溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕579號(hào)　

被告人尤某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811989********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪于2019年5月9日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月13日被該局監(jiān)視居住，2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐滬嬋，北京煒衡（溫州）律師事務(wù)所律師。

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303031987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪于2019年5月11日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月13日被該局監(jiān)視居住，2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人潘曉珍，浙江光正大律師事務(wù)所律師。

被告人楊慧建，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821986********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市樂(lè)清市**街道**園**幢**室，因涉嫌詐騙罪于2019年7月8日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱月進(jìn)，浙江澤商律師事務(wù)所律師。

被告人王濟(jì)勇，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303211976********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**大街**弄**號(hào)。曾因犯搶劫罪于1997年3月4日被遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，于2006年7月29日刑滿釋放；又因犯故意傷害罪，于2014年11月18日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于2015年2月6日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪于2019年5月7日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月13日被變更為監(jiān)視居住，2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

值班律師章圓圓，浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

被告人王炳弟，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303041988********，漢族，初中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**大街**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2015年8月6日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月十五日，2016年1月27日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月7日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月13日被該局監(jiān)視居住，2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

值班律師李阿瓊，浙江東甌律師事務(wù)所律師。

被告人李玲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312221993********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司**，戶(hù)籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月7日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月13日被該局監(jiān)視居住，?2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李建，浙江時(shí)代律師事務(wù)所律師。

被告人邱峰偉，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811988********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月23日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年6月13日被該局監(jiān)視居住，?2019年6月17日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人彭曉華，浙江光正大律師事務(wù)所律師。

被告人林躍慧，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811993********，漢族，高中文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月24日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，?2019年8月29日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉文兵，浙江凱旺律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1988年**月*日出生，公民身份號(hào)碼3303021988********，漢族，大專(zhuān)文化程度，群眾，系溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司風(fēng)控，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月31日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，?2019年9月30日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人崔波，浙江光正大律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某、林某某、楊慧建等人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)事實(shí)

2016年8月份，被告人尤某某、林某某、楊慧建經(jīng)事先商量考察后，共同出資在溫州市鹿城區(qū)**大道**廣場(chǎng)**室成立溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司），設(shè)置“套路”，以無(wú)抵押快速貸款之名，騙取他人財(cái)產(chǎn)，并通過(guò)他人對(duì)“逾期”未還款人員強(qiáng)行索債。公司內(nèi)設(shè)風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、催收部，分別由被告人尤某某擔(dān)任風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)借款審核，并對(duì)業(yè)務(wù)員、風(fēng)控人員進(jìn)行管理，由被告人林某某擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，對(duì)外負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)資金往來(lái)、借款協(xié)議簽訂，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)公司賬目記錄、員工工資發(fā)放、后勤保障等事項(xiàng)，并對(duì)財(cái)務(wù)人員、文員進(jìn)行管理，由被告人楊慧建擔(dān)任催收部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)對(duì)未按時(shí)還款的貸款進(jìn)行電話催收、上門(mén)催收，并對(duì)催收人員進(jìn)行管理。公司招募被告人林躍慧、邱峰偉及黃某甲、林某丙、肖某甲（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人胡某某擔(dān)任風(fēng)控人員，被告人王濟(jì)勇負(fù)責(zé)上門(mén)催收業(yè)務(wù)，涂某甲（另案處理）擔(dān)任文員和電話催收，并陸續(xù)招募被告人王炳弟、李玲及陳某甲、陳某乙、張某甲、邵某甲、石某某、路某某（均另案處理）等人擔(dān)任催收人員。

2016年8月至2019年3月，該公司逐漸形成以被告人尤某某、林某某、楊慧建為首要分子，被告人王濟(jì)勇等部門(mén)成員組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)共在溫州、福州、佛山、東莞、?？诘鹊亻_(kāi)設(shè)五家公司從事“套路貸”詐騙犯罪，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，先后向2400多名被害人實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等犯罪活動(dòng)，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團(tuán)為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。

二、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

（一）詐騙事實(shí)

2016年8月至2019年3月，以被告人尤某某、林某某、楊慧建為首的犯罪集團(tuán)，對(duì)外以無(wú)抵押快速貸款之名進(jìn)行宣傳，以“違約金”、“保證金”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)矩”等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同等明顯不利于被害人的各類(lèi)合同，制造虛假銀行流水，對(duì)被害人實(shí)施“套路貸”詐騙，在被害人無(wú)力償還的情況下，進(jìn)行電話威脅、上門(mén)催收，以言語(yǔ)威脅、喊喇叭、潑油漆、貼大字報(bào)、非法拘禁他人、非法侵入他人住宅等各種手段逼迫被害人還款。

從2016年8月開(kāi)始，該詐騙犯罪集團(tuán)共在溫州、福州、佛山、東莞、?？陂_(kāi)設(shè)五家公司從事“套路貸”詐騙犯罪，采取上述手段，共騙得尤某乙等2400多名被害人合計(jì)人民幣（下同）8865809元。其中，被告人尤某某、林某某作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，全程參與犯罪；被告人楊慧建于2018年7月退股，并退出該犯罪集團(tuán)，其參與期間集團(tuán)實(shí)際騙得5837235元；被告人王濟(jì)勇在某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2016年9月至2019年2月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得6008709元；被告人王炳弟在某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2017年11月至2018年5月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得1241479元。被告人李玲在某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2017年8月至2017年12月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得1529334元。被告人邱峰偉在某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2017年2月至2019年3月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得5197417元。被告人林躍慧在溫州某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2016年9月至2017年3月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得1220205元，其參與福州、佛山等地公司期間，公司實(shí)際騙得分別為384795元、2145922元，總共既遂金額3750922元。被告人胡某某在某某公司參與共同實(shí)施詐騙的時(shí)間段為2018年5月至2019年3月，該時(shí)間段某某公司實(shí)際騙得1345161元。

