杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1613號(hào)

被告人彭來(lái)平，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271966********，漢族，文化程度初中，系**科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**單元**室。因本案，于2018年12月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人尤某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303261967********，漢族，文化程度小學(xué)，系**科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**村鄉(xiāng)**村。因本案，于2018年12月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303261960********，漢族，文化程度初中，系**科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案，于2019年1月31日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月8日被依法逮捕。

被告人林某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303261972********，漢族，文化程度小學(xué)，系**科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2019年2月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局以被告人彭來(lái)平、尤某某、楊某某、林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，曾某某、周某某、李某某（均另案處理）伙同被告人彭來(lái)平、尤某某、楊某某等人作為股東成立**科技有限公司，在該公司未取得從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以在“**電子商城”平臺(tái)充值兌換積分用于消費(fèi)或復(fù)投的方式，向不特定投資人進(jìn)行宣傳，非法集資。其中，被告人彭來(lái)平負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員、設(shè)立分公司等市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理；被告人尤某某負(fù)責(zé)積分管理及后期財(cái)務(wù)管理；被告人楊某某負(fù)責(zé)實(shí)體項(xiàng)目的開發(fā)。至案發(fā)，共吸收資金4500余萬(wàn)元。

被告人林某某在明知**科技有限公司運(yùn)營(yíng)模式的情況下于2016年8月期間從李某某處受讓取得2%的股權(quán)，參與公司運(yùn)營(yíng)。至案發(fā)，共吸收資金2000余萬(wàn)元。

被告人尤某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：工商企業(yè)登記管理檔案,宣傳資料, 不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄,函, 接受證據(jù)清單，**科技有限公司賬本及憑證，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，技術(shù)開發(fā)合同，**電子商城后臺(tái)數(shù)據(jù)，源代碼，記賬憑證，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，情況說(shuō)明，證人樓某某、魏某某證言，情況說(shuō)明，案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人江某某、李某某、陳某某、余某甲、余某乙、謝某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人彭來(lái)平、尤某某、楊某某、林某某、同案犯曾某某、周某某等人的供述和辯解；

5、搜查筆錄：搜查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：平臺(tái)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人彭來(lái)平、尤某某、楊某某、林某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人尤某某、楊某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗娜

二○一九年九月二十九日

附：

1、被告人尤某某、彭來(lái)平、楊某某、林某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷17冊(cè)（含光盤2張）、檢察卷1冊(cè)（含光盤2張）、審計(jì)報(bào)告1份（含光盤1張）