內(nèi)江市東興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)東區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕296號

被告人尹某某，男，55歲，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5110241964********，漢族，四川威遠(yuǎn)人，在職大專學(xué)歷，中共黨員，威遠(yuǎn)縣**大隊教導(dǎo)員，戶籍所在地威遠(yuǎn)縣**街**號，家住威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)**街**小區(qū)。2019年4月8日，尹某某被內(nèi)江市東興區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施；同年9月23日，經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局刑事拘留；同年9月29日，經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于內(nèi)江市看守所。

辯護(hù)人余廣軍，四川聽天律師事務(wù)所律師。

本案由內(nèi)江市東興區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌受賄罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、徇私枉法罪

2014年至2018年，尹某某在擔(dān)任威遠(yuǎn)縣**大隊（以下簡稱“**大隊”）教導(dǎo)員期間，作為張某某詐騙曾某某案的辦案人員，在案件辦理過程中接受曾某某請托，收受曾某某、張某某財物，故意包庇明知是有罪的張某某使其不受刑事追究，并截留該案涉案款，具體犯罪事實如下：

2013年6月至2014年2月張某某虛構(gòu)事實，騙得曾某某140萬元，曾某某發(fā)現(xiàn)自己被騙后，請托尹某某幫忙向張某某追償，并承諾好處給尹某某。之后，尹某某多次以警察身份催張某某還錢。

2014年10月28日，尹某某幫曾某某向周某某借得65萬元。當(dāng)日，曾某某為感謝尹某某幫其向周某某借款，并謀求和感謝尹某某幫其向張某某追償，送給尹某某現(xiàn)金3萬元。

2015年1月，曾某某與尹某某商議后，尹某某安排民警受理了曾某某報案（2014年6月至2015年2月尹某某主持**大隊工作）。隨后，尹某某、曾某某多次到北京找張某某追償，張某某承諾退賠曾某某錢款。期間，尹某某未開展初查工作，也未對本案立案偵查。

因張某某未兌現(xiàn)還款承諾并失去聯(lián)系，2015年8月21日，曾某某再次報案至**大隊，尹某某安排鐘某甲違規(guī)二次受理該案。隨后尹某某、民警鐘某甲到北京開展初查工作。2015年9月18日，威遠(yuǎn)縣公安局以張某某涉嫌合同詐騙案立案偵查。2015年11月2日，威遠(yuǎn)縣公安局對張某某網(wǎng)上追逃。2016年10月18日，張某某在北京市被當(dāng)?shù)鼐阶カ@。之后，由尹某某、鐘某甲將張某某從北京押解回威遠(yuǎn)縣。

2016年10月21日，威遠(yuǎn)縣公安局對張某某刑事拘留；因之前曾某某通過尹某某向周某某借款65萬，尹某某陷入三角債務(wù)，尹某某為盡快擺脫困境，在此期間與曾某某商量認(rèn)為刑事拘留只是施壓的手段，還是要將張某某釋放才能收回錢款；之后尹某某便通過向威遠(yuǎn)縣公安局相關(guān)人員打招呼、虛構(gòu)張某某愿意退賠并取得了曾某某諒解等方式為不應(yīng)辦理取保候?qū)彽膹埬衬侈k理取保候?qū)彙?016年10月25日，威遠(yuǎn)縣公安局對張某某取保候?qū)彙?/span>

對張某某取保后，在尹某某的協(xié)調(diào)下，張某某一方與曾某某一方在威遠(yuǎn)縣一茶樓達(dá)成了還款約定；并以張某某身份辦理了銀行卡，卡和密碼由尹某某保管，張某某退款至此卡，再由尹某某取款后歸還曾某某。2016年10月29日至2017年4月，尹某某收取了張某某涉案款20余萬元，并未轉(zhuǎn)交曾某某。

2017年1月，張某某為感謝之前尹某某對其取保候?qū)徑o予的幫助，同時也為獲得尹某某今后在辦理自己案件時的照顧，送給尹某某若干靈芝茶、酒；尹某某欣然接受。

2017年4月和7月，尹某某從張某某處得知鐘某甲通知張某某回威遠(yuǎn)縣接受訊問，便通過向鐘某甲打招呼的方式使得張某某不到案接受訊問，并指使鐘某甲違規(guī)制作虛假的訊問筆錄。