其中有記錄在案被害人的八十二節(jié)詐騙事實(shí)具體如下：

1、2017年4月5日，被害人尤某乙到溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司欲借款10000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2144元，某某公司實(shí)際支付給被害人尤某乙7856元，某某公司要求被害人尤某乙簽訂虛高的借條18400元并制造相應(yīng)的銀行流水，后被害人尤某乙已歸還13452元。2017年7月11日，尤某乙再次向某某公司欲借款40000，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)8380元，某某公司實(shí)際支付給被害人尤某乙31620元，某某公司要求被害人尤某乙簽訂虛高的借條62400元并制造相應(yīng)的銀行流水，后被害人尤某乙已歸還15600元。后被害人尤某乙因無(wú)力償還前債，被告人尤某某、林某某誘導(dǎo)尤某乙同意“以貸還貸”的方式簽訂金額更大的虛高債務(wù)用來(lái)償還前債，進(jìn)而壘高債務(wù)。2017年8月16日，被害人尤某乙再次向某某公司欲借款130000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)23884元，某某公司實(shí)際支付給被害人尤某乙106116元，某某公司要求被害人尤某乙簽訂虛高的借條266500元并制造相應(yīng)的銀行流水，后被害人尤某乙已歸還3120元。同時(shí)某某公司在尤某乙借款時(shí)以保證尤某乙還款為名，誘使尤某乙與公司另外簽訂七年的虛假房屋租賃協(xié)議，租金金額為268800元，為日后非法討債和非法占用尤某乙住房作準(zhǔn)備。后尤某乙無(wú)力償還，某某公司催收人員王濟(jì)勇、王炳弟、李玲等人上門(mén)按借款協(xié)議上的虛高金額進(jìn)行暴力討要。

2、2016年8月11日，被害人陳某丙從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1191元，實(shí)際支付給被害人陳某丙6809元，溫州某某公司要求被害人陳某丙簽訂虛高的借條10688元并制造虛假的銀行流水，后被害人陳某丙實(shí)際還款891元。
????3、2016年8月16日，被害人張某乙從溫州某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)768元，實(shí)際支付給被害人張某乙5232元，溫州某某公司要求被害人張某乙簽訂虛高的借款合同9360元并制造虛假的銀行流水，后被害人張某乙實(shí)際還款3004元。
????4、2016年8月17日，被害人方某某到溫州某某公司欲借款6000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)768元，溫州某某公司實(shí)際支付給被害人方某某5232元，某某公司要求被害人方某某簽訂虛高的借條9360元并制造虛假的銀行流水，后被害人方某某已歸還468元。
????5、2016年9月7日，被害人張某丙從溫州某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)768元，實(shí)際支付給被害人張某丙5232元，溫州某某公司要求被害人張某丙簽訂虛高的借款合同9360元并制造虛假的銀行流水。
????6、2016年9月28日，被害人吳某某從溫州某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)768元，實(shí)際支付給被害人吳某某5232元，溫州某某公司要求被害人吳某某簽訂虛高的借款合同9360元并制造虛假的銀行流水，后被害人吳某某實(shí)際還款468元。

7、2016年10月12日，被害人高某某從溫州某某公司欲借款8000元，扣押管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1024元，實(shí)際支付給被害人高某某6976元，某某公司要求被害人高某某簽訂虛高的借款合同12480元并制造虛假的銀行流水，要求被害人高某某分20期每期還款624元，后被害人高某某歸還8期共計(jì)4992元后，于2016年12月20日一次性歸還4000元提前結(jié)清。2016年12月20日，被害人高某某再次向溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3200元，實(shí)際支付給被害人高某某11800元，某某公司要求被害人高某某簽訂虛高的借款合同23400元并制造虛假的銀行流水，要求被害人高某某分20期每期還款1170元，后被害人高某某還款共計(jì)21580元。

