參與人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告**有限公司及其直接責(zé)任人員被告人尹某甲、任某某、王某某、尹某乙，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

保定市蓮池區(qū)人民法院

檢察員：秦麗芹

2018年7月24日

附：

1被告人尹某甲現(xiàn)在押。

?????被告人任某某現(xiàn)住保定市安新縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。

?????被告人王某某現(xiàn)住保定市高陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。

?????被告人尹某乙現(xiàn)住保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。