取保候?qū)徠陂g，鐘某甲向尹某某提出到北京向證人馮某某核實證據(jù)，被尹某某否決。

2017年11月17日，威遠(yuǎn)縣公安局將張某某涉嫌合同詐騙案移送威遠(yuǎn)縣人民檢察院審查起訴。審查起訴期間，鐘某甲電話聯(lián)系張某某到案接受訊問，尹某某得知此事后，便向張某某提議以生病為由請假不到案接受訊問，逃避審查起訴。之后，尹某某多次在威遠(yuǎn)縣與張某某見面，均未要求張某某接受訊問，致使案件審查起訴工作無法正常開展。2018年5月30日，威遠(yuǎn)縣公安局以張某某不到案為由撤回移送審查起訴。

自2016年10月25日至2018年5月30日，**大隊對張某某詐騙曾某某一案的偵查工作處于停滯狀態(tài)。

2018年7月，綿陽市游仙區(qū)人民檢察院審查起訴張某某涉嫌詐騙吳某某一案，綿陽市游仙區(qū)游仙區(qū)公安局民警電話聯(lián)系尹某某要求并案，尹某某因害怕暴露自己的違法情形，擅自拒絕了并案要求。2018年9月，張某某因詐騙吳某某被綿陽市游仙區(qū)人民法院判處有期徒刑六年六個月，并處罰金6萬元。

2019年2月，內(nèi)江市公安局將張某某涉嫌合同詐騙一案指定資中縣公安局辦理，2019年6月，張某某因詐騙曾某某被資中縣人民法院判處有期徒刑十年九個月，并處罰金20萬元。與之前所犯詐騙罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金26萬元。

二、受賄罪

2011年至2017年3月，尹某某在擔(dān)任**大隊教導(dǎo)員期間，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，先后索取或者非法收受11名案件當(dāng)事人或者案件利害關(guān)系人現(xiàn)金43.7萬元，其中索賄6萬元，收受案件當(dāng)事人或者案件利害關(guān)系人1件品牌不明的白酒、1件包裝上有“青花郎”字樣的白酒。

1.2011年5月，尹某某在威遠(yuǎn)縣中小企業(yè)融資信用擔(dān)保公司法定代表人胡某某辦公室內(nèi)，以手頭緊張為名向胡某某索要2萬元，胡某某為謀求尹某某在其公司以后的經(jīng)營活動中給予關(guān)照，而送給尹某某現(xiàn)金2萬元。

2.2012年5月，**大隊辦理威遠(yuǎn)縣**金屬物資經(jīng)營部(以下簡稱“**物資”)虛開增值稅發(fā)票用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案。2012年6月左右的一天，**物資執(zhí)行事務(wù)合伙人陳某甲為感謝尹某某的關(guān)照，在威遠(yuǎn)縣城市花園小區(qū)附近送給尹某某現(xiàn)金1萬元。2013年6月的一天，尹某某打電話向陳某甲索要4萬元，陳某甲為繼續(xù)謀求尹某某給予其關(guān)照，在威遠(yuǎn)縣高筍塘附近一茶樓內(nèi)送給尹某某現(xiàn)金4萬元。?

3.2012年5月18日，威遠(yuǎn)縣公安局對威遠(yuǎn)縣**物資貿(mào)易有限公司(以下簡稱“**物資公司”)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案立案偵查。2012年6月左右的一天，**物資公司實際負(fù)責(zé)人黃某某為謀求和感謝尹某某在案件中給予其幫助，在黃某某位于威遠(yuǎn)縣國稅局旁邊的辦公室內(nèi)送給尹某某現(xiàn)金6萬元。

4.2012年6月8日，鐘某乙到**大隊報案稱自己被鄒某某詐騙50萬元，尹某某、民警羅某某(另案處理)民警李某甲(另案處理)參與該案初查工作并為鐘某乙追回部分款項。鐘某乙為感謝三人，在其居住的小區(qū)外送給三人現(xiàn)金共計3萬元，三人各分得1萬元。

5.2012年4月，尹某某辦理資中縣**燃料有限公司朱某某案。案件辦理過程中，朱某某的朋友文某某為謀求尹某某對朱某某案的關(guān)照在威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)商業(yè)三街一餐廳內(nèi)送了一個裝有2萬元現(xiàn)金的信封給尹某某。

6.2013年5月，**大隊辦理李某乙涉嫌對非國家工作人員行賄案，尹某某參與辦理該案。案件辦理過程中，為謀求和感謝尹某某對李某乙的關(guān)照，李某乙的舅舅蔣某某在威遠(yuǎn)縣公安局外送給尹某某1件酒(品牌不明)、現(xiàn)金1萬元。