????8、2016年12月1日，被害人金某某從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1854元，實(shí)際支付給被害人金某某6146元，溫州某某公司要求被害人金某某簽訂虛高的借款合同12480元并制造虛假的銀行流水，后被害人金某某已歸還5616元。被害人金某某無(wú)力還款逾期后，被某某公司催收人員陳某乙等人上門(mén)語(yǔ)言威脅進(jìn)行軟暴力催收，并以抵債為名將被害人金某某的金戒指拿走。
????9、2017年3月2日，被害人林某丁從溫州某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1498元，實(shí)際支付給被害人林某丁4502元，溫州某某公司要求被害人林某丁簽訂虛高的借條9360元并制造虛假的銀行流水，后被害人林某丁實(shí)際還款7584元。2017年6月7日，被害人林某丁再次從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2825元，實(shí)際支付給被害人林某丁12175元，某某公司要求被害人林某丁簽訂虛高的借條31800元并制造虛假的銀行流水，后被害人林某丁實(shí)際還款16485元。2017年10月9日，被害人林某丁從溫州某某公司欲借款21000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3918元，實(shí)際支付給被害人林某丁17082元，溫州某某公司要求被害人林某丁簽訂虛高的借條38640元并制造虛假的銀行流水，后被害人林某丁實(shí)際還款25944元。2018年1月15日，被害人林某丁從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人林某丁7690元，溫州某某公司要求被害人林某丁簽訂虛高的借條15600元，后被害人林某丁實(shí)際還款3900元。
????10、2017年3月15日，被害人李某丁從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人李某丁7690元，溫州某某公司要求被害人李某丁簽訂虛高的借款合同15600元并制造虛假的銀行流水，后被害人李某丁實(shí)際還款10460元。2018年9月10日，被害人李某丁再次從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人李某丁8000元，溫州某某公司要求被害人李某丁簽訂虛高的借款合同20000元，后被害人李某丁實(shí)際還款1900元。
????11、2017年3月30日，被害人楊某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2144元，實(shí)際支付給被害人楊某乙7856元，溫州某某公司要求被害人楊某乙簽訂虛高的借款合同18400元并制造相應(yīng)的虛假銀行流水,后被害人楊某乙實(shí)際還款12380元。2017年12月26日，被害人楊某乙再次從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3450元，實(shí)際支付給被害人楊某乙11550元，后被害人楊某乙實(shí)際還款1420元。
????12、2017年4月17日，被害人繆某某從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1721元，實(shí)際支付給被害人繆某某6279元，溫州某某公司要求被害人繆某某簽訂虛高的借款合同14720元并制造虛假的銀行流水，后被害人繆某某實(shí)際還款14期共6874元。
????13、2017年4月17日，被害人王某丙從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1721元，實(shí)際支付給被害人王某丙6279元，溫州某某公司要求被害人王某丙簽訂虛高的借款合同14720元并制造虛假的銀行流水,后被害人王某丙實(shí)際還款6383元。
????14、2017年5月8日，被害人王某丁從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1854元，實(shí)際支付給被害人王某丁6146元，溫州某某公司要求被害人王某丁簽訂虛高的借條12480元并制造虛假的銀行流水，后被害人王某丁實(shí)際還款12480元。2017年10月9日，被害人王某丁再次從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2477元，實(shí)際支付給被害人王某丁7523元，某某公司要求被害人王某丁簽訂虛高的借條14200元并制造虛假的銀行流水，后被害人王某丁實(shí)際還款1700元。
????15、2017年5月10日，被害人滕某某從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1721元，實(shí)際支付給被害人潘某丁6279元，溫州某某公司要求被害人潘某丁簽訂虛高的借款合同14720元并制造虛假的銀行流水，后被害人滕某某未還款。
????16、2017年5月18日，被害人涂某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2144元，實(shí)際支付給被害人涂某乙7856元，某某公司要求被害人涂某乙簽訂虛高的借款合同18400元并制造虛假的虛假銀行流水，后被害人涂某乙實(shí)際還款7368元之后。2017年7月13日，被害人涂某乙再次從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2144元實(shí)際支付給被害人涂某乙7856元，某某公司要求被害人涂某乙簽訂虛高的借款合同18400元并制造虛假的銀行流水，后被害人涂某乙實(shí)際還款2456元，后涂某乙逾期被某某公司上門(mén)催收人員王濟(jì)勇、王炳弟等人上門(mén)以敲桌子、語(yǔ)言威脅的方式暴力催收，后經(jīng)協(xié)商涂某乙還款3000余元結(jié)清。
????17、2017年5月27日，被害人王某戊從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2950元，實(shí)際支付給被害人王某戊12050元，溫州某某公司要求被害人王某戊簽訂虛高的借款合同27600元并制造虛假的銀行流水。
????18、2017年6月21日，被害人蘇某甲到溫州某某公司欲借款10000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，溫州某某公司實(shí)際支付給被害人蘇某甲7690元，溫州某某公司要求被害人蘇某甲簽訂虛高的借條15600元并制造虛假的銀行流水，后被害人蘇某甲已歸還14120元。
????19、2017年7月4日，被害人陳某丁從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3200元，實(shí)際支付給被害人陳某丁11800元，溫州某某公司要求被害人陳某丁簽訂虛高的借款合同23400元并制造虛假的銀行流水,后被害人陳某丁實(shí)際還款21690元。
????20、2017年7月19日，被害人嚴(yán)某某從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人嚴(yán)某某7690元，溫州某某公司要求被害人嚴(yán)某某簽訂虛高的借條15600元并制造虛假的銀行流水，后被害人嚴(yán)某某實(shí)際還款780元。
????21、2017年7月24日，被害人陳某戊從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人陳某戊7690元，溫州某某公司要求被害人陳某戊簽訂虛高的借款合同15600元并制造虛假的銀行流水，后被害人陳某戊實(shí)際還款6240元。
????22、2017年8月4日，被害人王某己從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人王某己7690元，溫州某某公司要求被害人王某己簽訂虛高的借條15600元并制造虛假的銀行流水，后被害人王某己實(shí)際還款10920元。
????23、2017年8月8日，被害人王某庚從某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1855元，實(shí)際支付給被害人王某庚6145元，溫州某某公司要求被害人王某庚簽訂虛高的借款合同12500元并制造虛假的銀行流水，后被害人王某庚實(shí)際還款6975元。
????24、2017年8月23日，被害人葉某甲到溫州某某公司欲借款8000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1855元，溫州某某公司實(shí)際支付給被害人葉某甲6145元，溫州某某公司要求被害人葉某甲簽訂虛高的借條12500元并制造虛假的銀行流水，后被害人葉某甲已歸還6250元。
????25、2017年9月12日，被害人蘇某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2608元，實(shí)際支付給被害人蘇某乙7392元，溫州某某公司要求被害人蘇某乙簽訂虛高的借款合同14200元并制造虛假的銀行流水，后被害人蘇某乙實(shí)際還款10048元。被害人蘇某乙無(wú)力還款逾期后，被溫州某某公司催收人員李玲等人上門(mén)暴力催收，后被逼賣(mài)房還債致夫妻離婚。

