安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

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???????????????????????????????田檢刑訴〔2019〕144號(hào)

被告人尤某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404041991****，漢族，大專(zhuān)文化，原系****金融信息服務(wù)有限公司淮南分公司負(fù)責(zé)人，住本區(qū)****室。被告人尤某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被淮南市公安局田家庵分局依法取保候?qū)?，本院?019年5月15日依法決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月28日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年6月26日補(bǔ)查重報(bào)。??

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月24日，****金融信息服務(wù)有限公司淮南分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**金融淮南分公司”）經(jīng)淮南市工商行政管理局許可在本區(qū)****成立，經(jīng)營(yíng)范圍不包括金融許可業(yè)務(wù)。被告人尤某某于2016年12月開(kāi)始擔(dān)任**金融淮南分公司負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)手下業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在未取得相關(guān)金融許可的情況下，于2017年至2018年期間通過(guò)電話(huà)銷(xiāo)售、贊助中國(guó)女排廣告宣傳、電視臺(tái)廣告宣傳、口口相傳等方式，向公眾進(jìn)行宣傳以招攬客戶(hù)至該公司進(jìn)行投資，以貴州****建筑股份有限公司、張某某、李某某、吳某某、呂某某等名義，與60名投資參與人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款協(xié)議等形式的投資協(xié)議，以此銷(xiāo)售善林集團(tuán)平臺(tái)上的“****”、“****”、“****”、“****”、“****”等P2P投資理財(cái)產(chǎn)品，并承諾以支付高額年化收益為誘餌向社會(huì)不特定公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人尤某某在擔(dān)任**金融淮南分公司負(fù)責(zé)人期間，非法吸收公眾存款資金共計(jì)人民幣756.93萬(wàn)元，待兌付本金427.10萬(wàn)元。案發(fā)后已兌付本金329.83萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、有（無(wú)）違法犯罪記錄證明、各被害人的銀行流水、借款協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、身份信息、善林公司淮南分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、人事任命書(shū)、分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人信息、人事任命書(shū)等書(shū)證；

2.證人丁某某、鄧某某、朱某某、翟某某、吳某甲?、田某某等的證言；

3.被害人柏某某、楊某某、王某某、余某某、李某甲等56人的陳述；

4.被告人尤某某的供述和辯解；?

5.由安徽眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的皖眾專(zhuān)審【2019】第053號(hào)司法審計(jì)鑒定報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)（光盤(pán)）。

本院認(rèn)為，被告人尤某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院???????????????????????????????

????????????????????????????檢??察??員：杜??非

代理檢察員：李敏麗

二○一九年七月八日

附:

1.被告人尤某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒緟^(qū)****；

2.隨起訴書(shū)正本移送公安偵查卷宗六冊(cè)，光盤(pán)一張。