7.2013年2月5日，章某某到**大隊報案稱被曹某某詐騙，尹某某、羅某某、李某甲為該案承辦人。案件辦理過程中曹某某歸還了章某某300萬元。章某某為感謝尹某某、羅某某、李某甲三人在辦理該案中給予的幫助，在尹某某居住的城市花園小區(qū)外將三人的感謝費共30萬送給尹某某，之后尹某某拿給羅某某、李某甲各10萬元。

8.2013年11月，**大隊受理王某甲被官某甲詐騙一案，尹某某參與該案辦理。案件辦理過程中，王某甲為謀求和感謝尹某某在案件上的幫助，分四次在其辦公室、成都等地送給尹某某現(xiàn)金共計3.7萬元。

9.2013年10月28日，康定縣公安局對威遠(yuǎn)**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東官某甲、官某乙涉嫌合同詐騙案立案偵查；2013年11月1日，威遠(yuǎn)縣公安局對官某甲等人集資詐騙案立案偵查，威遠(yuǎn)**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原股東付某某因擔(dān)心官某甲案件影響到**公司在建工程找到尹某某幫忙，后付某某為感謝尹某某給予的幫助，分別于2014年1月左右的一天晚上，在尹某某位于城市花園小區(qū)的家門口送給尹某某1件包裝上有“青花郎”字樣的白酒、現(xiàn)金1萬元；2014年3月左右，在威遠(yuǎn)縣城市花園小區(qū)附近付某某駕駛的車內(nèi)送給尹某某現(xiàn)金6萬元；2014年11月左右，在威遠(yuǎn)縣城市花園小區(qū)附近付某某駕駛的車內(nèi)送給尹某某現(xiàn)金4萬元。

10.2014年下半年的一天，湖北省襄陽市公安局樊城區(qū)分局辦理四川省遠(yuǎn)威**有限公司原財務(wù)總監(jiān)王某乙詐騙案，四川省內(nèi)江**建設(shè)工程公司**工程處(以下簡稱“**工程處”)涉及該案，**大隊協(xié)助辦理該案。**工程處負(fù)責(zé)人陳某乙為感謝尹某某在辦理該案過程中給予**工程處的幫助，在威遠(yuǎn)縣城市花園小區(qū)附近的一茶坊內(nèi)送給尹某某現(xiàn)金1萬元。

11.2014年6月24日官某丙因涉嫌非法吸收公眾存款罪被威遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，2014年7月30日被逮捕，2016年2月2日被資中縣人民法院監(jiān)視居住，2016年7月28日取保候?qū)彙?017年3月，威遠(yuǎn)縣公安局安排尹某某、李某甲和官某丙一起到河北廊坊找李某丙追款退贓。經(jīng)尹某某、李某甲的幫助，李某丙將900萬元退還給了官某丙。當(dāng)天，官某丙在尹某某、李某甲賓館房間內(nèi)分別送給二人一個裝有1萬元現(xiàn)金的信封。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、扣押決定書等書證；

2.涉及徇私枉法和行賄相關(guān)案件材料等書證；

3.張某某、葉某某、曾某某、胡某某等人的證人證言；

4.尹某某、羅某某、陳某丙的訊問筆錄、自書材料、懺悔錄。

本院認(rèn)為，被告人尹某某身為司法工作人員，在擔(dān)任**大隊教導(dǎo)員期間，在辦理張某某詐騙曾某某案中，為徇私利、私情，故意包庇明知是有罪的張某某，使其不受刑事追訴，且在案件辦理過程中，利用職務(wù)之便為曾某某謀取利益并收受其財物3萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》笫三百九十九條第一款、第四款之規(guī)定，涉嫌徇私枉法罪；利用職務(wù)便利，非法收受或者索取多名案件當(dāng)事人或者利害關(guān)系人所送錢財合計43.7萬元，其中索賄6萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，涉嫌受賄罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以徇私枉法罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市東興區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????? 檢察員：屈志坪

???2019年11月8日

附：

????1.被告人尹某某現(xiàn)被羈押于內(nèi)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊，《指定管轄函》1份，卷內(nèi)手機(jī)鑒定光盤4張、電子數(shù)據(jù)光盤1張，本案刻盤光盤1張。

3.尹某某涉案款46.7萬，東興區(qū)監(jiān)委2019年10月15日已移交我院扣押。