26、2017年9月27日，被害人李某戊從溫州某某公司欲借款12000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2670元，實(shí)際支付給被害人李某戊9330元，溫州某某公司要求被害人李某戊簽訂虛高的借條18800元并制造虛假的銀行流水，后被害人李某戊實(shí)際還款8460元。
????27、2017年10月13日，被害人潘某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2477元，實(shí)際支付給被害人潘某乙7523元，溫州某某公司要求被害人潘某乙簽訂虛高的借條14200元并制造虛假的銀行流水，后被害人潘某乙實(shí)際還款8947元。
????28、2017年10月17日，被害人張某丁從某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1990元，實(shí)際支付給被害人張某丁6010元，溫州某某公司要求被害人張某丁簽訂虛高的借款合同11400元并制造虛假的銀行流水，后被害人張某丁實(shí)際還款2280元。
????29、2017年11月21日，被害人徐某乙到溫州某某公司欲借款10000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2477元，某某公司實(shí)際支付給被害人徐某乙7523元，某某公司要求被害人徐某乙簽訂虛高的借條14200元，后被害人徐某乙已歸還3788元。
????30、2017年12月1日，被害人趙某某從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3450元，實(shí)際支付給被害人趙某某11550元，溫州某某公司要求被害人趙某某簽訂虛高的借款合同21300元，制造被害人趙某某欠溫州某某公司21300元的虛高債權(quán)，后被害人趙某某實(shí)際還款14600元。被害人趙某某還款過(guò)程中被某某公司催收人員王濟(jì)勇、王炳弟等人上門(mén)以語(yǔ)言威脅的方式進(jìn)行軟暴力催收。
????31、2017年12月19日，被害人潘某丙從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3450元，實(shí)際支付給被害人潘某丙11550元，溫州某某公司要求被害人潘某丙簽訂虛高的借款合同21300元，后被害人潘某丙已歸還7430元。
????32、2018年3月29日，被害人張某戊從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人張某戊6400元，溫州某某公司要求被害人張某戊簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人張某戊已歸還2280元。被害人張某戊無(wú)力還款逾期后，被溫州某某公司催收人員王濟(jì)勇、王炳弟上門(mén)將其控制在車(chē)內(nèi)威脅進(jìn)行暴力催收。
????33、2018年5月14日，被害人溫州陳某己從某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人陳某己6400元，溫州某某公司要求被害人陳某己簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人陳某己實(shí)際還款1250元。
????34、2018年5月21日，被害人肖某乙從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人肖某乙6400元，某某公司要求被害人肖某乙簽訂虛高的借條16000元，后被害人肖某乙實(shí)際還款9270元。2018年8月2日，被害人肖某乙從某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人肖某乙6400元，溫州某某公司要求被害人肖某乙簽訂虛高的借條16000元，后被害人肖某乙實(shí)際還款9270元。2018年10月26日，被害人肖某乙從某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人肖某乙8000元，某某公司要求被害人肖某乙簽訂虛高的借條20000元，后被害人肖某乙實(shí)際還款2400元。后被害人肖某乙無(wú)力還款逾期后，某某公司催收人員王濟(jì)勇等人上門(mén)將其控制在車(chē)內(nèi)威脅進(jìn)行暴力催收。
????35、2018年8月17日，被害人章某乙從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人章某乙6400元，溫州某某公司要求被害人章某乙簽訂虛高的借款合同16000元，制造被害人章某乙欠溫州某某公司16000元的虛高債權(quán)，后被害人章某乙已歸還6000元。
????36、2018年11月2日，被害人陳某庚從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2400元，實(shí)際支付給被害人陳某庚7600元，溫州某某公司要求被害人陳某庚簽訂虛高的借款合同20000元，后被害人陳某庚實(shí)際還款8400元。
????37、2018年11月23日，被害人吳某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人吳某乙8000元，溫州某某公司要求被害人吳某乙簽訂虛高的借款合同20000元，后被害人吳某乙實(shí)際還款6250元。
????38、2018年5月21日，被害人邵某乙從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3000元，實(shí)際支付給被害人邵某乙12000元，某某公司要求被害人邵某乙簽訂虛高的借款合同30000元，后邵某乙實(shí)際還款21390。2018年9月21日，被害人邵某乙再次從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3000元，實(shí)際支付給被害人邵某乙12000元，溫州某某公司要求被害人邵某乙簽訂虛高的借款合同30000元，后邵某乙實(shí)際還款15075。2018年12月13日，被害人邵某乙從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3000元，實(shí)際支付給被害人邵某乙12000元，溫州某某公司要求被害人邵某乙簽訂虛高的借款合同30000元。
????39、2018年12月19日，被害人潘某丁從溫州某某公司欲借款20000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)4000元，實(shí)際支付給被害人潘某丁16000元，溫州某某公司要求被害人潘某丁簽訂虛高的借款合同40000元，后被害人潘某丁已歸還5900元。
????40、2018年12月19日，被害人洪某甲從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人洪某甲8000元，溫州某某公司要求被害人洪某甲簽訂虛高的借款合同20000元。
????41、2018年12月25日，被害人章某丙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人章某丙8000元，溫州某某公司要求被害人章某丙簽訂虛高的借條20000元，后被害人章某丙實(shí)際還款8250元。
????42、2019年1月9日，被害人洪某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人洪某乙8000元，某某公司要求被害人洪某乙簽訂虛高的借款合同20000元，制造被害人洪某乙欠溫州某某公司20000元的虛高債權(quán),后被害人洪某乙實(shí)際還款6250元。
????43、2017年9月，被害人陳某辛從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1855元，實(shí)際支付給被害人洪某乙6145元，某某公司要求被害人陳某辛簽訂虛高的借款合同12500元，制造被害人陳某辛欠某某公司12500元的虛高債權(quán),后被害人陳某辛還款四期共計(jì)2500元后逾期，某某公司催收人員王濟(jì)勇、張某甲、李玲等人上門(mén)以噴油漆的方式暴力逼迫被害人陳某辛還款，后被害人陳某辛再還款3800元，共計(jì)還款6300元。
????44、2017年12月4日，被害人翁某某從溫州某某公司欲借款15000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3450元，實(shí)際支付給被害人翁某某11500元，溫州某某公司要求被害人翁某某簽訂虛高的借款合同21300元，制造被害人翁某某欠某某公司21300元的虛高債權(quán),后被害人翁某某實(shí)際還款8520元。
