上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2018〕4343號

被告人尹國柱，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：2224011979********，朝鮮族，大學文化，原系上海**投資管理有限公司（以下簡稱*甲公司）、上海緣滴生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱*乙公司）法定代表人，戶籍在吉林省延吉市**街**委**組。2018年3月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年3月14日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2018年4月16日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人遲某某，男，1956年**月**日生，公民身份號碼：3404031956********，漢族，大專文化，原系*甲公司總經(jīng)理、法定代表人、*乙公司股東，戶籍在安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**室。2018年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留。2018年5月24日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2018年6月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉其惠，女，1968年**月**日生，公民身份號碼：6526251968********，漢族，高中文化，原系*甲公司業(yè)務經(jīng)理，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)哈巴河縣**鎮(zhèn)**路**號。2018年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留。2018年5月24日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2018年6月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人尹國柱、遲某某、劉其惠涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年10月11日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，于2018年11月8日移送本院審查起訴。被告人尹國柱、遲某某、劉其惠對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月至2015年11月，歷任*甲公司、*乙公司法定代表人的被告人尹國柱伙同歷任*甲公司總經(jīng)理、法定代表人、*乙公司股東的被告人遲某某、*甲公司業(yè)務經(jīng)理的被告人劉其惠，通過發(fā)放宣傳資料、朋友介紹等方法，以*甲公司、*乙公司名義與投資人簽訂《投資委托協(xié)議書》并允諾高額回報，非法吸收公眾存款。經(jīng)鑒定，1、根據(jù)“上海**投資管理有限公司（合同統(tǒng)計表）收入明細臺賬”、“上海緣滴生物科技發(fā)展有限公司1萬8VIP臺賬”顯示，上海*甲公司、上海*乙公司共吸收投資人本金4,940,600.00元（以下幣種均為人民幣）。2、經(jīng)核對37位投資人報案材料，投資金額3,014,100.00元，收回本息292,933.00元，投資損失2,721,167.00元。

2018年3月11日、5月15日、5月19日，被告人尹國柱、劉其惠、遲某某先后被公安機關抓獲，到案后均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、*甲公司、*乙公司工商登記資料證實，（1）2014年8月，被告人尹國柱成立*甲公司并擔任法定代表人，2015年2月，法定代表人變更為被告人遲某某。（2）2014年11月，被告人尹國柱成立*乙公司并擔任法定代表人，股東包括被告人尹國柱、遲某某等人。

2、證人楊某某等人證言和提供的《投資委托協(xié)議書》、收據(jù)等，證實*甲公司、*乙公司非法吸收公眾存款的事實。

3、上海公信會計師事務所有限公司關于*甲公司、*乙公司涉嫌非法吸收公眾存款案涉案金額的司法鑒定意見書證實，（1）根據(jù)“上海**投資管理有限公司（合同統(tǒng)計表）收入明細臺賬”、“上海緣滴生物科技發(fā)展有限公司1萬8VIP臺賬”顯示，上海*甲公司、上海*乙公司共吸收投資人本金4,940,600.00元。（2）經(jīng)核對37位報案人報案材料，報案人投資金額3,014,100.00元，收回本息292,933.00元，投資損失2,721,167.00元。

4、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人尹國柱、遲某某、劉其惠到案情況。

5、上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料證實，被告人尹國柱、遲某某、劉其惠的身份情況。

6、被告人尹國柱、遲某某、劉其惠的多次供述證實,其對指控的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人尹國柱、遲某某、劉其惠對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人尹國柱、遲某某、劉其惠違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人尹國柱、遲某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其所參與的犯罪處罰。被告人劉其惠在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人尹國柱、遲某某、劉其惠具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊曉波

2018年12月18日

附：

1、被告人尹國柱、遲某某、劉其惠現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗五冊，司法鑒定意見書一冊、補充材料七頁。

3、《適用簡易程序建議書》（合議制）一份。

4、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。