????45、2017年12月4日，被害人李某戊從溫州某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1990元，實(shí)際支付給被害人李某戊6010元，溫州某某公司要求被害人李某戊簽訂虛高的借款合同11400元，制造被害人李某戊欠某某公司11400元的虛高債權(quán),后被害人李某戊實(shí)際還款11180元。
????46、2018年6月4日，被害人麻某某從溫州某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1200元，實(shí)際支付給被害人麻某某4800元，溫州某某公司要求被害人麻某某簽訂虛高的借款合同12000元，制造被害人麻某某欠某某公司12000元的虛高債權(quán),后被害人麻某某實(shí)際還款3070元。
????47、2018年7月24日、2018年9月19日、2018年11月19日、2019年3月11日，被害人戴某某四次從溫州某某公司欲借款共計(jì)40000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)8300元，實(shí)際支付給被害人戴某某31700元，溫州某某公司要求被害人戴某某簽訂虛高的借款合同80000元，制造被害人戴某某欠溫州某某公司80000元的虛高債權(quán),后被害人戴某某實(shí)際還款39600元。
????48、2017年11月17日，被害人薛某某從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2477元，實(shí)際支付給被害人薛某某7523元，某某公司要求被害人薛某某簽訂虛高的借款合同14200元,后被害人薛某某實(shí)際還款13258元。2018年5月16日，被害人薛某某從溫州某某公司欲借款12000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2400元，實(shí)際支付給被害人薛某某9600元，某某公司要求被害人薛某某簽訂虛高的借款合同14200元,后被害人薛某某實(shí)際還款17580元。兩次借款被害人薛某某從溫州某某公司欲借款22000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)4877元，實(shí)際支付給被害人薛某某17123元，某某公司要求被害人薛某某簽訂虛高的借款合同38200元，制造被害人薛某某欠某某公司38200元的虛高債權(quán),后被害人薛某某實(shí)際還款30838元。
????49、2017年9月25日，被害人劉某乙從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2584元，實(shí)際支付給被害人劉某乙7416元，溫州某某公司要求被害人劉某乙簽訂虛高的借款合同13700元，制造被害人劉某乙欠溫州某某公司13700元的虛高債權(quán),后被害人劉某乙實(shí)際還款4216元。
????50、2018年12月18日，被害人王某辛從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人王某辛8000元，溫州某某公司要求被害人王某辛簽訂虛高的借款合同20000元，制造被害人王某辛欠溫州某某公司20000元的虛高債權(quán),后被害人王某辛實(shí)際還款11500元。
????51、2017年7月24日，被害人王某壬從溫州某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)2310元，實(shí)際支付給被害人王某辛7690元，溫州某某公司要求被害人王某壬簽訂虛高的借款合同15600元，制造被害人王某壬欠溫州某某公司15600元的虛高債權(quán),后被害人王某壬實(shí)際還款6560元。
????52、2018年8月18日，被害人吳某丙從溫州某某公司欲借款20000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)4000元，實(shí)際支付給被害人吳某丙16000元，某某公司要求被害人吳某丙簽訂虛高的借款合同40000元，后被害人吳某丙實(shí)際還款18900元。
????53、2017年1月4日，被害人朱某乙到溫州某某公司欲借款8000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1854元，溫州某某公司實(shí)際支付給被害人朱某乙6146元并制造虛假的銀行流水，溫州某某公司要求被害人朱某乙簽訂虛高的借條12480元，后被害人朱某乙實(shí)際還款7696元。2017年2月21日，被害人朱某乙到溫州某某公司欲借款10000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2310元溫州某某公司實(shí)際支付給被害人朱某乙7690元并制造虛假的銀行流水，溫州某某公司要求被害人朱某乙簽訂虛高的借條15600元，后被害人朱某乙實(shí)際還款7020元。
????54、2017年，被害人梁某某從東莞某某公司欲借款10000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)3400元，實(shí)際支付給被害人梁某某6600元，某某公司要求被害人梁某某簽訂虛高的借款合同16000元，制造被害人梁某某欠某某公司16000元的虛高債權(quán)，后被害人梁某某實(shí)際還款16000元。
????55、2018年5月，被害人何某甲從東莞某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人何某甲6000元，某某公司要求被害人何某甲簽訂虛高的借款合同16000元，制造被害人何某甲欠某某公司16000元的虛高債權(quán)。
????56、2018年9月，被害人李某己從東莞某某公司欲借款12000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人李某己10000元，某某公司要求被害人李某己簽訂虛高的借款合同24000元，制造被害人李某己欠某某公司24000元的虛高債權(quán)，后李某己實(shí)際還款15822元。
????57、2018年10月左右，被害人蕭某某從東莞某某公司欲借款14000元，扣押保證金、管理費(fèi)等共計(jì)3000元，實(shí)際支付給被害人蕭某某11000元，某某公司要求被害人蕭某某簽訂虛高的借款合同28000元，制造被害人蕭某某欠某某公司28000元的虛高債權(quán)，后蕭某某實(shí)際還款12000元。
????58、2018年4月，被害人姚某某從東莞某某公司欲借款14000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)4200元，實(shí)際支付給被害人姚某某9800元，某某公司要求被害人姚某某簽訂虛高的借款合同20000元，后被害人姚某某實(shí)際還款20400元。
????59、2018年的一天，被害人盧某甲到東莞某某公司欲借款20000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)6000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人盧某甲14000元，東莞某某公司要求被害人盧某甲簽訂虛高的借條40000元，后被害人盧某甲實(shí)際還款27300元。
????60、2018年的一天，被害人盧某乙到東莞某某公司欲借款12000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人盧某乙9000元，東莞某某公司要求被害人盧某乙簽訂虛高的借條24000元，后被害人盧某乙實(shí)際還款9600元。
????61、2018年6月，被害人陳某壬到東莞某某公司欲借款30000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)9000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人陳某壬21000元，東莞某某公司要求被害人陳某壬簽訂虛高的借條60000元，后被害人陳某壬實(shí)際還款21000元。
????62、2018年6月，被害人葉某乙到東莞某某公司欲借款20000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)6000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人葉某乙21000元，東莞某某公司要求被害人葉某乙簽訂虛高的借條40000元。
????63、2018年4月，被害人黃某乙到東莞某某公司欲借款7000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1620元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人黃某乙5380元，東莞某某公司要求被害人黃某乙簽訂虛高的借條14000元。2018年7月，被害人黃某乙到東莞某某公司欲借款10000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2500元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人黃某乙7500元，東莞某某公司要求被害人黃某乙簽訂虛高的借條20000元。
????64、2018年5月，被害人張某己到東莞某某公司欲借款15000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)3000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人張某己12000元，東莞某某公司要求被害人張某己簽訂虛高的借條30000元，后被害人張某己實(shí)際還款1830元。
????65、2018年12月，被害人麥某某到東莞某某公司欲借款12000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2400元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人麥某某9600元，東莞某某公司要求被害人麥某某簽訂虛高的借條18000元，后被害人麥某某實(shí)際還款9600元。
????66、2018年六七月份，被害人劉某丙到東莞某某公司欲借款16000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)4000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人劉某丙12000元，東莞某某公司要求被害人劉某丙簽訂虛高的借條32000元，后被害人劉某丙提前還款。2018年六七月份，被害人劉某丙再次到東莞某某公司欲借款12000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)4000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人劉某丙8000元，東莞某某公司要求被害人劉某丙簽訂虛高的借條24000元，后被害人劉某丙還款五六期后無(wú)力還款。
????67、2018年6月左右，被害人吳某丁到東莞某某公司欲借款15000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)5000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人吳某丁10000元，東莞某某公司要求被害人吳某丁簽訂虛高的借條30000元，后吳某丁實(shí)際還款15000元。
????68、2018年7月左右，被害人劉某丁到東莞某某公司欲借款7000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人劉某丁5000元，東莞某某公司要求被害人劉某丁簽訂虛高的借條14000元，后被害人劉某丁實(shí)際還款9000元。
????69、2018年3月左右，被害人吳某戊到東莞某某公司欲借款6000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1500元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人吳某戊4500元，東莞某某公司要求被害人吳某戊簽訂虛高的借條12000元，后被害人吳某戊實(shí)際還款5000元。
????70、2018年5月左右，被害人葉某丙到東莞某某公司欲借款6000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)1500元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人葉某丙4500元，東莞某某公司要求被害人葉某丙簽訂虛高的借條12000元，被害人葉某丙實(shí)際還款1350元，后某某公司討債人員以打電話威脅的方式進(jìn)行軟暴力催收。
????71、2018年11月左右，被害人鄧某某到東莞某某公司欲借款20000元，扣除保證金、管理費(fèi)、首期還款費(fèi)用等共計(jì)5000元，東莞某某公司實(shí)際支付給被害人鄧某某15000元，東莞某某公司要求被害人鄧某某簽訂虛高的借條40000元，被害人鄧某某提前還款。
????72、2017年11月23日，被害人馮某某從佛山某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1300元，實(shí)際支付給被害人馮某某4700元，佛山某某公司要求被害人馮某某簽訂虛高的借款合同14000元，后被害人馮某某實(shí)際還款9520元。
????73、2017年12月1日，被害人李某庚從佛山某某公司欲借款5000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1150元，實(shí)際支付給被害人李某庚3850元，佛山某某公司要求被害人李某庚簽訂虛高的借款合同12000元，后被害人李某庚實(shí)際還款7830元。
????74、2017年9月，被害人李某辛從佛山某某公司欲借款7000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1450元，實(shí)際支付給被害人李某辛5550元，佛山某某公司要求被害人李某辛簽訂虛高的借款合同14000元，后被害人李某辛實(shí)際還款9470元。
????75、2018年7月，被害人陳某癸從佛山某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)2000元，實(shí)際支付給被害人陳某癸6000元，佛山某某公司要求被害人陳某癸簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人陳某癸實(shí)際還款11900元。
????76、2017年12月，被害人佛山阮某某從某某公司欲借款5000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1150元，實(shí)際支付給被害人阮某某3850元，佛山某某公司要求被害人阮某某簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人阮某某實(shí)際還款7790元。
????77、2018年1月2日，被害人佛山謝某某從某某公司欲借款4000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1000元，實(shí)際支付給被害人謝某某3000元，佛山某某公司要求被害人謝某某簽訂虛高的借款合同15000元，后被害人謝某某實(shí)際還款7965元。
????78、2017年12月22日，被害人劉某戊從佛山某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1900元，實(shí)際支付給被害人劉某戊4100元，佛山某某公司要求被害人劉某戊簽訂虛高的借款合同18000元，后被害人劉某戊實(shí)際還款9150元。
????79、2018年4月24日，被害人仇某某從佛山某某公司欲借款8000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1600元，實(shí)際支付給被害人彭毅龍6400元，佛山某某公司要求被害人仇某某簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人仇某某實(shí)際還款7650元。
????80、2018年7月19日，被害人溫某某從佛山某某公司欲借款6000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1200元，實(shí)際支付給被害人溫某某4800元，佛山某某公司要求被害人溫某某簽訂虛高的借款合同10000元，后被害人溫某某實(shí)際還款10400元。
????81、2018年1月，被害人羅某某從佛山某某公司欲借款5000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)1150元，實(shí)際支付給被害人羅某某3850元，佛山某某公司要求被害人羅某某簽訂虛高的借款合同16000元，后被害人羅某某實(shí)際還款8320元。
????82、2017年12月22日，被害人何某乙從佛山某某公司欲借款12000元，扣押保證金、管理費(fèi)、首款還款費(fèi)用等共計(jì)2400元，實(shí)際支付給被害人何某乙9600元，佛山某某公司要求被害人何某乙簽訂虛高的借款合同32000元，后被害人何某乙實(shí)際還款18525元。

（二）尋釁滋事事實(shí)

2016年8月至2019年3月，以被告人尤某某、林某某、楊慧建為首的犯罪集團(tuán)，為逼迫被害人還錢(qián)，指使公司催收人員共實(shí)施尋釁滋事33起。具體事實(shí)如下：?

1、2016年8月11日，被害人陳某丙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司人員電話催收，威脅要上門(mén)收取逾期費(fèi)、上門(mén)催收費(fèi)等費(fèi)用。2017年5月份的一天，被害人陳某丙被某某公司的被告人楊慧建、王濟(jì)勇等人帶至公司辦公室，被公司多名人員包圍滯留2小時(shí)，期間被催收人員拍后腦要求還款。

2、2016年8月16日，被害人張某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司人員電話催收，要求收取違約金、催收費(fèi)等費(fèi)用。被害人張某乙拒絕不合理還款后，該公司催收人員以惡意電話騷擾、向被害人親朋好友宣傳其欠錢(qián)、在其上陡門(mén)出租房張貼照片等方式，脅迫其還款。

3、2016年9月7日，被害人張某丙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員多次上門(mén)至其家中，給其母親看欠條，言語(yǔ)兇悍，脅迫其還款。

4、2016年9月28日，被害人吳某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，該公司催收人員上門(mén)至其位于溫州市鹿城區(qū)**街道**路**大廈**室的家中，坐其家中、貼大字報(bào)、言語(yǔ)威脅等方式脅迫其還款。

5、2016年12月1日，被害人金某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員陳某乙等人上門(mén)語(yǔ)言威脅催收，并拿走金某某金戒指一個(gè)。

6、2017年，被害人梁某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被某某公司催收人員以上門(mén)待在其家中不走的方式進(jìn)行催收。

7、2017年2月21日，被害人朱某乙從某某公司被套路借款逾期未還后，某某公司催收人員電話其父親催債，并在朱某乙位于瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)家門(mén)口潑油漆。

8、2017年4月17日，被害人繆某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被公司催收人員在其家樓下以喊喇叭方式催收。

9、2017年5月8日，被害人王某丁從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員多次上門(mén)至其家中討債，以噴紅漆、砸門(mén)、貼大字報(bào)等方式催收。

10、2017年7月13日，被害人涂某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員被告人王濟(jì)勇、王炳弟等人上門(mén)以榔頭敲桌子、語(yǔ)言威脅等方式催收。

11、2017年7月24日，被害人陳某戊從某某公司被套路借款“逾期”未還后，該公司催收人員以上門(mén)噴油漆、破壞鎖具、在其村委會(huì)貼大字報(bào)等方式催收。

12、2017年7月24日，被害人王某壬從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被催收人員被告人李玲及張某甲、邵某甲等人上門(mén)語(yǔ)言威脅催收。

13、2017年8月8日，被害人王某庚從某某公司被套路借款“逾期”未還后，該公司催收人員在其家門(mén)口潑油漆、砸碎其家窗戶(hù)玻璃的方式催收。

14、2017年8月23日，被害人葉某甲從某某公司被套路借款“逾期”未還后，某某公司催收人員在其村門(mén)口喊喇叭方式催收。

15、2017年9月，被害人陳某辛從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被催收人員被告人王濟(jì)勇、李玲及張某甲、陳某乙等人上門(mén)噴油漆方式催收，后在水頭派出所調(diào)解。

16、2017年9月12日，被害人蘇某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被催收人員被告人李玲及張某甲、邵某甲等人上門(mén)暴力催收，后被逼賣(mài)房還債致夫妻離婚。

17、2017年10月13日，被害人潘某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員電話威脅噴漆，到其家中威脅其母親如果不還款就將被害人打死。最后收取了被害人母親8000元現(xiàn)金后離開(kāi)。

18、2017年10月17日，被害人張某丁從某某公司被套路借款“逾期”未還后，某某公司催收人員到被害人位于**街道**街**弄**號(hào)**樓的家中，噴油漆、砸門(mén)凍鎖等方式催收。

19、2017年11月21日，被害人徐某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被某某公司以電話語(yǔ)言威脅，并上門(mén)找其父母催債。

20、2017年12月1日，被害人趙某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員被告人王濟(jì)勇、王炳弟上門(mén)語(yǔ)言威脅催收。

21、2017年12月19日，被害人潘某丙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被某某公司催收人員電話語(yǔ)言威脅、轟炸通訊錄、村委會(huì)門(mén)口噴油漆等方式催收。

22、2018年，被害人盧某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被某某公司催收人員到其家樓下大喊大叫、貼大字報(bào)的方式催收。

23、2018年3月29日，被害人張某戊從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員被告人王濟(jì)勇、王炳弟等人上門(mén)將其控制在車(chē)內(nèi)進(jìn)行暴力威脅催收。

24、2018年5月，被害人陳某己從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員帶上車(chē)威脅還款。

25、2018年6月，被害人麻某某從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員多次電話惡意騷擾，后上門(mén)將其帶上車(chē)對(duì)其語(yǔ)言威脅還款。

26、2018年6月21日，被害人徐振榮從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員以破壞鎖具方式強(qiáng)行進(jìn)入其家中，語(yǔ)言威脅其家人催收。

27、2018年9月10日，被害人李某丁從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員電話語(yǔ)言威脅將上門(mén)噴油漆。

28、2018年10月26日，被害人肖某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，催收人員被告人王濟(jì)勇等人將其控制在車(chē)?yán)镞M(jìn)行暴力威脅催收。

29、2018年11月23日，被害人吳某乙從某某公司被套路借款“逾期”未還后，被該公司催收人員多次電話惡意騷擾其朋友，發(fā)照片至其朋友手機(jī)等方式催收。

30、2018年5月，被害人何某甲從東莞某某公司被套路借款“逾期”未還后，被催收人員電話威脅“不還款小心你的孩子”，以及在其家門(mén)口粘貼“盡快還錢(qián)，小心你的小孩”的字樣。

31、2018年5月，被害人葉某丙從東莞某某公司被套路借款“逾期”未還后，被催收人員電話語(yǔ)言威脅、貼大字報(bào)等方式催收。

32、2018年6月，被害人陳某壬從東莞某某公司被套路借款“逾期”未還后，被公司催收人員上門(mén)語(yǔ)言威脅。

33、2018年7月，被害人黃某乙從東莞某某公司被套路借款“逾期”未還后，被公司催收人員上門(mén)恐嚇其父親。

（三）非法侵入住宅事實(shí)

2017年10月至11月期間，被告人王濟(jì)勇在溫州**商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司主要負(fù)責(zé)人的授意下，帶領(lǐng)被告人李玲、王炳弟等人，非法侵入尤某乙位于溫州經(jīng)開(kāi)區(qū)海城街道中興北路的家中，以討要債務(wù)為名指使李玲、王炳弟長(zhǎng)期非法據(jù)守該房屋達(dá)數(shù)月，并驅(qū)逐被害人尤某乙家人，致使尤某乙一家無(wú)家可歸。期間，被告人王濟(jì)勇搬走尤某乙家中的一臺(tái)電視機(jī)，經(jīng)鑒定，該電視機(jī)價(jià)值人民幣400元。

（四）非法拘禁事實(shí)

2017年12月的一天晚上20時(shí)許，被告人王濟(jì)勇糾集被告人王炳弟、李玲，駕駛轎車(chē)將被害人尤某乙?guī)е笼垶硡^(qū)天河街道鐵皮市場(chǎng)的路邊，將被害人尤某乙控制在車(chē)內(nèi)脅迫其不讓離開(kāi)，尤某乙多次作出逃離舉動(dòng)而被壓制，期間又有被毆打，非法拘禁直至次日中午14時(shí)許，被告人王濟(jì)勇等人非法限制尤某乙人身自由長(zhǎng)達(dá)15個(gè)小時(shí)左右。

2019年5月6日，被告人王濟(jì)勇在溫州市龍灣區(qū)**街道**路與**路路口附近被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。當(dāng)日，民警到王炳弟家中尋找王炳弟未果,后當(dāng)晚在抓獲被告人王濟(jì)勇后，使用王濟(jì)勇的微信讓王炳弟去KTV唱歌，后王炳弟到達(dá)KTV后被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后辯稱(chēng)到KTV時(shí)已意識(shí)到是公安機(jī)關(guān)使用王濟(jì)勇的微信，其仍前往。同月7日，被告人李玲在義烏市泊龍灣賓館內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同月9日，被告人尤某某于溫州機(jī)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同月11日,被告人林某某于洞頭區(qū)**街道**村村口附近被溫州市公安局洞頭區(qū)分局霓嶼派出所抓獲歸案。同月23日，被告人邱峰偉在龍灣區(qū)**街道**街橋上燒烤攤被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。同年7月7日晚，被告人楊慧建通過(guò)家屬與海城派出所民警約定次日下午將前去公安機(jī)關(guān)投案，后于次日上午在溫州附屬第一人民醫(yī)院被南白象派出所民警抓獲歸案。同年8月31日，被告人胡某某于溫州市鹿城區(qū)**街**大廈**網(wǎng)吧被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人尤某某、林某某、王濟(jì)勇家屬取得被害人尤某乙諒解。被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在辯護(hù)人、值班律師在場(chǎng)的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：電腦、手機(jī)、LG電視機(jī)、轎車(chē)、噴漆、廣告貼紙、名片、練功鈔等；

2、書(shū)證：公司基本信息、公司章程、勞動(dòng)合同、考勤管理制度、薪酬保密管理制度、雜費(fèi)明細(xì)、房屋租賃合同、公司資金流水賬清單、轉(zhuǎn)賬記錄、資金流水、銀行交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄、申請(qǐng)表、催收名單、授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件、借款材料、承諾書(shū)、還款記錄、查封、扣押、凍結(jié)決定書(shū)及清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、全省旅館住宿人員登記信息、交通處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明、前科查詢(xún)記錄、戶(hù)籍信息、情況說(shuō)明等；

3、證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、證人王某癸、涂某丙等人的證言；

4、被害人陳述：被害人涂某乙、蘇某乙、趙某某、張某戊、肖某乙、陳某辛、王某壬、陳某丙、尤某乙、張某乙、張某丙、吳某某、金某某、林某丁、李某丁、楊某乙、繆某某、陳某丁、陳某戊、王某己、王某庚、葉某甲、李某戊、潘某乙、張某丁、潘某丙、吳某乙、朱某乙、何某甲、陳某壬、黃某乙、葉某丙等人的陳述；

5、被告人的供述與辯解：被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某及同案人員涂某甲、林某丙、肖某甲、邵某甲、陳某甲、張塞波、張容容、林秉良、黃某甲的供述與辯解；

6、鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查證、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子證物檢查筆錄等；

8、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物光盤(pán)二張，硬盤(pán)五個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人尤某某、林某某、楊慧建糾集并組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某等人形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲實(shí)施軟暴力威脅、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其中被告人尤某某、林某某、楊慧建糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲非法侵入他人住宅，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條，應(yīng)當(dāng)以非法侵入他人住宅罪追究其刑事責(zé)任；被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲又非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲均以詐騙罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰。本案各被告人共同實(shí)施的犯罪部分系共同犯罪，被告人尤某某、林某某、楊慧建作為犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十五條之規(guī)定，按集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其中被告人楊慧建對(duì)退出犯罪集團(tuán)之前集團(tuán)所犯的全部罪行負(fù)責(zé)。被告人王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王濟(jì)勇曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊慧建、王炳弟犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕、減輕處罰；被告人尤某某、林某某、王濟(jì)勇、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察員：林智

2020年3月13日　

附：

????1、被告人尤某某、林某某、楊慧建、王濟(jì)勇、王炳弟、李玲、邱峰偉、林躍慧、胡某某現(xiàn)均羈押于溫州市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)53冊(cè)。

3、隨案移送涉案贓證物，詳見(jiàn)移送清單。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份。